Справа 127/32378/18
Провадження 1-кс/127/17073/18
03 січня 2019 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 15.12.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320180200000000013 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені на даний час особи використовували для незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів транспортний засіб - автомобіль марки MERCEDES-BENZ 814D державний номерний знак НОМЕР_1 . За результатами обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено 576 (п'ятсот сімдесят шість) упаковок фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об'ємом понад 1500 літрів, 64 (шістдесят чотири) прозорих поліетиленових пляшки заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю по 5 літрів кожна.
В рамках здійснення оперативного супроводження вказаного кримінального провадження від УСБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення вих. №53/14/125-1587 від 15.12.2018 з інформацією про те, що невстановлені особи використовують гаражне приміщення що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей.
Так, 15.12.2018 року, за адресою: провулок Тропініна 14, м. Могилів-Подільський, Вінницька область було проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено ящики у кількості 110 шт., в середині яких наявні тетрапакети (упаковки) фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об'ємом 1910 літрів, тетрапакети (упаковки) типу «bag-in-box» в асортименті з наявними експрес-накладними за наступними номерами: 20450106315294; 20450106317458; 20450106319822; 20450097983724; 20450106316383; 20450106433965; 20450106313655; 20450106570479; 20450106581805; 20450106581932; 20450106582659; 20450106318252; 59000385977054; 20450106316075; 20450106584120; 59000385985766; 20450106575297; 59000386217638; 2045016313963; 2045010643433519; 20450106308912; 20450106318196; 20450106316989; 20450106314470; 20450106308234; 59000385987049; 20450106316018; 20450106571286; 20450106318697.
У зв'язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: ящики 110 шт., в середині яких наявні тетрапакети (упаковки) фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об'ємом 1910 літрів, тетрапакети (упаковки) типу «bag-in-box» в асортименті з наявними експрес-накладними за наступними номерами: 20450106315294; 20450106317458; 20450106319822; 20450097983724; 20450106316383; 20450106433965; 20450106313655; 20450106570479; 20450106581805; 20450106581932; 20450106582659; 20450106318252; 59000385977054; 20450106316075; 20450106584120; 59000385985766; 20450106575297; 59000386217638; 2045016313963; 2045010643433519; 20450106308912; 20450106318196; 20450106316989; 20450106314470; 20450106308234; 59000385987049; 20450106316018; 20450106571286; 20450106318697, керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 320180200000000013 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 15.12.2018, за адресою: Вінницька область, м. Могилів - Подільський, провулок Тропініна, 14, а саме:
ящики у кількості 110 шт., в середині яких наявні тетрапакети (упаковки) фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об'ємом 1910 літрів, тетрапакети (упаковки) типу «bag-in-box» в асортименті з наявними експрес-накладними за наступними номерами: 20450106315294; 20450106317458; 20450106319822; 20450097983724; 20450106316383; 20450106433965; 20450106313655; 20450106570479; 20450106581805; 20450106581932; 20450106582659; 20450106318252; 59000385977054; 20450106316075; 20450106584120; 59000385985766; 20450106575297; 59000386217638; 2045016313963; 2045010643433519; 20450106308912; 20450106318196; 20450106316989; 20450106314470; 20450106308234; 59000385987049; 20450106316018; 20450106571286; 20450106318697, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя