Провадження № 1-кс/537/1991/2018
Справа № 537/5895/18
21.12.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо фінансових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 13.04.2018 року по 27.07.2018 рік, а саме до: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам та переписці, що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі) за весь період взаємовідносин; банківських роздруківок або інших документів, які підтверджують розрахунки; договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомості щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізних документів, оформлених на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника; перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших осіб, які протягом 2018 року здійснювали супроводження небезпечних вантажів (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результатів проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; паспортів безпеки на гіпохлорит натрію, хлору рідкого на кожну партію; декларації відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші за період з 13.04.2018 року по 27.07.2018 рік.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018170090002166 від 13.06.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлоріда натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за штучно завищеними цінами у суб'єктів реального сектору економіки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи необхідні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, встановлення фактичних об'ємів та ціни проданої хімічної продукції, транспорту та осіб, якими здійснювалось перевезення, хімічної продукції, форми розрахунків та ін.
Також, прокурор просить розглядати дане клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично обізнані про свою протиправну діяльність, та з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити, спотворити документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Прокурор в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, що підтверджується оглянутими в судовому засіданні матеріалами поданими в обґрунтування клопотання, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, слідчим суддею встановлено, що 13.06.2018 року ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено до ЄРДР за № 12018170090002166 відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за штучно завищеними цінами у суб'єктів реального сектору економіки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018 року мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по реалізації хімічної продукції, яка у подальшому реалізовувалась на КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременчуцької міської ради.
16.11.2018 року прокурором на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено запит щодо надання необхідних слідству документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин вищевказаних підприємств щодо реалізації хімічної продукції.
04.12.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 листом відмовив у надані документів, оскільки їх надання можливо лише через отримання тимчасового доступу до речей та документів в порядку передбаченому законодавством України.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи прокурора в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів по фінансових взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018170090002166, приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому, прокурор порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував та в судовому засіданні не довів необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв'язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів задоволенню не підлягає.
В зв'язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по фінансових взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам та переписці що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі) за весь період взаємовідносин; банківських роздруківок або інших документів, які підтверджують розрахунки; договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомості щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізних документів, оформлених на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника; перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших осіб, які протягом 2018 року здійснювали супроводження небезпечних вантажів (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; паспорти безпеки на гіпохлорит натрію, хлору рідкого на кожну партію; декларації відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію за період 13.04.2018 року по 27.07.2018 рік, які підтверджують постачання гіпохлориту натрію, хлору рідкого в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременчуцької міської ради, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Прокурору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21.01.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 26.12.2018 року.