Справа № 522/5598/18
Провадження № 1-кп/522/796/18
20 грудня 2018 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 від 20.03.2018 року, про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності стосовно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, українки, громадянки України, маючої вищу освіту, одруженої, яка знаходиться у декретній відпустці по догляду за дитиною ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-
за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4
підозрюваної - ОСОБА_3 ,
В провадженні слідчого відділу Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12018160500001281 від 05.03.2018 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.
30.03.2018 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 від 26.03.2018 року про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що навесні 2005 року у особи, матеріали стосовно виділені в окреме провадження, з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння протягом тривалого часу чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим.
При цьому, для досягнення вищезазначеної мети, особа, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, розробив злочинний план, згідно з яким він повинен був виконати наступне:
?Виготовити підроблені документи, які надавали право створення кредитної спілки, а саме: статут та протокол установчих зборів (з додатком до нього у вигляді списку засновників);
?Використовуючи вищезазначені підроблені документи, зареєструвати кредитну спілку, в якій він повинен був обійняти посаду Голови правління;
?Із використанням підроблених документів отримати у Державному комітеті регулювання ринку фінансових послуг в Україні (ДКРРФПУ) ліцензії на право зайняття діяльністю, пов'язаною із наданням громадянам фінансових послуг;
?Отримати повний контроль над кредитною спілкою, фактично ставши її власником, приймаючим потрібні йому рішення щодо розпорядження коштами КС, шляхом розставляння відданих йому людей на ключових постах, пов'язаних із надходженням та руху коштів (спостережна рада, кредитний комітет, головний бухгалтер тощо);
?Будучи головою правління КС та маючи відповідні важелі впливу на підлеглих, знаходити серед них тих, хто б погоджувався за відповідні преференції та можливість подальшої роботи виготовляти підроблені видатково-касові ордери на зазначених ним осіб;
?Заволодівати протягом тривалого часу коштами кредитної спілки шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи при цьому зазначені підроблені документи;
?У подальшому (після того, як фінансовий стан кредитної спілки мав суттєво погіршиться у зв'язку із заволодінням ним коштами вкладників), з метою приховування слідів вчиненого ним злочину, - знищити більшу частину як первинної бухгалтерської, так і іншої документації, яка повинна була підтверджувати дійсний розмір прибутків та видатків кредитної спілки за весь час її діяльності;
Після державної реєстрації Кредитної спілки «Афіна», яка була здійснена 16.05.2005 р. та призначення на посаду Голови правління цієї спілки, ОСОБА_5 , отримавши повноваження, передбачені, як ст. 16 Закону України «Про кредитні спілки», так і Статутом КС «Афіна», у відповідності до Примітки №1 ст.364 КК України обійняв статус службової особи, позаяк отримав важелі, притаманні керівнику підприємства, а саме: був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядницькими функціями.
Згідно з розробленим ОСОБА_5 злочинним планом, заволодіння коштами кредитної спілки повинно було відбуватися за допомоги підроблених видатково-касових ордерів, функція яких полягала в усуванні формально-юридичних перешкод, які стояли на шляху заволодіння ним коштами кредитної спілки: попри фіктивність цих ВКО (яку неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту), фактична їх наявність у щоденних касових звітах, повинна була пояснювати відсутність коштів.
Враховуючи, що для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 потрібні були помічники, які мали за його вказівкою виготовляти підроблені документи, він, використовуючи свої повноваження голови правління та відповідні важелі впливу (як начальник по відношенню до своїх підлеглих), у різний період своєї діяльності на посаді голови правління КС «Афіна» залучав тих працівників цієї фінансової установи, які погоджувалися виконувати його злочинні розпорядження.
Зокрема, серед інших працівників КС «Афіна», ОСОБА_5 залучив також у якості свого помічника й менеджера цієї спілки ОСОБА_3 [неофіційно працювала менеджером з грудня 2005 р., а офіційно була працевлаштована на цю посаду за дівочим прізвищем « ОСОБА_6 » у липні 2006 р. (наказ на призначення №03-07 від 01.07.06 р.)].
У відповідності до посадової інструкції, у коло обов'язків менеджерів кредитної спілки «Афіна» жодним чином не входила робота, пов'язана із заповненням бухгалтерських документів, зокрема й видатково-касових ордерів. Згідно з приписами п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320), «… у разі видачі окремим фізичним особам готівки за видатковим касовим ордером касир вимагає пред'явити паспорт , записує його найменування і номер, ким і коли він виданий . Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору ….».
Тобто, обов'язок по перевірці паспорта та заповнені відповідної графи у ВКО, пов'язаної із паспортними даними, покладено не на менеджера, а на касира, безпосередньо перед видачею готівкових коштів, а особа, якій видаються кошти, має особисто розписатися у цьому ордері, із зазначення суми, яку він отримує.
Однак, незважаючи на це, ОСОБА_3 , не будучи обізнаною з усім злочинним планом ОСОБА_5 , погодилася, за можливість подальшої роботи в кредитній спілці, брати участь у виготовленні підроблених видатково-касових ордерів (не маючи натомість від цього ніякого матеріального зиску) та, виконуючи злочинні розпорядження ОСОБА_5 , який був організатором підробки документів, виступаючи у якості співвиконавця, підробила 54 видатково-касових ордери, зробивши це у нижчезазначений спосіб:
Так, у денний час 13 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_7 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №60 від 13.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши, що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 13 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_8 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №61.1 від 13.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 13 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_9 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №61.2 від 13.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 13 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_10 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №61.3 від 13.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 16 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні своєї матері - ОСОБА_11 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №70 від 16.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 16 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_10 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №70.1 від 16.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 19 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , вирішив виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав свої анкетні й паспортні дані тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» та «Підпис» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №76 від 19.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладені у ньому відомості не відповідають дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів, а не отримав їх за кредитним договором.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 19 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_12 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №77 від 19.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 19 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_13 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №77.1 від 19.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
Крім того, у денний час 19 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_14 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №77.5 від 19.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 19 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_15 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №77.6 від 19.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 21 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_9 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №89 від 21.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 21 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_16 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №89.1 від 21.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 23 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_17 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №92 від 23.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 23 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_18 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №100 від 23.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 23 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_19 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №100.1 від 23.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 26 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_20 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №110 від 26.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 27 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_15 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №117 від 27.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 28 грудня 2005 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_21 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №121 від 28.12.05., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши, що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 4 січня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_22 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку із виплатою відсотків за договором, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №5 від 04.01.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши, що підставою отримання коштів начебто є видача відсотків за договором.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 31 січня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_23 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку із виплатою відсотків за договором, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №105.1 від 31.01.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача відсотків за договором.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 1 лютого 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , вирішив виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав свої анкетні й паспортні дані тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку із виплатою відсотків за договором, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» та «Підпис» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер бн від 01.02.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши, що підставою отримання коштів начебто є видача відсотків за договором.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладені у ньому відомості не відповідають дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів, а не отримав їх за кредитним договором.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 3 лютого 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_24 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку із виплатою відсотків за договором, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №114.1 від 03.02.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача відсотків за договором.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 4 лютого 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_25 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку із виплатою відсотків за договором, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №115.1 від 04.02.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача відсотків за договором.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 7 лютого 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_26 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №121 від 07.02.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 17 лютого 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_27 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №184 від 17.02.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 24 лютого 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_28 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №210 від 24.02.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 24 лютого 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_29 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №213 від 24.02.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 3 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_30 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №290 від 03.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 3 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_31 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №291 від 03.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 4 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_25 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №297 від 04.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 7 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , вирішив виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав свої анкетні й паспортні дані тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» та «Підпис» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №307 від 07.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладені у ньому відомості не відповідають дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів, а не отримав їх за кредитним договором.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 7 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_31 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №309 від 07.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 13 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_32 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №331 від 13.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 14 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_21 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №342 від 14.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 14 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , вирішив виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав свої анкетні й паспортні дані тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» та «Підпис» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №343 від 14.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладені у ньому відомості не відповідають дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів, а не отримав їх за кредитним договором.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 16 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_33 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №357 від 16.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 16 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_33 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №358 від 16.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 16 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_34 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №359 від 16.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 16 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_30 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №363 від 16.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 16 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_19 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №364 від 16.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 17 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_33 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №365 від 17.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 17 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_33 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №366 від 17.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 21 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , вирішив виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав свої анкетні й паспортні дані тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на себе підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» та «Підпис» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №808 від 21.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладені у ньому відомості не відповідають дійсності, оскільки фактично ОСОБА_5 заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням підроблених документів, а не отримав їх за кредитним договором.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 21 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_35 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №810 від 21.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 21 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_25 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №811 від 21.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 22 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_19 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №814 від 22.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 22 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_15 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №817 від 22.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 22 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_31 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №821 від 22.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 25 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_36 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №842 від 25.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 30 березня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_37 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, з використанням відповідної комп'ютерної програми, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №878 від 30.03.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту та в якому було зазначено, що підставою отримання коштів є видача кредиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник та отримувач коштів, а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 12 травня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_38 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №1300 від 12.05.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 20 травня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_39 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту, та зазначивши при цьому, що у графі «Керівник» вони мають розписатися від його імені.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, використовуючи наявний у них бланк встановленого зразка, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №1374 від 20.05.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, заповнила відповідні графи цього ВКО, вказавши , що підставою отримання коштів начебто є видача кредиту.
У числі іншого ОСОБА_3 , не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила й ті його графи, які особисто мають заповнювати керівник, отримувач коштів та касир (при обов'язковій наявності паспорта позичальника коштів), а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oне будучи касиром та не маючи паспорту «отримувача коштів», у відповідних графах цього розділу прописала його паспортні данні (серію та номер паспорту, ким та коли виданий), а також дату начебто отримання коштів;
oвиконуючи вказівку ОСОБА_5 , в графі «Керівник» розписалася від його імені;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО, у тому числі й у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на їхню думку, мав бути у «позичальника». Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Крім того, у денний час 11 вересня 2006 р., знаходячись в офісі КС «Афіна» за адресою: м. Одеса, пл.. Соборна,14, голова правління цієї кредитної спілки ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні анкетні та паспортні данні ОСОБА_15 , вирішив виготовити на вказану особу підроблений видатково-касовий ордер, який у подальшому мав намір використати для заволодіння коштами кредитної спілки.
Ставши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та розуміючи, що він виступає у якості організатора службового підроблення, діючи навмисно та протиправно, надав анкетні й паспортні дані вищезазначеної особи тим співробітникам кредитної спілки, які погодилися виконувати його злочинні розпорядження, наказавши виготовити на цю особу підроблений видатково-касовий ордер на визначену ним суму начебто у зв'язку з отриманням кредиту.
В той же день, ОСОБА_3 та невстановлені слідством співробітники кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), знаходячись на своїх робочих місцях у вказаному офісі, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_5 та будучи співвиконавцями службового підроблення, з використанням відповідної комп'ютерної програми, виготовили підроблений документ - видатково-касовий ордер №1846 від 11.09.06., невідповідність даних у якому неможливо було виявити без проведення бухгалтерського аудиту та в якому було зазначено, що підставою отримання коштів є видача кредиту.
При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, не будучи касиром та вочевидь порушуючи, як посадову інструкцію менеджера КС «Афіна», так і п.3.5. Постанови НБУ №637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», власноруч заповнила ті його графи, які особисто має заповнювати отримувач коштів, а саме:
oв графі «Одержав» від імені «отримувача коштів» прописом виконала рукописний текст щодо суми нібито отриманої ним готівки;
oрозписалася у графі «Підпис», намагаючись при цьому імітувати підпис, який, на її думку, мав бути у «позичальника»;
Продовжуючи й надалі свої злочинні дії, невстановлені слідством співробітники цієї кредитної спілки (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) розписалася в інших графах цього ВКО. Виготовлення цього підробленого документу було закінчено його видачою, тобто долученням до щоденного касового звіту КС «Афіна».
У подальшому вищезазначений видатково-касовий ордер ОСОБА_5 , діючи згідно з розробленим ним планом, використав у якості підстави для заволодіння коштами кредитної спілки, які формально-юридично більше й не могли знаходитися у касі КС «Афіна»: у відповідності до змісту цього підробленого документу вони начебто вже були отримані «позичальником» за кредитним договором.
Цей видатково-касовий ордер є підробленим, а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки його було складено без відома, волі та бажання «позичальника», який: кредитний договір не укладав, даний ВКО не підписував та вказані у графі «Одержав» кошти не отримував.
За таких підстав ОСОБА_3 , як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
За таких підстав ОСОБА_3 за сукупністю злочинів, як співвиконавця, повідомлено про підозру за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Вина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у діяннях, що їй інкримінуються, підтверджується:
?показами підозрюваної ОСОБА_3 з яких вбачається, що вона, будучи менеджером КС «Афіна», у період з 13.12.2005 р. по 11.09.2006 р. за вказівкою ОСОБА_5 , у 54-х видатково-касових ордерах у графі «Одержав» прописом виконувала рукописний текст щодо суми нібито отриманої позичальником коштів, а також у графі «Керівник» розписувалася від імені ОСОБА_5 ;
?висновками 18 судово-почеркознавчих експертиз, з яких вбачається, що рукописний текст в графі «Одержав» та підпис у графі «Керівник» у 25 видатково-касових ордерах КС «ОКТ» виконані ОСОБА_3 ;
?висновком судово-почеркознавчої експертизи, з якої вбачається, що рукописний текст в графі «Одержав» у 28 видатково-касових ордерах КС «ОКТ» виконані ОСОБА_3 ;
?протоколом вилучення щоденних касових звітів КС «Афіна» від 02.06.2008 р., з додатками до них у вигляді прибуткових та видаткових касових ордерів;
?протоколом огляду 237 видатково-касових ордерів (серед яких знаходяться і вищезазначені 54 ВКО) та постанова про визнання їх речовими доказами;
?іншими доказами у своїй сукупності, здобутими в ході досудового розслідування;
Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 за ознаками: привласнення та розтрата майна шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем.
Розглянувши клопотання стосовно ОСОБА_3 за ч.1 ст.366 КК України у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, заслухавши прокурора, який підтримав своє клопотання, думку підозрюваної ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання прокурора, суд вважає, що клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, підлягає задоволенню.
Санкція злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України на момент злочину, передбачала покарання у вигляді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Злочин, який інкримінується ОСОБА_3 , згідно ст.12 КК України класифікується як злочин невеликої тяжкості, строк давності за який не зупинявся та не переривався.
Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ним злочину та до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.Керуючись ст.ст. 284 - 288 КПК України, на підставі ст. 49 КК України, суд,-
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 від 26.03.2018 року про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, - задовольнити.
Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності, на підставі ст.49 КК України.
Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Одеської області протягом 7 днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Суддя
Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
20.12.2018