печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59392/18-к
29 листопада 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017101080000035,
29 листопада 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 800 (вісімсот) доларів США, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши заборону користування та розпорядження вказаним майном.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017101080000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному провадженні отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який організував розповсюдження через відділення ТОВ «Нова Пошта» по всій території України рідин із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракт канабісу та з метою полегшення вчинення своєї протиправної діяльності залучив до неї осіб із кола своїх знайомих, а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Миколаїв, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Рені, Одеської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Рені, Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .
03.07.2018, під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2018 у справі № 757/30513/18-к, серед іншого, виявлено та вилучено: 800 (вісімсот) доларів США, що належать останньому та дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді.
Цього ж дня, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до санкції ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.
лідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 03.07.2018, під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2018 у справі № 757/30513/18-к, серед іншого, виявлено та вилучено: 800 (вісімсот) доларів США, що належать останньому та дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, тобто вказане майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні ст. 167 КПК України.
03.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України, яка інкримінується підозрюваному, додатковим видом покарання є конфіскація майна.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту в іноземній валюті в сумі 800 (вісімсот) доларів США, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши заборону користування та розпорядження вказаним майном, оскільки вказане майно належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ На ціональної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017101080000035 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 800 (вісімсот) доларів США, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши заборону користування та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити для відому ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1