Справа № 569/22993/18
07 грудня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000027 від 24.05.2018 за фактом ухвали Рівненського міського суду від 15.05.2018, за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ст.2202, ч.1 ст.366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Рівненський міський суд ухвалою від 15.05.18 зобов'язав уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ мені Шевченка (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ « ОСОБА_8 », за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_9 .
Таким чином, ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі №918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_8 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Постановою від 30.01.2018 ФГ « ОСОБА_8 » визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ « ОСОБА_8 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 .
Директором ФГ « ОСОБА_8 » протягом 2009-2017 був ОСОБА_10 .
Досудовим слідством встановлено, що, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) 22.02.2018 року звернувся до Господарського суду Рівненської області із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_8 » у розмірі 7 895 007 гривень.
ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_8 » у розмірі 2 589 347,5 гривень.
ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_11 » у розмірі 1 100 000 гривень.
Досудовим слідством встановлено, що ФГ « ОСОБА_8 » використовувало рахунки: № НОМЕР_5 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти - українська гривня), відкриті у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), які використовувались при здійсненні господарської діяльності.
З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб'єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, підтвердження операції між ФГ « ОСОБА_8 » і такими його кредиторами: ФОП ОСОБА_5 , ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 », необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів щодо рахунків ФГ « ОСОБА_11 », відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).
Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_5 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти - українська гривня) у платіжних дорученнях ФГ « ОСОБА_8 » на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, виникла необхідністьу тимчасовому доступі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірених копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у клієнта Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти - українська гривня), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів щодо рахунків № НОМЕР_5 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти - українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти - українська гривня із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків; за період з 12.02.2010 до закінчення терміну дії ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1