Справа № 161/19096/18
Провадження № 1-кс/161/10122/18
про накладення арешту на майно
06 грудня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
24 листопада 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 23 листопада 2018 року в ході обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Волі, 27, а саме: повідомлення № 529-2268000/7/00018869/2018 на 1 арк.; рахунок № 529-2268000/11/П1 на 1 арк.; рахунок №529-2268000/11/1 на 1 арк.; акт № 529-2268000/11/2 на 1 арк.; акт №529-2268000/11/1 на 1 арк.; акт № 529-2268000/11/1 на 1 арк.; акт № 529-2268000/11/2 на 1 арк.; копія договору оренди нерухомого майна від 08.10.2009 на 9 арк.; копія акту прийому передачі від 02.11.2009 на 2 арк.; копія договору про внесення змін та доповнень до договору оренди нерухомого майна від 07.10.2009 на 2 арк.; копія акту прийому передачі від 03.02.2010 на 1 арк.; копія договору оренди нерухомого майна від 07.10.2009 на 2 арк; ноутбук сірого кольору марки "ACER" з штрих-кодом LXTEO0C0436491B1531601 - 1 шт.; системний блок чорного кольору з серійним номером №20132247 - 1 шт.; системний блок чорного кольору з серійним номером №20130871 - 1 шт.; системний блок чорного кольору з серійним номером №20130212 - 1 шт.; дві картонні коробки, в яких містяться документи щодо взаємовідносин ТОВ "Пулінг" та ТОВ "Фокстрот-Луцьк"; договір про надання послуг від 15.11.2011 (укладений між ТОВ "Пулінг" та ТОВ "Фокстрот-Луцьк") на 4 арк.; додатки до договору поставки № 0201-10 на 24 арк.; господарський договір поставки (укладений між ТОВ "Пулінг" та ТОВ "Фокстрот-Луцьк") № 0201 від 02.01.2004 на 4 арк.; два блокноти з написом "Фокстрот", в яких містяться чорнові записи.; USB - смарт ключ з карткою (ключем) до нього.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000032 від 18 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою проведення комп'ютерної експертизи, судово-економічної експертизи, технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, збереження вилучених речей та документів, як речових доказів у кримінальному провадженні, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання представник володільця тимчасово вилученого майна не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, що підтверджується долученими до матеріалів клопотання документами.
Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, а саме, з метою проведення комп'ютерної експертизи, судово-економічної експертизи, технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи, збереження вилучених речей та документів, як речових доказів у кримінальному провадженні та достатності підстав вважати, що такі дійсно відповідають критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 23 листопада 2018 року в ході обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Волі, 27, а саме: повідомлення № 529-2268000/7/00018869/2018 на 1 арк.; рахунок № 529-2268000/11/П1 на 1 арк.; рахунок №529-2268000/11/1 на 1 арк.; акт № 529-2268000/11/2 на 1 арк.; акт №529-2268000/11/1 на 1 арк.; акт № 529-2268000/11/1 на 1 арк.; акт № 529-2268000/11/2 на 1 арк.; копія договору оренди нерухомого майна від 08.10.2009 на 9 арк.; копія акту прийому передачі від 02.11.2009 на 2 арк.; копія договору про внесення змін та доповнень до договору оренди нерухомого майна від 07.10.2009 на 2 арк.; копія акту прийому передачі від 03.02.2010 на 1 арк.; копія договору оренди нерухомого майна від 07.10.2009 на 2 арк.; ноутбук сірого кольору марки "ACER" з штрих-кодом LXTEO0C0436491B1531601 - 1 шт.; системний блок чорного кольору з серійним номером №20132247 - 1 шт.; системний блок чорного кольору з серійним номером №20130871 - 1 шт.; системний блок чорного кольору з серійним номером №20130212 - 1 шт.; дві картонні коробки, в яких містяться документи щодо взаємовідносин ТОВ "Пулінг" та ТОВ "Фокстрот-Луцьк"; договір про надання послуг від 15.11.2011 (укладений між ТОВ "Пулінг" та ТОВ "Фокстрот-Луцьк") на 4 арк.; додатки до договору поставки № 0201-10 на 24 арк.; господарський договір поставки (укладений між ТОВ "Пулінг" та ТОВ "Фокстрот-Луцьк") № 0201 від 02.01.2004 на 4 арк.; два блокноти з написом "Фокстрот", в яких містяться чорнові записи.; USB - смарт ключ з карткою (ключем) до нього.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1