печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55109/18-к
14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018100060000687, -
07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12018100060000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 320 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок НОМЕР_2 числиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак службові особи вказаного товариства заперечують даний факт та вказують, що ніколи не відкривали зазначений рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не мають до нього доступу. По факту відкриття рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 320 000 грн. перераховано на рахунок, відкритий невстановленою особою на підставі підроблених документів.
В межах кримінальному провадженні №12018100060000687 25.04.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання представника потерпілого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та надано адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та зняття копії.
Однак, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність ознайомитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншою інформацією та документами, які стосуються розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою підтвердження факту його відкриття на підставі підроблених документів, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, а також відслідкування подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначений рахунок.
Без отримання вищезазначених документів та інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити осіб, які відкрили вказаний рахунок та, відповідно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 320 000 грн., а також встановити подальший рух даних коштів з метою їх повернення потерпілому.
В заяві поданій до суду адвокат ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018100060000687 - задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документи, що містять будь-яку інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 та її контактні дані;
документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);
документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомостями щодо видачі електронних ключів до управління рахунками, про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідними ІР-адрес, МАС-адрес, з яких відбувався доступ до рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу;
інформацію (документи, які містять таку інформацію) відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
документи щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;
записи відеокамер, на яких зафіксовано особу, яка відкривала рахунок № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55109/18-к
Примірник 2- наданий адвокату ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1