печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58191/18-к
23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001903, -
23.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001903 від 03.08.2018 за фактом незаконного заволодіння службовими особами низки юридичних осіб грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191КК України, а також за фактом зловживання приватним нотаріусом своїми повноваженнями шляхом незаконного внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо зміни державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки вказаній банківській установі, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановленням, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом створення та використання юридичних осіб, які фактично не вели фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі і з керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошовими коштами банку, в сумі 56 305 379,00 грн.
Також встановлено, що на проведеному Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аукціоні заставне майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.06.2018 продано за ціною 3 168 000,00 грн. Його переможцем 11.06.2018 із продажу заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_5 .
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердила пов'язаність переможця аукціону ОСОБА_5 із банкрутом та арбітражним керуючим. Окрім співзасновництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 є також співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого є ОСОБА_8 , що є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами від 29.07.2013 року № 724-290713 та від 29.06.2011 року № 437-290611, майновим поручителем у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Майном банкрута за неринковою ціною за допомогою ліквідатора заволоділа заінтересована особа ОСОБА_5 , пов'язаний із засновниками банкрута ОСОБА_4 , арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також із юридичними особами - боржниками за кредитними договорами, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких поручителем був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу щодо тимчасового доступу в Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до усіх матеріалів проведення процедур конкурсних торгів з реалізації активів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами яких переможцем було визнано ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_9 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001903 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001903, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх матеріалів проведення процедур конкурсних торгів з реалізації активів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами яких переможцем було визнано ОСОБА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58191/18-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1