Справа № 592/18101/18
Провадження № 1-кс/592/8707/18
про тимчасовий доступ до документів
30 листопада 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018200000000030 від 30.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту доріг, здійснили розтрату державних коштів, здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, розтративши у такий спосіб 8,168 млн.грн. державних коштів.
ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2013 р. по 31.08.2016 р.
Оперативно-аналітичним сектором ОУ ГУ ДФС у Сумській області проведено аналіз господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань можливих втрат бюджету під час господарської діяльності у період з 30.04.2017 р. по30.07.2017 р.
04.10.2018 р. слідчим було призначено комісійну судову економічну експертизу.
11.10.2018 р. до Сумського ВП надійшло клопотання від експерта про надання оригіналів документів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищевикладеного, та в зв'язку з тим, що зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для проведення належної повної та всебічної комісійної судової економічної експертизи.
Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення та містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Постановив:
1.Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-Первинні бухгалтерські документи та зведені облікові бухгалтерські регістри щодо нарахування та сплати земельного податку(податкові декларації з плати за землю, державні акти на право постійного користування землею, оборотно-сальдові відомості. Картки рахунків, банківські виписки, платіжні доручення та ін.) філій по яким виявлено порушення;
-Первинні бухгалтерські документи та зведені облікові бухгалтерські регістри що підтверджують взаємо розрахунки по укладених договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по яким виявлено порушення (договори купівлі продажу з додатками до них, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, оборотно-сальдові відомості, картки рхунків та ін.);
-Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо списання безнадійної дебіторської заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, фінансова звітність(ф.1Баланс), акт інвентаризації розрахунків, акти звіряння, та ін.)документи щодо оплати послуг виконання робіт;
-Облікові бухгалтерські регістри щодо обліку надходження ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 »(договори на поставку товару та додаткові угоди до них, обороно-сальдові відомості та інше) по яким встановлено порушення;
-Облікові бухгалтерські регістри щодо обліку надходження ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 » (договор на поставку товару та додаткові угоди до них, оборотно-сальдові відомості та інше) по яким встановлено порушення.
-Регістри аналітичного та синтетичного обліку по відображенню взаєморозрахунків із ПП « ОСОБА_6 » за договором купівлі-продажу №20\03 від 22.03.2012 р. (договір з додатками до нього, акти звіряння, видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості та інше).
-Складені розрахунки (реєстри та інші зведені дані) щодо задокументованих в акті ревізій порушень стосовно встановлених матеріальних збитків: на суму 2102146,44 грн, 2866 879,25 грн, 4355903,92 грн, 945230,62 грн, 8168013,79 грн, 1467725,00 грн
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1