Справа № 520/18381/18
Провадження № 1-кс/520/7363/18
27.11.2018 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, правова кваліфікація - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, правова кваліфікація - замах на розтрату майна, що перебувало у віданні особи, в особливо великих розмірах.
Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою собою - ліквідатором Державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Одеса на території військового містечка № НОМЕР_1 а АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав в серпні 2017 року суб'єкту оціночної діяльності СПД « ОСОБА_6 » недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Також ОСОБА_5 зловживаючи своїм становищем, не погодив питання продажу зазначеного підприємства з власником майна, тобто ІНФОРМАЦІЯ_2 та допустив порушення при оцінці майна вказаного підприємства, з метою його подальшого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем, що могло спричинити шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 роvidomlennya-scho-podani-z-22072014), арбітражним керуючим ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 245 від 27.03.2013 року) розміщено оголошення в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», про проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді цілісного майнового комплексу.
А саме, лот №1: майно банкрута - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді цілісного майнового комплексу складається, зокрема з:
1.«Здание медпункта (технічний паспорт літ. «Б»» Загальна площа: 407,3 кв.м.)
2.«Здание заводоуправ. (технічний паспорт літ. «Е» Загальна площа: 2273,3 кв.м.)
3.Здания и емкости сил хоз-ва (технічний паспорт літ. «Р», Загальна площа: 84,0 кв.м.)
4.«Помещение для з/ч (технічний паспорт літ. «К'Загальна площа: 1825,9 кв.м.)
5.«Здание двигателей и / станция пожаротушения (технічний паспорт літ. «О'Загальна площа: 4737,1 кв.м.; літ. «П» Загальна площа: 143,6 кв.м. / літ. «Н» Загальна площа: 185,9 кв.м.
6.«Здание обойного отд. (технічний паспорт літ. «Д», другий поверх)Загальнаплоща літ. «Д» 745,0 кв.м.)
7.«Здание ремонта груз а/м (технічний паспорт літ. «В» Загальна площа: 5805,3 кв.м.)
8.«Здание цеха уч.рем. легковых а/м (технічний паспорт літ. «И» Загальна площа: 2363,4 кв.м.)
9.«Здание цеха гальв. Отделения (технічний паспорт літ. «С»» Загальна площа:
841.0кв.м.)
10«Здание цеха изготовл. НСО (технічний паспорт літ. «Ж» Загальна площа: 50,3 кв.м.; літ. «З» Загальна площа: 4764,5 кв.м.)
11.«Здание компресс.ст. (технічний паспорт літ. «Г» Загальна площа: 421,5)
12.«Забор (технічний паспорт літ. «А» Загальна площа: 55,4 кв.м.)
13.«Асф.покрытие пр-хи склад, помещ. (технічний паспорт літ. «І»; літ. «М» Загальна площа: 24,7 кв.м.)
14.«Асф. покрытие вн.завтерритории (технічний паспорт літ. «І»)
15.«Ограждение террит. Завода (технічний паспорт №1-6)
16.«Здание Столярный цех (технічний паспорт літ. «Д» Загальна площа: 745,0 кв.м.).
Поряд з вказаним переліком нерухомого майна, до ліквідаційної маси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено й інше рухоме майно, зазначене в оголошенні.
Відповідно до вимог п. 12 ст. 96 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном. У разі відсутності такого погодження - включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізовано.
Міністерством оборони України, як органом, уповноваженим управляти державним майном, перелік ліквідаційної маси не погоджувався, у зв'язку з чим вказане майно під час провадження по справі про банкрутство ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” не може бути реалізовано тертім особам.
Поміж тим встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване на земельній ділянці загальною площею 4,2 га за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 депутатів від 14.06.1948 №624 авторемзаводу ОдВО під будівництво цехів передано земельну ділянку загальною площею 5 га, на території м. Одеси.
У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.04.1986 №179 46-му авторемонтному заводу у тимчасове користування передано земельні ділянки загальною площею 5,0 га по АДРЕСА_3 , у т.ч. 0,87 га фактично зайнятих із земель Державного іподрому та 3,18 га з земель міського фонду.
На обліку в квартирно-експлуатаційному ІНФОРМАЦІЯ_7 на теперішній час за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (військове містечко № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ) обліковується земельна ділянка загальною площею - 4.2 га.
Будь-якої згоди на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавало.
Починаючи з 2008 року державне підприємство свою статутну діяльність не здійснює. Офіційно на даному підприємстві станом на грудень 2017 року працює лише 1 особа - арбітражний керуючий ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На земельній ділянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташовано 18 об'єктів нерухомості, які збудовані у період з 1915 по 1991 роки та на які 11.11.2008 року право власності в належному порядку оформлено за державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначений цілісний майновий комплекс перебував у користуванні військової частини НОМЕР_4 . У 1994 році військова частина НОМЕР_4 була реорганізована (перейменована) у військову частину НОМЕР_5 , яка мала відкрите найменування « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та входила до складу ІНФОРМАЦІЯ_11 . У 2007 році наказом Міністра оборони України від 04.09.2007 №508 було перейменоване в Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(військова частина НОМЕР_5 ), згідно з яким військове майно було передане за актами приймання передачі основних засобів форми 03-1 (бюджет) в експлуатацію заводу.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що арбітражним керуючим ОСОБА_5 , як ліквідатором, не тільки не вживаються заходи, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, як це передбачено вимогами частини другої статті 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, а навпаки, вчиняються дії щодо збільшення її розміру. Так, у судовому засіданні ОСОБА_5 подано клопотання про визнання додаткових кредиторських вимог за заявами громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму 54 тис. грн., які були виплачені без відповідного рішення (ухвали) суду про задоволення клопотання. За відсутності на час роботи ліквідатора ОСОБА_5 на підприємстві належного обліку первинних документів бухгалтерського обліку щодо заборгованості по заробітній платі та іншим виплатам перед колишніми працівниками підприємства, без вжиття заходів до відновлення належного обліку, ліквідатором в період з 23.08.2017 по 04.09.2017 були здійснені виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки у розмірі 108 316,49 грн., а також заборгованість по заробітній платі у розмірі 151 954,90 грн. Також, ліквідатором ОСОБА_5 не проведено звірку з кредитором ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” в особі філії “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ”, у зв'язку з чим в уточнюючому поточному реєстрі кредиторських вимог необґрунтовано вказана заборгованість державного підприємства перед зазначеним товариством на загальну суму 391 449,29 грн., в той час коли вона вже списана ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ”. Також, арбітражним керуючим було ініційовано та отримано дозвіл комітету кредиторів, основним кредитором в якому є ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ” на отримання позики у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_14 ” у розмірі 457 902,09 грн. на погашення вимог щодо виплати заробітної плати, однак на порушення вимог чинного законодавства про проведення 14.08.2017 засідання комітету кредиторів Міністерство оборони України, як орган, уповноважений управляти майном, ліквідатором не повідомлялось. Вказані дії ліквідатора спрямовані на штучне нарощування кредиторської заборгованості державного підприємства та її концентрації у основного кредитора з метою забезпечення одноосібного ухвалення рішень за комітет кредиторів, в тому числі і щодо відчуження державного майна.
Незважаючи на встановлені порушення, ОСОБА_5 17.01.2018 провів торги та реалізував майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді цілісного майнового комплексу.
Також, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.01.2018 встановлено, що 29.01.2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі наданих арбітражним керуючим ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами документів внесено відомості до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну власника об'єктів нерухомого майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 - попередній реєстраційний номер 119477625110) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на приватну особу - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код СДРГІОУ: НОМЕР_7 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (СДРГІОУ НОМЕР_7 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий 12.12.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ).
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та інших документів, щодо відкриття, діяльності зазначеного рахунку та вищевказані речі і документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . в зв'язку і тим що 22.11.2013 року зазначений рахунок був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ).
Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що є необхідність дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні. на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у володінні яких вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42017161010000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати дозвіл т.в.о старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, військовим прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та за дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю вилучення копій документів, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_8 . який використовує 70В « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (валюта: 840, 978, 980), який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Ехеl) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 12.12.2016 по дату винесення ухвали суду;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 12.12.2016 по датувинесення ухвали суду;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_8 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 12.12.2016 по дату винесення ухвали суду;
- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_8 . який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (СДР1 ЮУ НОМЕР_7 ), за період з 12.12.2016 по дату винесення ухвали суду.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_9 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1