провадження №1-кс/366/790/18
справа №366/569/18
28 листопада 2018 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12018110180000078 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження №12018110180000078 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 00 годин 00 хвилин 07.08.2017 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , будучи клієнтом публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), має банківську картку і рахунок, відкритий у вказаному банку. 07.08.2017 року ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік повідомив останню, що її банківська картка заблокована. На цьому телефонна розмова завершилася. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 знову надійшов телефонний дзвінок з того ж номеру, в ході розмови з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 повідомила всі необхідні паролі для доступу до банківської картки. Після цього, ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку у безготівковій формі перераховано грошові кошти в сумі 4300 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 . А тому, з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, зокрема для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 07.08.2017 року по час виконання ухвали.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати їй доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , з'ясування всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12018110180000078 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , начальнику СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 07.08.2017 року по час виконання ухвали, із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді.
Строк дії ухвали до 28 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя