Справа № 523/16224/18
Провадження №1-кс/523/4010/18
26.11.2018 р.
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотанняслідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , винесене в кримінальному провадженні №12018160490001587, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що того ж дня приблизно о 09 годин 30 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом розблокування її начебто заблокованої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , попросив сказати цифри, які прийдуть в СМС-повідомленні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заволоділа шахрайським шляхом належними їй грошовими коштами, чим заподіяла матеріальну шкоду в розмірі 85 тис. (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.
За даним фактом, слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що стала жертвою шахрайських дій з боку невідомої їй особи, яка надіслала на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) СМС-повідомлення з номера НОМЕР_4 з текстом: «Ваша карта буде заблокована банком, терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте за номером НОМЕР_5 ». Після чого, потерпіла зателефонувала за вказаним номером, де їй відповів чоловік, та сказав, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, та для того, щоб її розблокувати потрібно назвати йому цифри, які прийдуть в СМС-повідомленні на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона продиктувала вказані цифри. Однак, зрозумівши, що щось відбувається не так, зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її сповістили про те, що її картка № НОМЕР_2 заблокована, та грошові кошти в розмірі 4 тис. доларів США було списано в якості оплати заказів № 143660864 та № НОМЕР_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.
У той же час вказана інформація перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.
Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , знаходиться інформація, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація щодо ІР-адреси, з якої (яких) проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці 04 квітня 2018 року, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в неї містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв'язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотанняслідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , винесене в кримінальному провадженні №12018160490001587, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до наявної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії:
?інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з якихздійснювались поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів 04 квітня 2018 року;
?інформації щодо ІР-адреси з якої (яких) проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці 04 квітня 2018 року.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1