Справа № 592/17812/18
Провадження № 1-кс/592/8569/18
про тимчасовий доступ до документів
26 листопада 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в Обласному відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000070 розпочатому 30.07.2018 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) протягом 2016-2018 років, шляхом нецільового використання грошових коштів підприємства та маючи можливість сплачувати обов'язкові податки та збори, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 843 931,97 грн., чим спричинили ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Встановлено, що в злочинній діяльності використовується банківський рахунок № НОМЕР_3 ), який відкритий в Обласному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_2 ).
Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_5 (980 UAH), який відкритий в Обласному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.
Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_1 ).
З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, який відкритий в Обласному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточному рахунку № НОМЕР_5 (980 UAH), який відкритий в Обласному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які були надані КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до Обласного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;
- роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 р. по 23.11.2018 р.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Обласного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_7 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_8 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_9 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1