Справа №: 272/1588/18
Провадження № 1-кс/272/421/18
23 листопада 2018 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2018 року за №12018060100000283 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно клопотання, 08.09.2018 до Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 29.06.2018 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону, ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок.
Відомості за вказаним фактом внесені 09.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060100000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2018 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив оголошення про продаж мобільного телефону, який вирішив придбати. В подальшому зв'язавшись з консультантом інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та домовившись про замовлення, отримав СМС-повідомлення з номером заказу № 791. Після цього ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 3246 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . В подальшому зв'язок з продавцем припинився.
Отже особа, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , на яку перераховувались грошові кошти, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Дана картка перебуває у власності і обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .
Оскільки інформація, яка містять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вище вказаної банківської картки за період часу з 29.06.2018 року по час надання інформації.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про проведення засідання у його відсутність, клопотання підтримує..
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які просить слідчий, можуть становити банківську таємницю, що згідно зі ст. 162 п.5 КПК належить до охоронюваної законом таємниці, тому іншими способами не можливо отримати вказану інформацію. Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 5 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:
- до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 29.06.2018 по час надання інформації.
- до інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у сумі 3246 грн. у період з 29.06.2018 по час надання інформації та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.06.2018 по час надання інформації; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші; з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1