Справа № 296/11256/18
1-кс/296/5554/18
Іменем України
22 листопада 2018 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого та прокурора, зобов'язати вчинити певні дії,
16.11.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , у якій просить зобов'язати старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 повернути ОСОБА_4 вилучене майно.
В обґрунтування клопотання зазначила, що на підставі ухвали Апеляційного суду Житомирської області від 02.11.2018, старший слідчий ОСОБА_5 зобов'язана повернути власнику, вилучене в ході обшуку офісного приміщення №94 за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 76 (ринок «Подол») майно, оскільки утримується органом досудового розслідування без належних на те правових підстав, що порушує право власності володільця майна.
ОСОБА_4 через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити (а.с.17).
Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином (а.с.16).
Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 17 вересня 2018 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про арешт майна - задоволено. Накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку офісного приміщення №94, яке орендує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Атестат про середню освіту на ім'я ОСОБА_7 ;
- Картка платника податків на ім'я ОСОБА_8 ;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_9 ;
- Картка фізичної особи платника-податків на ім'я ОСОБА_10 ;
- Трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 від 23.11.2014;
- Трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1
- Паспорт НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 в якому окрема фотокартка;
- Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_3 ;
- Паспорт № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Картка фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_13 ;
- Паспорт № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_12 від ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Паспорт № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Фотознімки осіб в кількості 15 шт.;
- Тимчасовий дозвіл серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_15 від 05.02.2017, який скріплений з аркушем паперу з рукописними написами та фотознімками;
- Фотознімки громадян в кількості 15 шт.;
- Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;
- Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;
- Фотознімки громадян в кількості 3 шт;
- Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;
- Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК004770 на ім'я ОСОБА_16 ;
- Договір купівлі-продажу телефону Nokia 6230і ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
- Банківські квитанції в кількості 17 шт;
- Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон: ВК023206, ВК023205, ВК023204, ВК023203, ВК023202, ВК023200, ВК023201, ВК023199, ВК023198, ВК023192, ВК023191 (3 примірники), ВК023189, ВК023188, ВК023187, ВК023186, ВК023185, ВК023184, ВК023183, ВК023182, ВК023181, ВК023180, ВК023179, ВК023178, ВК023177, ВК023176, ВК023175, ВК023171 (3 примірники) ВК013625;
- Паспорт громадянина В'єтнаму № НОМЕР_12 ;
- Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв ;
- Посвідка на постійне проживання серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Папка сірого кольору з документами різними мовами;
- Блокнот синього кольору з рукописними написами;
- Листи ПАТ «КБ «Приватбанк» на 2 арк.;
- Копія паспорту НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_18 ;
- Копія паспорту НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_19 ;
- Копія паспорту НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_18 ;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 ;
- Документи різними мовами на 16 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Копія паспорту НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_22 ;
- Копія паспорту НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_23 ;
- Анкета на отримання національної візи на ім'я ОСОБА_22 ;
- Документи різними мовами на 10 арк;
- Копія паспорту громадянина РФ на ім'я ОСОБА_24 ;
- Копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_25 ;
- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_21 ;
- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 ;
- Документи іноземною мовою на 2 арк.;
- Копія паспорту НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_26 та копія ідентифікаційного коду;
- Копія паспорту НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_27 та копія ідентифікаційного коду;
- Копія паспорту НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_28 ;
- Копія паспорту НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_29 та анкета;
- Копія паспорту НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_30 та анкета;
- Копія паспорту НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_31 ;
- Копія паспорту НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_32 ;
- Копія паспорту НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_33 ;
- Копія паспорту НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_34 ;
- Копія паспорту НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_35 ;
- Аркуш паперу з рукописними записами;
- Папка помаранчевого кольору з документами ТОВ «Злата Тур» ;
- Папка бордового кольору з документами та бланками різними мовами;
- Свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_36 ;
- Свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_37 ;
- Аркуш з блокноту з рукописними записами;
- Фотокартки осіб в кількості 8 шт.;
- Свідоцтво № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_38 ;
- Свідоцтво № НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_4 ;
- Зошит з рукописними записами;
- Медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом 608257 на ім'я ОСОБА_4 ;
- Анкета для отримання національної візи ОСОБА_39 ;
- Аркуш паперу з рукописними записами;
- Конверт з написом « НОМЕР_34 Львов Виталий 200 грн.»;
- Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК013639;
- Копія паспорту ОСОБА_40 № НОМЕР_35 ;
- Копія паспорту НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_41 ;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_42 НОМЕР_37 ;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_43 НОМЕР_38 ;
- Договір EG15088079 від 01.08.2018;
- Папка фіолетового кольору з написом «Звіти ФОП ОСОБА_4 » в якій відповідні звіти та банківські квитанції;
- Папка сірого кольору з написом «Документи ФОП ОСОБА_4 » в якій банківські та податкові документи, диск та книга обліку доходів №921 ФОП ОСОБА_4 ;
- Зошит з написами «Журнал видаткових та прибуткових операцій з рукописними записами»;
- Зошит з написом «Заробітна плата ТОВ Книга обліку розрахунків по оплаті праці» з рукописними записами;
- Папка червоного кольору з податковими деклараціями ТОВ «Злата Груп»;
- Зошит з написами «Єдиний соціальний внесок ТОВ «Злата Тур» з рукописними записами;
- Зошит з написом «ПДФО та В.З» з рукописними записами;
- Блокнот бежевого кольору з рукописними записами;
- Зошит з написом «Податок на прибуток ТОВ» з рукописними записами та банківськими квитанціями;
- Касова книга на 2016 рік ФОП ОСОБА_4 ;
- Касова книга ТОВ «Злата Тур» за 2016-2017 роки;
- Прозорий файл з прибутковими касовими ордерами та видатковими касовими ордерами ТОВ «Злата Тур»;
- Паперова папка з написом «Звіти 1-ДФ ТОВ «Злата Тур» з податковими розрахунками ТОВ «Злата Тур»;
- Книга реєстрації наказів ТОВ «Злата Тур» від 04.11.2016;
- Паперова папка з написом «Накази ТОВ «Злата Тур» з наказами та заявами посадових осіб ТОВ «Злата Тур»;
- Книга обліку доходів ТОВ «Злата Тур» з рукописними записами;
- АКТ ДФС щодо ТОВ «Злата Тур»;
- Паперова папка з написом «Звіти ЄСВ ТОВ «Злата Тур» з відповідними звітами;
- Папка чорного кольору з агентськими договорами з туристичними операторами в якій знаходяться відповідні договори;
- Зошит різних кольорів з рукописними записами;
- Копія паспорту НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_44 ;
- Копія паспорту НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_45 ;
- Копія паспорту громадянина Молдови НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_46 ;
- Чотири аркуші паперу з рукописними записами;
- Копія договору комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК010874;
- 4 аркуші паперу з рукописними записами (прізвищами та номерами телефонів);
- Карта пам'яті;
- Журнал реєстрації договорів з туристичного обслуговування ФОП ОСОБА_47 з рукописними записами;
- Упаковка від сім-картки НОМЕР_42 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 з сім-картко мобільного оператора «Лайф»;
- Мобільний телефон марки «Мeizu» ІМЕІ1: НОМЕР_45 , ІМЕІ2: НОМЕР_46 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_47 ;
- Ноутбук марки «Asus» чорного кольору модель Х540S G5N0GR00850222TE;
- Принтер марки «Сanon» моделі І-Sensys, MF728 Colw.
02 листопада 2018 року Житомирським апеляційним судом постановлено ухвалу, якою апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 17 вересня 2018 року про накладення арешту на майно - задоволено; ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 17 вересня 2018 року, у справі № 296/9263/18 - скасовано з підстав не дотримання вимог ч.3 ст. 170 КПК України та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №12018060000000101 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт.199 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 534 КПК України, судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.
Згідно п. 4 ч.1 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у разі скасування арешту.
Оскільки ухвалою Житомирського апеляційного суду від 02 листопада 2018 року по справі №296/9263/18 старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказане майно утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак права володільця вилученого майна є порушеними і підлягають поновленню шляхом зобов'язання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000101 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт.199 КК України, повернути тимчасово вилучене майно володільцю тимчасово вилученого майна - ОСОБА_4 .
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 303-306, 307, 309, 376, 395 КПК України,
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000101 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 cт.199 КК України, виконати вимоги, визначені Кримінальним процесуальним законодавством України та повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене 13.09.2018 року під час обшуку офісного приміщення № НОМЕР_48 , яке орендує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), майно:
- Атестат про середню освіту на ім'я ОСОБА_7 ;
- Картка платника податків на ім'я ОСОБА_8 ;
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_9 ;
- Картка фізичної особи платника-податків на ім'я ОСОБА_10 ;
- Трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 від 23.11.2014;
- Трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1
- Паспорт НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 в якому окрема фотокартка;
- Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_3 ;
- Паспорт № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Картка фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_13 ;
- Паспорт № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_12 від ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Паспорт № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Фотознімки осіб в кількості 15 шт.;
- Тимчасовий дозвіл серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_15 від 05.02.2017, який скріплений з аркушем паперу з рукописними написами та фотознімками;
- Фотознімки громадян в кількості 15 шт.;
- Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;
- Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;
- Фотознімки громадян в кількості 3 шт;
- Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;
- Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК004770 на ім'я ОСОБА_16 ;
- Договір купівлі-продажу телефону Nokia 6230і ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
- Банківські квитанції в кількості 17 шт;
- Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон: ВК023206, ВК023205, ВК023204, ВК023203, ВК023202, ВК023200, ВК023201, ВК023199, ВК023198, ВК023192, ВК023191 (3 примірники), ВК023189, ВК023188, ВК023187, ВК023186, ВК023185, ВК023184, ВК023183, ВК023182, ВК023181, ВК023180, ВК023179, ВК023178, ВК023177, ВК023176, ВК023175, ВК023171 (3 примірники) ВК013625;
- Паспорт громадянина В'єтнаму № НОМЕР_12 ;
- Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв ;
- Посвідка на постійне проживання серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- Папка сірого кольору з документами різними мовами;
- Блокнот синього кольору з рукописними написами;
- Листи ПАТ «КБ «Приватбанк» на 2 арк.;
- Копія паспорту НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_18 ;
- Копія паспорту НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_19 ;
- Копія паспорту НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_18 ;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 ;
- Документи різними мовами на 16 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Копія паспорту НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_22 ;
- Копія паспорту НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_23 ;
- Анкета на отримання національної візи на ім'я ОСОБА_22 ;
- Документи різними мовами на 10 арк;
- Копія паспорту громадянина РФ на ім'я ОСОБА_24 ;
- Копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_25 ;
- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_21 ;
- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 ;
- Документи іноземною мовою на 2 арк.;
- Копія паспорту НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_26 та копія ідентифікаційного коду;
- Копія паспорту НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_27 та копія ідентифікаційного коду;
- Копія паспорту НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_28 ;
- Копія паспорту НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_29 та анкета;
- Копія паспорту НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_30 та анкета;
- Копія паспорту НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_31 ;
- Копія паспорту НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_32 ;
- Копія паспорту НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_33 ;
- Копія паспорту НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_34 ;
- Копія паспорту НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_35 ;
- Аркуш паперу з рукописними записами;
- Папка помаранчевого кольору з документами ТОВ «Злата Тур» ;
- Папка бордового кольору з документами та бланками різними мовами;
- Свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_36 ;
- Свідоцтво про народження на ім'я ОСОБА_37 ;
- Аркуш з блокноту з рукописними записами;
- Фотокартки осіб в кількості 8 шт.;
- Свідоцтво № НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_38 ;
- Свідоцтво № НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_4 ;
- Зошит з рукописними записами;
- Медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом 608257 на ім'я ОСОБА_4 ;
- Анкета для отримання національної візи ОСОБА_39 ;
- Аркуш паперу з рукописними записами;
- Конверт з написом « НОМЕР_34 Львов Виталий 200 грн.»;
- Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК013639;
- Копія паспорту ОСОБА_40 № НОМЕР_35 ;
- Копія паспорту НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_41 ;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_42 НОМЕР_37 ;
- Копія паспорту на ім'я ОСОБА_43 НОМЕР_38 ;
- Договір EG15088079 від 01.08.2018;
- Папка фіолетового кольору з написом «Звіти ФОП ОСОБА_4 » в якій відповідні звіти та банківські квитанції;
- Папка сірого кольору з написом «Документи ФОП ОСОБА_4 » в якій банківські та податкові документи, диск та книга обліку доходів №921 ФОП ОСОБА_4 ;
- Зошит з написами «Журнал видаткових та прибуткових операцій з рукописними записами»;
- Зошит з написом «Заробітна плата ТОВ Книга обліку розрахунків по оплаті праці» з рукописними записами;
- Папка червоного кольору з податковими деклараціями ТОВ «Злата Груп»;
- Зошит з написами «Єдиний соціальний внесок ТОВ «Злата Тур» з рукописними записами;
- Зошит з написом «ПДФО та В.З» з рукописними записами;
- Блокнот бежевого кольору з рукописними записами;
- Зошит з написом «Податок на прибуток ТОВ» з рукописними записами та банківськими квитанціями;
- Касова книга на 2016 рік ФОП ОСОБА_4 ;
- Касова книга ТОВ «Злата Тур» за 2016-2017 роки;
- Прозорий файл з прибутковими касовими ордерами та видатковими касовими ордерами ТОВ «Злата Тур»;
- Паперова папка з написом «Звіти 1-ДФ ТОВ «Злата Тур» з податковими розрахунками ТОВ «Злата Тур»;
- Книга реєстрації наказів ТОВ «Злата Тур» від 04.11.2016;
- Паперова папка з написом «Накази ТОВ «Злата Тур» з наказами та заявами посадових осіб ТОВ «Злата Тур»;
- Книга обліку доходів ТОВ «Злата Тур» з рукописними записами;
- АКТ ДФС щодо ТОВ «Злата Тур»;
- Паперова папка з написом «Звіти ЄСВ ТОВ «Злата Тур» з відповідними звітами;
- Папка чорного кольору з агентськими договорами з туристичними операторами в якій знаходяться відповідні договори;
- Зошит різних кольорів з рукописними записами;
- Копія паспорту НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_44 ;
- Копія паспорту НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_45 ;
- Копія паспорту громадянина Молдови НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_46 ;
- Чотири аркуші паперу з рукописними записами;
- Копія договору комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК010874;
- 4 аркуші паперу з рукописними записами (прізвищами та номерами телефонів);
- Карта пам'яті;
- Журнал реєстрації договорів з туристичного обслуговування ФОП ОСОБА_47 з рукописними записами;
- Упаковка від сім-картки НОМЕР_42 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 з сім-картко мобільного оператора «Лайф»;
- Мобільний телефон марки «Мeizu» ІМЕІ1: НОМЕР_45 , ІМЕІ2: НОМЕР_46 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_47 ;
- Ноутбук марки «Asus» чорного кольору модель Х540S G5N0GR00850222TE;
- Принтер марки «Сanon» моделі І-Sensys, MF728 Colw.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1