Справа № 525/1123/18
Провадження № 1-кс/525/375/2018
17.11.2018 року селище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтоване тим, що 31.08.2018 року близько 22 години 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у тамбурі електропотягу сполученням «Полтава-Гребінка» під час руху електропотягу з міста Полтава до сел. Гребінка неподалік залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великобагачанського району Полтавської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом нападу із застосування насильства, яке небезпечне для життя та здоров'я потерпілого ОСОБА_6 заволодів майном потерпілого.
Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на скоєння нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, з корисливих мотивів, з метою збагатитися за рахунок чужого майна, ОСОБА_5 умисно наніс декілька ударів руками зжатими в кулак та ногою в обличчя ОСОБА_7 та протиправно відкрито заволодів грошима у сумі близько 200,00 грн. та каблучкою з металу жовтого кольору.
10.09.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.276 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України.
28.09.2018 року матеріали кримінального провадження №12018170120000257 від 01.09.2018 року за ч.2 ст.121 КК України та матеріали кримінального провадження № 12018170120000275 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.187 КК України за постановою прокурора об'єднані в одне кримінальне провадження № 12018170120000257.
12.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.121, ч.4 ст.187 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебували банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з яких було знято грошові кошти.
В зв'язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для встановлення власника даних рахунків, особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
В період часу з 06.11.2018 року по 15.11.2018 року суддя перебував на лікарняному, тому процесуальний рух у справі не здійснювався.
17.11.2018 року згідно наказу по Великобагачанському районному суду Полтавської області є робочим днем слідчого судді Великобагачанського районного суду ОСОБА_1 та секретаря суду ОСОБА_2 .
Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.09.2018 року до Великобагачанського РВ надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 01.09.2018 року о 00.год. 30 хв. Із залізнодорожньої станції Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області до ІНФОРМАЦІЯ_6 доставлений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 з тілесними ушкодженнями та у стані сильного алкогольного сп'яніння, котрий ІНФОРМАЦІЯ_7 о 07 год. 30 хв. помер у терапевтичному відділенні ЦРЛ (кримінальне провадження №12018170120000257). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.121 КК України (а.к.3).
Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.09.2018 року вбачається, що до ІНФОРМАЦІЯ_8 , через канцелярію поштою з Миргородської місцевої прокуратури надійшли матеріали в копіях з постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 10.09.2018 року (супровідний лист № 01/02-4257-18). Встановлено, що прокурором Миргородської місцевої прокуратури в кримінальному провадженні №12018170120000257 виділені в копіях матеріали (документи досудового розслідування) 01.09.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170120000257 за ч. 1 ст. 121 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.08.2018 року близько 22 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи раніше судимим за вчинення розбійного нападу, перебуваючи у тамбурі електропотягу сполученням «Полтава-Гребінка» під час руху електропотягу з міста Полтава до сел. Гребінка неподалік залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великобагачанського району Полтавської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом розбійного нападу, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом нападу із застосування насильства, яке небезпечне для життя та здоров'я потерпілого ОСОБА_6 заволодів майном потерпілого (а.к.3).
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.09.2018 року до Великобагачанського РВ надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 01.09.2018 року о 00 год. 30 хв. із залізнодорожньої станції Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області до ІНФОРМАЦІЯ_6 доставлений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Гребінка Полтавської області з тілесними ушкодженнями та у стані сильного алкогольного сп'яніння, котрий ІНФОРМАЦІЯ_7 о 07 год. 30 хв. помер у терапевтичному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (кримінальне провадження №12018170120000257). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.121 КК України (а.к.4).
З рапорту ст. інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 від 01.09.2018 року вбачається, що 01.09.2018 року о 07 год. 50 хв. надійшло повідомлення по телефону до районного управління від чергового лікаря ЦРЛ про те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 о 07 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 раптом помер громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Соснівка Глухівського району Сумської області, зареєстрований у АДРЕСА_3 доставлений вночі 01.098.2018 року в стані алкогольного сп'яніння (а.к.7).
З протоколу огляду місця події від 01.09.2018 року вбачається, що в присутності свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час огляду в палаті з лівої сторони на ліжку у положенні лежачи на спині труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, гроші в сумі 600 гривень, вузол з ключами, окуляри, пачку цигарок, квиток на потяг № НОМЕР_3 (а.к.а.к.8-9).
З протоколу допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачається, що у його покійного батька ОСОБА_6 в м. Полтава проживала баба, до якої він їздив кожного року. 30.08.2018 року ОСОБА_6 взявши з дому консервацію для баби, одяг, фотоапарат сірого кольору «Conon» та мобільний телефон «Lenovo А 369» чорного кольору з абонентським номером НОМЕР_4 , вузол з ключами від квартири , окуляри, власний паспорт, гроші на квиток у сумі 150-300 грн. та поїхав на залізничний вокзал, щоб поїхати потягом до Полтави. Цього ж дня близько 22 год. ОСОБА_6 в ході телефонної розмови повідомив, що знаходиться в своєї баби в м. Полтава, але з розмови стало зрозуміло, що останній перебуває в стані алкогольного сп'яніння. 31.08.2018 року в ході розмови ОСОБА_11 запропонував батькові поїхати через м. Київ, а він повинен був приїхати також до Києва, щоб там зустрітися з батьком. Але в зв'язку з запізненням на автобус, який мав відправитися о 13 год. 45 хв. до м. Києва ОСОБА_6 вирішив їхати додому електропотягом. ОСОБА_6 зателефонував синові і сказав, що зустріч не відбудеться і що він їде до залізничного вокзалу, щоб взяти квиток та їхати до м. Києва. Після цього потерпілий ОСОБА_11 з батьком не спілкувався. 01.09.20148 року до ОСОБА_11 зателефонували працівники Великобагачанського відділення поліції, які в ході телефонної розмови повідомили, що його батько помер у ІНФОРМАЦІЯ_10 (а.к.а.к.10-11).
Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 30.08.2018 року по 05.09.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_4 .
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вищевказаного клопотання слідчого, яке погоджено з уповноваженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також трансакції даного рахунку в період часу з 30.08.2018 року по 05.09.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також трансакції даного рахунку в період часу з 30.08.2018 року по 05.09.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії у форматі Microsoft Excel копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять вищезазначену інформацію та надати особам, яким надано право на тимчасовий доступ до документів.
Строк дії ухвали - до 16 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1