Справа № 525/1400/18
Провадження № 1-кс/525/403/2018
17.11.2018 року селище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання заступник начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 10.10.2018 року близько 16 год. 50 хв. невідома особа, у телефонній розмові з № НОМЕР_1 із ОСОБА_5 , яка перебувала на той час у с. Рокита Великобагачанського району Полтавської області, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 4853 грн., які були зняті із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що10.10.2018 року близько 15 год. 50 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення із номера НОМЕР_1 з текстом про те, що її картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб розблокувати потрібно було зателефонувати на вказаний номер. Потерпіла відразу зателефонувала на вказаний номер та відповів чоловічий голос, який представився працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого потерпіла запитала, чи дійсно заблокована її картка даного банку, на що той відповів, що так, після чого він повідомив, що щоб її розблокувати потрібно продиктувати номер картки, що потерпіла і зробила, продиктувала номер картки № НОМЕР_2 , після чого вказаний чоловік повідомив, що потрібно продиктувати також три цифри, які відображені на зворотній стороні картки, що ОСОБА_5 і зробила, продиктувала три цифри, а саме 439. Потім вказаний чоловік повідомив, що потерпілій потрібно зачекати деякий час та на її мобільний телефон прийде СМС-повідомлення із певними цифрами, які потрібно продиктувати йому, щоб той розблокував картку. Так, дійсно через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілої прийшло СМС-повідомлення із цифрами, які остання продиктувала вказаному чоловікові, після чого той повідомив, що картку розблоковано. Далі потерпіла закінчила розмовляти із вищевказаним чоловіком, та через декілька хвилин отримала СМС-повідомлення із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено, що із її картки були зняті грошові кошти в сумі 4853 грн. Після цього потерпіла звернулася до поліції.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_6 , яка в ході допиту пояснила обставини незаконного заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 2000 гривень.
В зв'язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про № 4149 5001 7026 6467, трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому заступник начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
В період часу з 06.11.2018 року по 15.11.2018 року суддя перебував на лікарняному, тому процесуальний рух у справі не здійснювався.
17.11.2018 року згідно наказу по Великобагачанському районному суду Полтавської області є робочим днем слідчого судді Великобагачанського районного суду ОСОБА_1 та секретаря суду ОСОБА_2 .
Член групи слідчих по даному провадженню - заступник начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10 жовтня 2018 року близько 16 год. 50 хв., невідома особа, у телефонній розмові з № НОМЕР_1 із ОСОБА_5 , яка перебувала на той час у с. Рокита Великобагачанського району Полтавської області, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 4853, які були зняті із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а.к.3).
З рапорту ст. інспектора - чергового Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 вбачається, що 10 жовтня 2018 року о 16 год. 40 хв. до чергової частини Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом дізнавшись номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняли гроші в сумі 4800 грн. (а.к.6).
10 жовтня 2018 року ОСОБА_5 звернулася до Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка 10 жовтня 2018 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4853 грн. з її банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 (а.к.7).
Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 10 жовтня 2018 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).
Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 10 жовтня 2018 року призначено групу прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).
В ході допиту проведеного 11 жовтня 2018 року заступником начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 потерпіла ОСОБА_5 пояснила відомі їй обставини незаконного заволодіння невідомою особою 10 жовтня 2018 року з її рахунку грошових коштів в сумі 4853 грн. (а.к.8-9).
Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 4853 грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 10.10.2018 року по 31.10.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем розташування органу досудового розслідування в АДРЕСА_1 матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 4853 грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 10.10.2018 року по 31.10.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем розташування органу досудового розслідування в АДРЕСА_1 клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 4853 грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 10.10.2018 року по 31.10.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем розташування органу досудового розслідування в АДРЕСА_1 .
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали - до 16 грудня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1