Справа № 461/6146/18
Провадження № 1-кс/461/9755/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018140000000196 від 04.04.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.368 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів у ЛОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ЛОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.
Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.
Представник ЛОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 12018140000000196 від 04.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.368 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами підпорядкованого комунального підприємства, в період з 2017 року, з корисливих мотивів, подають до ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів прийнятих твердих побутових відходів та завищених цін на комунальну техніку для незаконного отримання додаткових бюджетних коштів, з метою їх подальшого заволодіння. Крім цього службові особи Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі по тексту СКП «Об'єднане») за попередньою домовленістю із представниками суб'єктів господарювання, які беруть участь у тендерних закупівлях вирішують питання щодо підготовки проведення фіктивних тендерів на поставку комунальної техніки за завищеними цінами, з метою заволодіння бюджетними коштами. Частину незаконно отриманих в наслідок їх заволодіння коштів, передається в якості неправомірної вигоди за надання переваг при проведенні тендерів, службових осіб комунального підприємства та органу місцевого самоврядування, якому підконтрольне комунальне підприємство.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.03.2018 по 14.03.2018 до початку проведення тендеру «3410000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Самоскид)», з метою отримання незаконної вигоди, попередньо домовившись із представниками ПМВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », узгодивши марку та технічні характеристики транспортного засобу, які були включені СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерної документації, яку було опублікувано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створивши передумови недопущення перемоги у тендері інших можливих учасників.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Слідчий довів слідчому судді, що є необхідність у встановленні інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , для чого необхідно дослідити інформацію, яка перебуває у володінні ЛОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в операторів комунікацій, з наданням можливості ознайомитися з нею та зняти копії інформації за період з 01.06.2017 р. по 09.11.2018 р. Тобто, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з 01.06.2017 р. до моменту виконання ухвали, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_6 , начальнику відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю подальшого їх вилучення на електронному та паперовому носіях, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.06.2017 р. по 09.11.2018 р. з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), платіжних доручень та інших документів щодо перерахування коштів, чеків, квитанців, інших платіжних документів щодо зняття, видачі коштів з рахунку, зарахування коштів на рахунок, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .