Справа № 405/7219/18
1-кс/405/3729/18
06 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 32017120010000029 від 23.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Кропивницькому (Кіровоградському) управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року за підозрою колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 призначений відповідно до наказу №1 від 22.01.2015 та протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3 від 22.01.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Працюючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , в силу займаної посади, а так само у зв'язку із покладеними на нього службовими обов'язками та повноваженнями згідно Статуту товариства виконував адміністративно-господарські обов'язки по розпорядженню активами товариства володіючи правом першого підпису договірних, первинних, фінансових документів, документів податкового обліку та звітності, здійснював контроль за фінансово-господарськими операціями, а також виконував організаційно-розпорядчі обов'язки, пов'язані з керівництвом підлеглими працівниками товариства, тобто являвся службовою особою товариства з обмеженою відповідальністю.
В кінці серпня 2016 року більш точної дати слідством не встановлено ОСОБА_4 з метою заволодіння бюджетними коштами знайшов постачальника ліфтів, які необхідні для встановлення на об'єкті Кіровоградський обласний госпіталів для ветеранів війни по АДРЕСА_3 будучи охопленим злочинним умислом знайшов постачальника ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вишгород з представниками якого в телефонному режимі домовився про кількість та вартість ліфтів та надав електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 на яку начальник відділу збуту та маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 направив на ім'я ОСОБА_6 комерційну пропозицію за вих. №1972-@ від 26.08.2016 року ізазначенням двох ліфтів ЛБ 0505 вартістю 376 000,00 грн. та одного ліфта ЛП-061ОБМЭ вартістю 365 000,0о грн. після чого погодивши в телефонному режимі дану поставку складено та відправлено в електронному варіанті на вище вказану електронну адресу договір постачання №177 від 01.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ізазначенням загальної вартості ліфтів 1 117 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ 186 166,67 грн. де також в графі реквізитів покупця зазначена електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В подальшому для виготовлення вищезазначених ліфтів ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано проектну документацію по об'єкту Кіровоградського обласного госпіталю ветеранів війни та виготовлено нову проектну документацію з оформленням справи на ліфти з номерами №220134, №603065 та №603066.
Таким чином ОСОБА_4 будучи достовірно обізнаним про фактичну вартість ліфтів та їх комплектації будучи охопленим злочинним умислом на заволодіння держаними коштами маючи в своєму розпорядженні домовленості із невстановленими слідством особами щодо можливості формування документів із недостовірними відомостями щодо поставки будівельних матеріалів та послуг з метою завищення вартості товарів та виведення безготівкових коштів із контрольованого державою обігу здійснив оформлення документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вище вказаних ліфтів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною вартістю 1 897 702,51грн., в тому числі ПДВ - 316 283,74грн.
Так, ОСОБА_4 будучи достовірно обізнаним про фактичну вартість ліфтів в сумуі 1 117 000 грн. здійснив внесення неправдивих відомостей до Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 06.10.2016 року додатково до акту №1 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2016 зазначенням того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано та встановлено ліфти лікарняні на 5 зупинок 500кг у кількості 2 шт. та ліфт пасажирський в/п 630 кг на 5 зупинок у кількості 1 шт., загальною вартістю 1 897 702,46грн., в тому числі ПДВ - 316 283,74грн.
Крім того, завищену вартість придбання ліфтів лікарняних та ліфту пасажирського на загальну суму 1581418,71грн., сума ПДВ - 316 283,74грн. (загальна сума з ПДВ - 1 897 702,45 грн.) відображена в Акті №1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 06.10.2016 року, які подані замовнику ІНФОРМАЦІЯ_7 при виконанні робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 відповідно до договору підряду №17/16 від 01.08.2016.
Встановлення (використання) ліфтів лікарняних та ліфту пасажирського при здійсненні капітального ремонту Кіровоградського обласного госпіталю (об'єкт: госпіталь) ізавищеною вартістю підтверджується Підсумковою відомістю ресурсів за жовтень 2016 року (Розділ V. Устаткування) загальною вартістю без ПДВ - 1 581 418,71грн., сума ПДВ - 316 283,74грн.
З метою досягнення злочинного результату щодо заволодіння бюджетними коштами та надання видимості законності правочину в період з 05.09.2016 року по 21.12.2016 здійснював перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з підставою як оплата за ліфти.
Таким чином внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 УКБ Кіровоградської ОДА завдано збитків на загальну суму 737 139,49 грн.
Враховуючи вище викладене директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування здійснено розкриття банківської таємниці по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 » в ході яких встановлено, що грошові кошти отримані від УКБ Кіровоградської ОДА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підставою оплати за ліфти, які в подальшому перераховувалися для оготівкування та виведення в незаконний обіг на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 32017120010000029 від 23.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України (а.п.5-7).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є те, що згідно даних автоматизованої інформаційної системи ДФС України розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, а саме банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Кропивницькому (Кіровоградському) управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 32017120010000029 від 23.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в Кропивницькому (Кіровоградському) управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з моменту відкриття по 31.12.2017;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2017 по 23.01.2018 року;
-карток із зразками підписів та відбитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття по 31.12.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 31.12.2017;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по 31.12.2017;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період за період з моменту відкриття по 31.12.2017;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по 31.12.2017;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по 31.12.2017.
Строк дії ухвали визначити до 06.12.2018 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14 Льон