Справа № 308/12310/18
02 листопада 2018 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018070030001355 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018070030001355,погоджене прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018070030001355 - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням, у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018070030001355,погоджене прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивує тим, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_4 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за № 12018070030001355.
Слідчий вказує, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР були письмові заяви громадян Ізраїлю, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ШабанХоріа, ДжабарінЮсеф, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приводу шахрайських дій відносно них громадянином ОСОБА_4 .
Так, 26 червня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12018070030001458, розпочатого 04.05.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України для організації подальшого проведення досудового розслідування.
В клопотанні вказано, що підставою для початку досудового розслідування були заяви іноземних громадян, а саме: МіріамЗамель, МаджубАдхам, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , МанарАмроІбрагім Імам, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ДжеріесАбед про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який заволодів належними їм грошовими коштами з метою виготовлення документів для проживання на території України та оформлення на навчання в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, 27 вересня 2018 року постановою прокурора на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за№12018070030001355 та № 12018070030001458 об'єднано в одне провадження за № 12018070030001355.
В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директора ПП « ОСОБА_19 », який являється офіційним представником згідно укладених договорів студентів - іноземців. Згідно показів, свідок повідомив, що в жовтні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_20 з метою допомоги у оформленні близько 20 студентів іноземних країн на навчання до УжНУ, який як йому відомо був офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мав контракт з УжНУ по допомозі іноземним студентам в навчанні, однак термін дії його контракту у 2017 році був закінчений та не був продовжений. Однак після вступу вказаних студентів у навчальний заклад, ОСОБА_20 надав йому не в повному обсязі грошові кошти для оплати за навчання.
В ході досудового розслідування у своїх показах потерпілі зазначили, що грошові кошти передавали ОСОБА_4 в основному готівкою різного номіналу на початку навчального 2017-2018 року в середньому від 3 до 10 тис. доларів США, зокрема, двома траншами: перед початком першого семестру навчального 2017 року та перед початком другого семестру в лютому - березні 2018 року.
Разом з цим, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості про те, що причетним до вищеописаного кримінального провадження може бути Альматрабіі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з яким ОСОБА_22 , підтримує тісні відносини. За наявною інформацією саме ОСОБА_22 придбав у м. Ужгороді та Ужгородському районі останньому чотири земельні ділянки можливо за кошти, які належать потерпілим, або ж іншим особам, яких також було ошукано.
У зв'язку із викладеним, для розкриття вказаного злочину та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення інших обставин, що мають значення та підлягають доведенню у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, про з'єднання абонента мобільного зв'язку, а саме: НОМЕР_1 , які здійснювалися в період з 00.00 години 01 вересня 2017 року по теперішній час, яка зберігається у операторів мобільного зв'язку, а відповідно в необхідності тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) інформації про з'єднання абонентів, в тому числі із нульовою тарифікацією, із зазначенням номерів з'єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з'єднання, з'єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання, з прив'язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків.
Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв'язку, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв'язку отримати вказану інформацію неможливо.
А тому, беручи до уваги викладене та те, що вищевказана інформація про з'єднання абонентів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий, просить надати стороні кримінального провадження, зокрема слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, а саме:старшому слідчому в ОВС ОСОБА_23 , старшому слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 ,надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , всю наявну інформацію про з'єднання абонента мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , в тому числі із нульовою тарифікацією, із зазначенням номерів з'єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з'єднання, з'єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання, а також інформації про місцезнаходження з'єднаних абонентів «Б» на час такого з'єднання, за період часу період з 00.00 години 01 вересня 2017 року по теперішній час з наданням дозволу на її вилучення як в електронному вигляді.
Слідчий та прокурор в судове засіданні не з'явився, слідчий направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить таке задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засіданні не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах рапорт, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 3 статті 132 КПК України визначено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.
В обгрунтування вказаного клопотання слідчим не надано відомостей про те кому саме належить та користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . До матеріалів клопотання жодних відомостей та доказів про те, що саме Альматрабіі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 не надано, а з наданих до матеріалів клопотання показів свідків встановити причетність вказаної особи до подій зазначених в клопотанні не надається можливим, у зв'язку з чим не можливо визначити, чи не належать такий номер мобільного, особам не причетним до кримінального правопорушення, права яких можуть бути порушені чи обмежені в разі задоволення клопотання.
Приєднана до клопотання слідча довідка, також не підтверджує даного факту, а тому не може бути достатньою підставою для задоволення клопотання.
Крім того, в порушення п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні слідчим не вказано, які обставини можливо встановити за допомогою отриманої інформації від оператора мобільного зв"язку, яким чином можливо її використати як докази в кримінальному провадженні, що за її допомогою можна довести, клопотання не містить достатнього обґрунтування того, що надання доступу до інформації телекомунікаційної мережі, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти встановленню особи злочинця та обставин вчиненого правопорушення, не зазначено жодних посилань про зв'язок між інформацією, до якої пропонується надати доступ та фактом правопорушення.
Виходячи з вищенаведеного вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає у зв'язку з необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018070030001355 - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018070030001355,погоджене прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1