Провадження № 1-кс/760/13768/18
Справа № 760/27373/18
25 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 42016000000001254, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2016, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лозова Харківської області, громадянина України, який одружений, має на утриманні дітей (малолітню доньку ОСОБА_10 , 2006 р.н. та неповнолітню - ОСОБА_11 , 2003 р.н.), має вищу освіту, працює на посаді операційного директора ТОВ «Сан Лайн Плюс», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, -
детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , звернувся з клопотанням за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , на строк 60 днів, із можливістю внесення застави у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. та в разі внесення застави покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.
Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначав, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 42016000000001254 від 16.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.
Як вбачається із матеріалів, в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що у другій половині 2013 року (більш точний час слідством встановити не виявилось можливим), кінцевий бенефіціарний власник материнської (холдингової) компанії групи «Креатив» («OJSC creative Group Public Limited», Кіпр) ОСОБА_12 дізнався про продаж: компанією «Eastern European Finance Limited Inc» (Істерн Еуроп Фінанс Лімітет Інк, Панама) 100% акцій компанії «Barcosta Ventures Limited» (Кіпр), яка володіє 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» код ЄДРПОУ 00470059, Одеська область, вартістю 9 995 000 доларів США; компанією «Glencore International AG» (Глекнор Інтренешнл АГ, Швейцарія) 100% акцій кіпрських компаній: Angileri Investment Ltd (Ангілері Інвестментс Лтд), Cartinet Holdings Ltd (Карітнет Холдінгс Лтд), Defrancis Holdings Ltd (Дефранціс Холдінгс Лтд), Lazzeri Holdings Ltd (Лаццері Холдінгс Лтд), Tansley Investments Limited (теслі Інвестментс Лімітед), Termaten Investments Limited (Терматен Інвестментс Лімітед), а також швейцарських компаній: Sentaku AG (Сентаку АГ), Concom Commercial S.A. (Конком Комерсікал С.А.), що володіють часткою участі в розмірі 76 927 639,5 або 80,1% в структурі ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» код ЄДРПОУ 32394598), м. Одеса, вартістю 12 000 000 доларів США.
Так, як зазначив детектив в клопотанні, що з'ясувавши що ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» володіє активами заводу з виробництва залізобетону поблизу Морського торгівельного порту Іллічівськ, який можна було реконструювати у портовий термінал, та орендує цінні земельні ділянки, розташовані поблизу берегової лінії Чорного моря, а ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» - активами Одеського олійноекстракційного заводу, який на той час мав виробничу потужність олії близько 240 000 тон на рік, ОСОБА_12 вирішив встановити особистий контроль над цими об'єктами шляхом придбання акцій та часток у статутному капіталі вищевказаних кіпрських та компанії «Barcosta Ventures Limited» за кошти групи «Креатив» на підконтрольні йому закордонні компанії, що формально до групи «Креатив» не входили: Quarda Commodities SA Limited (Квадра Комодітіс СА Лімітед, Беліз); Titan LTD (Тітан ЛТД, Беліз), засновником який на той час був ОСОБА_13 , який є особою, підконтрольною ОСОБА_14 , а після укладення вказаних угод та переходу права власності, передати контрольні пакети акцій та відповідні частки у статутному капіталі компаній «Quarda Commodities SA Limited» і «SA Limited» своїм дітям - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Водночас ОСОБА_12 , розуміючи, що для фактичного придбання вказаних об'єктів необхідні кошти у сумі не менше 20 000 000 доларів США, а вільні кошти у такій сумі у групи «Креатив» відсутні, а також, що фінансовий та майновий стан групи «Креатив», у тому числі наявна загальна заборгованість за кредитними зобов'язаннями групи є такими, що не дозволяють надати банку достатньо забезпечення, а також належним чином обслуговувати та забезпечити повернення банківській установі кредит у сумі 20 000 000 доларів США, у разі його отримання, останній неодноразово отримуючи кредити на підприємства групи у банках, під приводом отримання чергового кредиту ПАТ «Креатив», вирішив організувати протиправне отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» та незаконно заволодіти відповідними кредитними коштами у сумі 20 000 000 доларів США з подальшою їх легалізацією (відмиванням).
Так, згідно розробленого плану ОСОБА_12 , на незаконне заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), ПАТ «Креатив», що мало тривалу кредитну історію, повинно звернутись до АТ «Ощадбанк» із проханням надати кредитні кошти в розмірі 20 000 000 доларів США, ніби під закупівлю насіння соняшника, із забезпеченням - заставою елеваторного комплексу. Після укладення кредитного договору отримані в АТ «Ощадбанк» кредитні кошти, без здійснення закупівлі соняшника, під формальним приводом виконання контрактів із купівлі - продажу тропічної олії, ПрАТ «Креатив» виведе з групи «Креатив» і перерахує на закордонні компанії, що формально не входять до цієї групи, про те є підконтрольними ОСОБА_12 , які у свою чергу за рахунок вказаних незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк» придбають акції та частки у статутному капіталі компаній, що володіють активами заводу з виробництва залізобетону поблизу Морського торгівельного порту Іллічівськ та Одеського олійноекстракційного заводу, після чого самі компанії будуть передані у власність членам родини ОСОБА_12 , а саме його дітям ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Як вбачається із матеріалів клопотання, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_12 вирішив використати на різних його етапах підприємства групи «Креатив»: Приватне акціонерне товариство «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), м. Кропивницький (далі - ПрАТ «Креатив»); Товариство з обмеженою відповідальністю «Креатив Постач» (код ЄДРПОУ 36978434), м. Кропивницький, (далі - ТОВ «Креатив Постач»); Creativ Trading SA (Креатив Трейдінг СА, Швейцарія).
Окрім того, підконтрольні йому іноземні компанії, що формально не входили до групи «Креатив»: Quarda Commodities SA Limited (Беліз), Titan LTD (Беліз).
Проте ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе і для його реалізації необхідна активна участь службових осіб та працівників підприємств групи «Креатив», за невстановлених слідством обставин безпосередньо та через підпорядковування залучив у вересні 2013 року (більш точний час слідством встановити не уявилося можливим): ОСОБА_15 , свого сина, який був засновником ПАТ «Креатив Груп» та обіймав посаду голови Наглядової ради цього товариства; ОСОБА_16 , свою доньку, яка обіймала посаду директора департаменту кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп»; ОСОБА_14 , який був засновником ПАТ «Креатив Груп» та обіймав посаду голови Правління цього товариства; ОСОБА_17 , яка обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ «Креатив Груп» та за сумісництвом - головного бухгалтера ПрАТ «Креатив»; ОСОБА_18 , яка обіймала посаду начальника управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп»; ОСОБА_19 , який обіймав посаду економіста з фінансової роботи управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп»; ОСОБА_7 , який обіймав посаду генерального директора ПрАТ «Креатив», вступивши з ними у попередню змову.
Крім того, як вбачається із наданих матеріалів, що використовуючи довірливі відносини, що сформувались під час отримання групою «Креатив» в АТ «Ощадбанк» кредитів раніше, ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин у період до 23.09.2013 (включно), більш точної дати під час проведення досудового розслідування встановити не видалося можливим, залучив для реалізації свого злочинного плану службових осіб АТ «Ощадбанк»: ОСОБА_20 , яка обіймала посаду директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк», а вона, зі свого боку, підпорядкованих їй ОСОБА_21 , який обіймав посаду начальника управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_22 , яка обіймала посаду начальника відділу управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк», вступивши з ними у попередню змову.
Так, Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129 (далі АТ «Ощадбанк»), є державним банком.
Засновником АТ «Ощадбанк» є держава в особі Кабінету Міністрів України. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі АТ «Ощадбанк», через органи управління АТ «Ощадбанк».
Порядок надання АТ «Ощадбанк» кредитів у національній та іноземній валютах юридичним особам (крім банків) та іншим суб'єктам підприємницької діяльності без створення юридичної особи, супроводження цих кредитів визначені відповідними Положеннями АТ «Ощадбанк» від 26.12.2002 № 171 (далі - Положення № 171), та від 19.12.2013 № 941 (далі - Положення № 941).
Основні принципи та умови кредитування під час здійснення кредитних операцій з суб'єктами господарювання, які отримують кредити для фінансування підприємницької діяльності у 2013 році, визначені кредитною політикою АТ «Ощадбанк» на 2013 рік при кредитуванні суб'єктів господарювання та органів, затверджена постановою правління АТ «Ощадбанк від 29.01.2013 № 47 (далі - Кредитна політика).
Постановою правління АТ «Державний ощадний банк України» від 26.12.2012 № 738 затверджено Порядок розрахунку та формування резервів для відшкодування можливих витрат за активними операціями в установах АТ «Ощадбанк» (далі - Порядок № 738).
Органом досудового розслідування зазначено, що реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_18 діючи під контролем ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , відповідно до визначеної їй ролі, 23.09.2013, перебуваючи в офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, за допомогою свого робочого комп'ютера підготувала проект листа від 23.09.2013 до АТ «Ощадбанк» від імені генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 із проханням розглянути можливість відкриття для товариства кредитної лінії в сумі 20 000 000 доларів США, терміном 1 рік, з можливістю подальшої пролонгації, під забезпечення елеваторного комплексу, який належить ТОВ «Креатив Постач» та розташований за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, село Берізки, вул. Леніна, 1а, та подала його на підпис генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 , який, зі свого боку, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , відповідно до визначної за ним ролі, за невстановлених обставин підписав вказану заяву.
Після цього, того у той же день, ОСОБА_18 , зареєструвавши зазначений лист ПрАТ «Креатив» від 23.09.2013 за № 1436-12/Кр, у тому ж офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за допомогою невстановленої комп'ютерної та сканувальної техніки, відсканувала вказаний лист та, створивши електронний файл з його зображенням о 17.55 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронним зв'язком направила ОСОБА_22 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого оригінал листа направила до АТ «Ощадбанк» поштою.
Так, сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , на виконання вказівки ОСОБА_20 , відповідно до визначеної їй ролі, отримавши вказаний лист ПрАТ «Креатив», 24.09.2013 забезпечила його реєстрацію в АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.
Отримавши вказаний лист ПрАТ «Креатив», голова Правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 25.09.2013 розписав його до розгляду першому заступнику Голови Правління ОСОБА_24 та директору Департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_20 ОСОБА_24 , зі свого боку, розгляд вказаного листа доручив ОСОБА_20 .
Після цього, сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , отримавши вказаний лист ПрАТ «Креатив» від 23.09.2013 за № 1436-12/Кр, відповідно до визначної їй ролі, з метою забезпечення його розгляду в інтересах ОСОБА_12 , розписала його ОСОБА_21 для організації роботи з підготовки документів для отримання кредиту ПрАТ «Креатив».
Детектив зазначав, що в ході передкредитної роботи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , з'ясовували про наявність в АТ «Ощадбанк» інформації, згідно з якою запропонований у забезпечення елеваторний комплекс, розташований за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, село Берізки, вул. Леніна, 1а, що належить ТОВ «Креатив Постач», є таким, що не може бути переданий в іпотеку АТ «Ощадбанк» у зв'язку з відсутністю у вказаного товариства належних правовстановлюючих документів на відповідну земельну ділянку та які б відповідали вимогам АТ «Ощадбанк».
З огляду на викладене, ОСОБА_20 , розуміючи, що прийняття позитивного рішення про видачу АТ «Ощадбанк» кредиту ПрАТ «Креатив» за таких обставин неможливе, за невстановлених обставин повідомила про це ОСОБА_12 .
Разом з тим, зважаючи на вказані обставини, ОСОБА_12 , продовжуючи переслідувати мету особистого протизаконного збагачення, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне привласнення кредитних коштів АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), прийняв рішення передати в забезпечення кредиту елеваторний комплекс, який належить ТОВ «Креатив Постач» та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська, 83д, будівництво якого на той час ще було не завершено, про що ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин повідомив інших учасників реалізації свого злочинного плану, та, не повідомляючи про свої злочинні намір, директора цього підприємства ОСОБА_25 , готувати і надавати на вимогу ОСОБА_17 , ОСОБА_26 та ОСОБА_19 усі необхідні документи для передачі у заставу вказаного елеватора під час проведення ними кредитної роботи по кредитуванню ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк».
Про вказане рішення ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин повідомив ОСОБА_20 та погодив тимчасово зупинити і в подальшому відновити проведення відповідної кредитної роботи після завершення будівництва елеватора ТОВ «Креатив Постач», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська 83д.
Після цього, в період з 24.09.2013 по 20.11.2013, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та ОСОБА_22 , на виконання вищевказаних домовленостей з ОСОБА_12 , активна передкредитна робота за вищезазначеним листом ПрАТ «Креатив» від 23.09.2013 № 1436-12/Кр не здійснювалась.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що у другій половині листопада 2013 року (більш точний час слідством встановити не видалось можливим) після закінчення будівництва вказаного елеватора під час підготовки документів до введення його в експлуатацію, ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, направлений на незаконне привласнення кредитних коштів АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), надав вказівку своїй дочці ОСОБА_16 та ОСОБА_14 організувати підготовку і направлення до АТ «Ощадбанк» другого листа ПрАТ «Креатив» на відкриття кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США під забезпечення у вигляді елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська 83д, та за невстановлених слідством обставин повідомив про це ОСОБА_20 .
Після цього, того ж дня ОСОБА_18 , у невстановлений слідством час, перебуваючи в офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, виконуючи свою злочинну роль та відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_12 , спрямованого на незаконне заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), діючи під контролем ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , а також за вказівкою останніх за допомогою свого робочого комп'ютера, від імені генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 підготувала проект листа від 20.11.2013 до АТ «Ощадбанк» з проханням розглянути можливість відкриття вказаному товариству кредитної лінії в сумі 20 000 000 доларів США, терміном на 1 рік, з можливістю подальшої пролонгації, під забезпечення елеваторного комплексу, який належить ТОВ «Креатив Постач», та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личково, вул. Партизанська 83д, максимальна місткість зерносховищ складає 84750 тонн та подала його на підпис генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 , який, зі свого боку, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , відповідно до визначної йому ролі, за невстановлених обставин підписав вказану заяву.
Після цього, у той же день ОСОБА_18 , зареєструвавши вказаний лист ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 за 1839-12/Кр, у тому ж офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за допомогою невстановленої комп'ютерної та сканувальної техніки, відсканувала вказаний лист та, створивши електронний файл з його зображенням о 15.07 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронним зв'язком направила ОСОБА_22 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого оригінал листа направила до АТ «Ощадбанк» поштою.
При цьому, оригінал вказаного листа ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 № 1839-12/Кр, за вхідним № 10922 надійшов до ЦА АТ «Ощадбанк» лише 05.12.2013.
Органом досудового розслідування зазначено, що 20.11.2013, після надходження на електронну пошту ОСОБА_22 електронного файлу із зображенням листа ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 за 1839-12/Кр, ОСОБА_20 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , відповідно до визначеної їй ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», достовірно знаючи, що організація роботи та безпосередня робота з незареєстрованими, неправильно оформленими (непідписаними, незасвідченим) та без резолюції керівництва АТ «Ощадбанк» документами не допускається, в порушення вимог п.п. 3.2, 3.4, 5.1, 5.6, 6.3 Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 29.12.2007 № 449 (із змінами, внесеними згідно з постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 31.12.2008 № 444, від 01.12.2010 № 539 (далі - Інструкція з діловодства), прийняла для опрацювання роздрукований на паперовому носії електронний файл із зображенням листа ПрАТ «Креатив» від 20.11.2013 № 1839-12/Кр та, не отримавши від ПрАТ «Креатив» кредитної заявки, установчих та фінансових документів, бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування) за цим кредитним проектом, договорів, пов'язаних з комерційною діяльністю, та відповідно без проведення ідентифікації майбутнього позичальника шляхом комплексного аналізу, нехтуючи пп. 3.3.2 п. 3.3, пп. 4.2.1, 4.2.4 п. 4.2, а також п.п. 1.3, 1.4, 1.5 розділу 1 Додатку 12 Положення № 171 зробила попередній висновок про доцільність подальшого розгляду питання кредитування ПрАТ «Креатив», при цьому доручила ОСОБА_22 запропонувати представникам ПрАТ «Креатив» сформувати та подати на розгляд до АТ «Ощадбанк» повний пакет документів, які подаються для реалізації кредитних операцій.
З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_22 сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , відповідно до визначеної їй ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи під контролем ОСОБА_21 в інтересах ПрАТ «Креатив» 21.11.2013 о 12.30, перебуваючи в АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, на виконання вказівки ОСОБА_20 та не отримавши від ПрАТ «Креатив» кредитної заявки, установчих та фінансових документів, бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування) за цим кредитним проектом, договорів, пов'язаних з комерційною діяльністю, та відповідно без проведення ідентифікації майбутнього позичальника шляхом комплексного аналізу, нехтуючи вимогами пп. 3.3.2 п. 3.3, пп. 4.2.1, 4.2.4 п. 4.2, а також п.п. 1.3, 1.4 розділу 1 Додатку 12 Положення № 171 зі свого робочого комп'ютера та електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 направила електронне повідомлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_18 , у якому запропонувала їй, як представнику ПрАТ «Креатив», сформувати та подати на розгляд до АТ «Ощадбанк» повний пакет документів, які подаються для реалізації кредитних операцій.
Після цього, ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану ОСОБА_12 , та визначених їм ролей, під контролем ОСОБА_16 і ОСОБА_14 у період з 21.11.2013 по 13.12.2013 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісному приміщенні підприємств групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький, проспект Промисловий, 14, підготували, склали та відправили зі своїх електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_22 , визначені останньою скановані копії документів та електронні документи, а саме: кредитну заявку (оригінал вказаної кредитної заявки ПрАТ «Креатив» надійшов до ЦА АТ «Ощадбанк» лише 24.12.2013, за вх. № 31/6); установчі документи, відомості про реєстрацію, засновників, органи управління, керівників ПрАТ «Креатив» та ТОВ «Креатив Постач»; документи щодо будівництва, введення в експлуатацію, оренди землі та права власності ТОВ «Креатив Постач» на елеваторний комплекс, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, а також договори, акти виконаних робіт, накладні, платіжні доручення про оплату виконання будівництва і постачання обладнання ПрАТ «Креатив» до ТОВ «Креатив Постач»; звіт про незалежну оцінку комплексу будівель, споруд, обладнання та інших основних засобів елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д; діючі кредитні договори між ПрАТ «Креатив» та банківськими установами та довідки про заборгованість, довідки банківських установ про обороти коштів за поточними рахунками ПрАТ «Креатив»; звіт про фінансовий стан ПрАТ «Креатив та відомості, що розшифровують дані по рахункам та рядкам балансу ПрАТ «Креатив»; консолідовані звіти за результатами роботи групи «Креатив», щомісячні відомості про валютні надходження, загальні відомості про результати діяльності групи «Креатив» за основними напрямками, під виглядом бізнес-плану чи техніко-економічного обґрунтування - файл, що містив електронний документ під назвою «Залучення додаткових обігових коштів», де з метою створення видимості використання отриманих кредитних коштів для господарської діяльності та їх ефективного використання, ОСОБА_18 зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що залучені кредитні кошти у сумі 20 000 000 грн. будуть використані для закупівлі насіння соняшника та соєвих бобів, а джерелом погашення кредиту буде виручка від реалізації готової продукції.
Як в вбачається із матеріалів клопотання, що продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», достовірно знаючи, що оформлення документів, які надійшли від ПрАТ «Креатив» не відповідають вимогам нормативної документації АТ «Ощадбанк», у тому числі заявка на отримання кредиту та бізнес-план, надані в електронному вигляді, і тому в порушення вимог додатків №№ 1а, 2, та 13 Положення № 171, не містять оригіналів підписів і печаток підприємства, бізнес-план у непрошнурованому вигляді, не підписаний уповноваженими особами підприємства і не скріплений печаткою, однак, незважаючи на це та нехтуючи вимогами п.п. 4.2.4 Положення № 171 і п. 2.2 розділу 2 Додатку 12 до нього, доручила ОСОБА_21 і ОСОБА_22 підготувати від Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» відповідну службову записку та направити її із копіями вказаних документів по кредитній заявці ПрАТ «Креатив» на розгляд до Департаменту правового забезпечення, Департаменту банківської безпеки, Департаменту проблемних активів та Департаменту ризиків АТ «Ощадбанк».
Так, на виконання доручення ОСОБА_20 ОСОБА_22 і ОСОБА_21 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив» та нехтуючи вимогами п.п. 4.2.4 Положення № 171, та п.1.4. розділу 1, п.п. 2.1 - 2.2 розділу 2 Додатку 12 до зазначеного положення, перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, підготували 13.12.2013 службову записку від імені директора Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , адресовану директору Департаменту правового забезпечення, директору Департаменту проблемних активів, директору Департаменту ризиків, директору Департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» стосовно кредитування ПрАТ «Креатив», яку підписали як виконавці, а також її підписала ОСОБА_20 , як директор Департаменту корпоративного бізнесу, після чого того ж дня зареєстрували її за № 31/6-18/2013-1.
Після цього, ОСОБА_22 продовжуючи виконувати свою злочинну роль, приховуючи невідповідність отриманих від ПрАТ «Креатив» документів вимогам додатків №№ 1а, 2 та 13 Положення № 171, направила вказану вище службову записку від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» та копії документів майбутнього позичальника до Департаментів правового забезпечення, банківської безпеки, проблемних активів і ризиків АТ «Ощадбанк» для розгляду клопотання ПрАТ «Креатив» та надання висновків щодо відкриття невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки зі щорічним погашенням, з метою поповнення обігових коштів (закупівлі насіння соняшнику та рапсу) та забезпеченням у вигляді елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», і розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д.
Проте, 23.12.2013 ОСОБА_20 , продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», не отримавши висновки всіх департаментів АТ «Ощадбанку», що були задіяні в кредитному процесі, не закінчивши комплексний аналіз цього кредитного проекту і не сформувавши узагальнюючий висновок, будучи переконаною у позитивному вирішенні питання клопотання ПрАТ «Креатив», доручила ОСОБА_22 забезпечити включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанку» на 26.12.2013 питання про кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США, шляхом надання відповідної редакції цього питання в електронному вигляді секретарю кредитного комітету ОСОБА_27 , а ОСОБА_21 - виступити основним доповідачем з питання кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США на засіданні кредитного комітету та переконати його членів у доцільності кредитування.
Після чого, того ж дня, ОСОБА_22 на виконання вказівки ОСОБА_20 , відповідно до визначеної їй ролі, перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала електронний файл із текстом про включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанк» на 26.12.2013 питання щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів із заставою елеваторного комплексу, зазначивши як основного доповідача з цього питання ОСОБА_21 , та надала вказаний файл секретарю кредитного комітету ОСОБА_27 з метою подальшого його використання під час формування порядку денного засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» на 26.12.2013.
Органом досудового розслідування зазначено, що не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_12 і сприяння в його реалізації ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , як секретар кредитного комітету АТ «Ощадбанк», перебуваючи в ЦА АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп'ютерної техніки 23.12.2013 о 16.39 склала порядок денний засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» № 99 від 26.12.2013, до якого, відповідно до надано їй ОСОБА_22 тексту, за № 15 включила питання про відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США у наданій ОСОБА_22 редакції.
Разом з цим, в цей період на виконання службової записки Департаменту корпоративного бізнесу від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 відповідними Департаментами АТ «Ощадбанк», працівники яких не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також про відсутність в АТ «Ощадбанк» належним чином оформлених документів майбутнього позичальника за цим кредитним проектом, за результатами розгляду копій документів, наданих ОСОБА_22 , підготовлено і направлено до Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» висновки про результати розгляду та аналізу матеріалів майбутнього позичальника ПрАТ «Креатив».
Так, Департаментом правового забезпечення АТ «Ощадбанк» складено службову записку від 26.12.2013 №19/3-05/10753-1, відповідно до якої зроблено висновок, що винесення на розгляд кредитного комітету АТ «Ощадбанк» питання кредитування ПрАТ «Креатив» можливе виключно за умови надання реєстраційних документів ПрАТ «Креатив», оновленої довідки позичальника про відсутність реєстраційних змін до установчих документів та органів управління; документів щодо акціонерів ПрАТ «Креатив», рішення Загальних зборів акціонерів щодо відкриття в АТ «Ощадбанк» невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США, звернення до ТОВ «Креатив Постач» із проханням виступити майновим поручителем; оновленої довідки майнового поручителя ТОВ «Креатив Постач», рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Креатив Постач» про надання майнової поруки; документів про підтвердження законності будівництва та введення в експлуатацію елеваторного комплексу, зокрема, свідоцтва про право власності на нерухоме майно із зазначенням підстав його видачі, технічної характеристики об'єкта нерухомо майна, довідки про відсутність заборгованості із сплати комунальних платежів; документів, що засвідчують правовірність використання земельної ділянки, на якій розташоване нерухоме майно; довідки ТОВ «Креатив Постач» про облік на балансі запропонованого у заставу обладнання, документів, що підтверджують набуття обладнання та здійснення за нього розрахунків; документів, що підтверджують наявність або відсутність заборгованості.
Як вбачається із наданих матеріалів, що Департаментом проблемних активів АТ «Ощадбанк» складено висновок від 25.12.2013 № 26/1-04-1021/1133, відповідно до якого надане та запропоноване забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив» є прийнятним забезпеченням, однак справедлива (ринкова) вартість запропонованого забезпечення у вигляді нерухомості та обладнання у складі елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личкове, вул. Партизанська, 83д складає 123 331 400 грн. або 15 429 926 доларів США. Розрахунок достатності забезпечення для погашення кредиту і процентів, можливих витрат під час реалізації, характеристик майна свідчить, що майна може не вистачити для покриття всіх потреб у разі примусового стягнення, тому заперечення щодо видачі кредиту під запропоноване забезпечення відсутні за умови компенсації ризику недостатності забезпечення: зменшення суми кредиту, надання додаткового забезпечення, заміни предметів застави з більшою вартістю або кращими параметрами тощо.
Крім того, Департаментом ризиків АТ «Ощадбанк» складено аналітичну записку від 26.12.2013 № 36-05/748БТ, відповідно до якої вартість елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», і розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, що пропонується у забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив», згідно зі складеним ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» звітом про оцінку становить 168,45 млн. грн., у т.ч. нерухомого майна - 66,69 млн. грн., обладнання - 101,76 млн. грн. У разі підтвердження оціночної вартості, коефіцієнт покриття кредиту, що запрошується, а саме, 20 000 000 доларів США або 160 000 000 грн., забезпеченням становитиме 1,05, у т.ч. нерухомим майном - 0,42.
Водночас згідно з п.п. 4.4.4, 4.4.5 п. 4.4 Кредитної політики АТ «Ощадбанк» загальною вимогою до вартості забезпечення за кредитною операцією є перевищення його справедливої (ринкової) вартості над сумою кредиту та процентів за користування ним, з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань.
Кредити на поповнення обігових коштів строком більше ніж 1 рік надаються лише за умов: оформлення у заставу (іпотеку) таких видів забезпечення як нерухомість та обладнання, з коефіцієнтом покриття суми кредиту не менше 1,5, оформлення в іпотеку нерухомості з коефіцієнтом покриття суми кредиту не менше 1,2.
За розрахунками департаменту ризику з метою виконання вимог Кредитної політики ПрАТ «Креатив» повинно надати додаткове забезпечення за кредитом, з метою збільшення загальної вартості забезпечення до рівня близько 240 млн. грн., у тому числі вартості нерухомого майна - до рівня 192 млн. грн., або зменшити суму кредиту, що запрошується, до 7 млн. дол. США.
Органом досудового розслідування зазначено, що розгляд АТ «Ощадбанк» питання щодо відкриття не відновлювальної кредитної лінії ПрАТ «Креатив» на умовах, які запитуються, має відбуватись з урахуванням: визначення АТ «Ощадбанк» джерел фінансування кредитного заходу позичальника в обсягах, що запитуються; надання у заставу майна в обсягах, достатніх для покриття кредитних ризиків банку; оформлення фінансової поруки фізичних осіб, які є кінцевими власниками та/або керівниками позичальника, надання позитивних висновків іншими службами банку.
Отримавши вказані висновки департаментів АТ «Ощадбанк», ОСОБА_20 , усвідомлюючи недостатність і невідповідність запропонованого забезпечення вимогам Кредитної політики АТ «Ощадбанк» та зокрема підпункту 4.4.4, а також те, що при викладених у висновках зауваженнях не зможе забезпечити прийняття кредитним комітетом АТ «Ощадбанк» позитивного рішення щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, за невстановлених слідством обставин повідомила про це ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , та доручила ОСОБА_22 виключити вказане питання з порядку денного на 26.12.2013 кредитного комітету АТ «Ощадбанк».
Досудовим розслідуванням встановлено, що зі свого боку ОСОБА_22 , на виконання вказівки ОСОБА_20 , до засідання кредитного комітету 26.12.2013 повідомила секретаря ОСОБА_27 про необхідність виключення з порядку денного вказаного питання, що остання і зробила.
Так, продовжуючи реалізовувати злочинний план, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , дізнавшись від ОСОБА_20 , що для забезпечення останньою прийняття позитивного рішення на кредитному комітеті АТ «Ощадбанк» про кредитування ПрАТ «Креатив» необхідно збільшити ринкову вартість заставного майна з 123 331 400 грн. до 240 000 000 грн та оформити фінансову поруку фізичних осіб, які є кінцевими власниками або керівниками позичальника, 26 - 27.12.2013 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), спільно із ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 визначили можливість збільшення вартості забезпечення, шляхом укладення договору поставки між ПрАТ «Креатив» з одним із підприємств групи «Креатив», передачу права вимоги за ним у заставу АТ «Ощадбанк», та оформити фінансову поруку із ОСОБА_15 , який був засновником ПАТ «Креатив Груп» і перебував на посаді голови Наглядової ради цього товариства.
При цьому, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 розуміючи, що кредитний комітет АТ «Ощадбанк» надаватиме перевагу праву вимоги на стягнення грошових коштів, оскільки має при цьому можливість зобов'язати здійснювати перерахування через рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк», за невстановлених слідством обставин порадили ОСОБА_12 та ОСОБА_14 запропонувати АТ «Ощадбанк» в якості додаткового забезпечення право вимоги на стягнення грошових коштів за поставлений товар.
Після чого, діючи відповідно до порад ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , продовжуючи реалізовувати злочинний план, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , 27.12.2013 визначили можливість збільшення вартості забезпечення, шляхом укладення договору поставки ПрАТ «Креатив», за яким останнє ніби мало поставити товар на одне з підприємств групи «Креатив» та передати в заставу АТ «Ощадбанк» право вимоги грошових коштів за цей поставлений товар.
Як встановлено досудовим слідством, що для реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» з подальшою їх легалізацією (відмиванням), ОСОБА_12 з метою надання до банківської установи завідомо неправдивих, але необхідних для видачі цього кредиту документів, вирішив використати підприємство групи «Креатив»: ТОВ «Завод модифікованих жирів» (код ЄДРПОУ 31400118, місцезнаходження: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14) (далі - ТОВ «ЗМЖ»), залучив його службову особу - директора ОСОБА_31 .
Крім того, ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , відповідно до визначених їм ролей, з метою належного складання вказаного договору поставки товару між ПрАТ «Креатив» та ТОВ «ЗМЖ», створення видимості реальності настання юридичних наслідків за ним, за вказівками ОСОБА_16 і ОСОБА_14 та під контролем останніх повинні були забезпечити: проведення оцінки вартості майнових прав за вищевказаним договором; для створення видимості об'єктивності розрахунків та підтвердження реальності права вимоги грошових коштів створити видаткові накладні, що містять завідомо неправдиві відомості про ніби то здійснення поставок товару за договором № 87 від 27.12.2013 на загальну суму 120 219 300 грн., а також відповідний акт розрахунків між покупцем і продавцем та надати їх до АТ «Ощадбанк».
З цією метою ОСОБА_18 , неодноразово використовуючи послуги ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» для проведення оцінки майна підприємств групи «Креатив», особисте знайомство з службовою особою - оцінювачем вказаного товариства ОСОБА_32 , залучила її до реалізації злочинного плану ОСОБА_12 щодо заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» під видом одержання кредиту.
Так, сприяючи у реалізації злочинного плану, ОСОБА_12 , ОСОБА_33 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , мала скласти звіт про оцінку вартості права вимоги за зобов'язаннями, що випливають з договору на поставку товару, з оціночною вартістю не менше 100 000 000 грн.
Органом досудового розслідування зазначено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , діючи під керівництвом і контролем ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , відповідно до визначених за ними ролей, звернулись до юриста юридичного відділу ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_34 і повідомили про необхідність складення договору поставки товару між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» олії соняшникової нерафінованої вартістю 112 000 000 грн.
Не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_12 , будучи переконаним у добросовісності намірів ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , ОСОБА_35 не пізніше 08.01.2014 (більш точний час слідством встановити не виявилось можливим), перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою свого робочого комп'ютера, використовуючи наявний у нього шаблон типового договору поставки, що використовувався компаніями групи «Креатив», склав проект договору поставки товару між ТОВ «ЗМЖ», як покупцем, та ПрАТ «Креатив», як постачальником, відповідно до якого постачальник зобов'язувався поставити і передати у власність покупця, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану на загальну суму 112 000 000 грн., та передав його в електронному вигляді ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
Обґрунтовуючи клопотання детектив зазначав, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , відповідно до визначеної йому ролі на виконання вказівок ОСОБА_18 , перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, ІНФОРМАЦІЯ_5 о 13.52 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв'язком надіслав файл із проектом договору поставки товару між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» загальною вартістю 112 000 000 грн. на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка належала ОСОБА_33 , з коментарем щодо необхідної оціночної вартості майнових прав, які будуть передані у заставу АТ «Ощадбанк» у розмірі 100 000 000 грн., та можливості корегування ціни договору.
Зі свого боку ОСОБА_33 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , перебуваючи в офісі ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (на той час - Червоноармійська), 89, вивчивши отриманий 08.01.2014 від ОСОБА_19 проект договору, з метою здійснення подальшої оцінки вартості майнових прав на суму не менше 100 000 000 грн. внесла до проекту вказаного договору зміни, скорегувавши п. 1.2., зазначивши загальну ціну договору 160 000 000 грн.; п. 5.2 - форму оплати: після фактичної поставки товару протягом п'яти календарних днів з дати фактичної поставки товару; в реквізитах у кінці договору - ПрАТ «Креатив» є постачальником. Після чого ОСОБА_33 08.01.2014 о 15.00 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 електронним зв'язком надіслала файл із корегованим проектом договору поставки товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» і ПрАТ «Креатив» на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належала ОСОБА_19 та o.sikorskaya@ creativegroup.ua, яка належала ОСОБА_18 . Окрім того, зазначила рекомендації, а саме додати до договору: адреси відвантаження, транспорт відвантаження, тару, статус платника податків сторін, а також вказала, що дата укладення договору має бути - кінець 2013 року, оскільки ще не було поставок, а у листі до ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» вказати, що попередній досвід співпраці у ПрАТ «Креатив» позитивний.
А, зі свого боку ОСОБА_19 08.01.2014, отримавши вказаний корегований ОСОБА_33 проект договору на поставку товару між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» на загальну суму 160 000 000 грн., відповідно до визначеної йому ролі, за рекомендаціями ОСОБА_33 за допомогою комп'ютерної техніки додав до нього п. 9.9 «Постачальник є платником податку на загальних умовах» та п. 9.10 «Покупець є платником податку на загальних умовах», роздрукував, після чого ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , відповідно до тих же рекомендацій ОСОБА_33 внесли порядковий номер - 87 і дату - 27.12.2013.
Після цього, у той же день, ОСОБА_18 подала вказаний договір на підпис директору ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_36 , та генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 , які 08.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, відповідно до визначених їм ролей підписали його та скріпили печатками підприємств.
Органом досудового розслідування встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , відповідно до визначеної їм ролі, на виконання вказівок ОСОБА_18 , 08.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп'ютерної і сканувальної техніки зробив скановану копію договору на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» і ПрАТ «Креатив» на загальну суму 160 000 000 грн. та о 17.15 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв'язком надіслав файл із вказаною сканованою копією на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_37 .
В подальшому ОСОБА_19 , відповідно до визначеної йому ролі, на виконання вказівок ОСОБА_18 , 09.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп'ютерної та сканувальної техніки, зробивши скановану копію договору на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» і ПрАТ «Креатив» на загальну суму 160 000 000 грн., о 10.03 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв'язком надіслав файл із вказаним договором на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_22 , для його перевірки та підготовки документів для видачі кредиту.
Після цього, 09.01.2014 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 зрозуміли, що подальша реалізація злочинного плану в частині створення та надання до АТ «Ощадбанк» видаткових накладних, що містять завідомо неправдиві відомості про нібито здійснення поставок товару за договором № 87 від 27.12.2013 на загальну суму 120 219 300 грн., потребує додаткової наявності цих видаткових накладних також і у звіті про оцінку вартості майнових прав, що буде складений ОСОБА_33 , оскільки всі вищевказані документи є такими, що будуть надані до АТ «Ошадбанк» і тому під час їх порівняння, що буде виконано працівниками вказаного банку, не обізнаними в їх злочинних намірах, не повинні суперечити один-одному.
Окрім цього, 09.01.2014, у період до 11.22, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, з використанням невстановленої комп'ютерної техніки, ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 і ОСОБА_16 та під контролем останніх невстановленим досудовим розслідуванням способом створили електронні файли, що містили зображення завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів:
- видаткова накладна № 186 від 02.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар - олію соняшникову рафіновану налив, у кількості 4 125 000 кг за ціною 6,690 грн., на суму з ПДВ - 33 115 500,00 грн.;
- видаткова накладна № 188 від 02.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар - олію соняшникову рафіновану налив, у кількості 4 150 000 кг, за ціною 6,690 грн., на суму з ПДВ - 33 316 200,00 грн.;
- видаткова накладна № 190 від 03.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар - олію соняшникову рафіновану налив, у кількості 3 000 000 кг, за ціною 6,690 грн., на суму з ПДВ - 24 084 000,00 грн.;
- видаткова накладна № 191 від 03.01.2014, згідно з якою постачальник ПрАТ «Креатив» нібито поставило покупцю ТОВ «ЗМЖ», відповідно до договору № 87 від 27.12.2013 товар - олію соняшникову рафіновану налив, в кількості 3 700 000 кг, за ціною 6,690 грн., на суму з ПДВ - 29 703 600,00 грн., із зображеннями підпису генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 та підпису головного бухгалтера ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_39 .
Органом досудового розслідування зазначено, що після цього 09.01.2014, у період до 11.22, ОСОБА_19 , відповідно до визначеної йому ролі, на виконання вказівок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп'ютерної техніки зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв'язком надіслав файл із зображеннями вищевказаних завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів спочатку на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належав ОСОБА_33 , а потім на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_22 .
Разом з цим, домовившись із ОСОБА_33 про те, що для створення видимості об'єктивності розрахунків та підтвердження реальності права вимоги грошових коштів, вона роздрукувавши на паперові носії та жодним чином не використовуючи у розрахунках, вкладе вищевказані зображення завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів до виконаного нею звіту оцінки вартості майнових прав за договором № 87 від 27.12.2013, а також про те, що з метою ускладнення виявлення працівниками АТ «Ощадбанк» факту невикористання вищевказаних накладних у проведеній оцінці, вона, тобто ОСОБА_33 , не буде цей звіт прошивати, опечатувати, нумерувати і вказувати перелік документів, що входять до складу додатків.
Як вбачається із матеріалів оцінювач ОСОБА_33 , достовірно знаючи, що договір на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ», а також видаткові накладні ПрАТ «Креатив» від 02.01.2014 №№ 186,188 та від 03.01.2014 №№ 190, 191 про поставку товару за вказаним договором є завідомо неправдивими, відомості щодо постачання ПрАТ «Креатив» на ТОВ «ЗМЖ» олії соняшникової не відповідають дійсності, 08 - 09.01.2014, перебуваючи в офісі ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (на той час - Червоноармійська), 89, із недотриманням вимог законодавства України щодо оцінки майна, склала та підписала завідомо неправдивий звіт про оцінку вартості майнових - права вимоги за зобов'язаннями, що витікають з договору на поставку товару, власником яких є ПрАТ «Креатив», відповідно до якого оціночна вартість майнових прав - прав вимоги за зобов'язаннями за договором № 87 на поставку товару від 27.12.2013 склала (округлено) 101 921 000 грн.
Водночас ОСОБА_33 , виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_19 , не використовуючи під час вищезазначеної оцінки будь-яким чином даних, наявних у надісланих їй ОСОБА_19 зображеннях видаткових накладних від 02.01.2014 №№ 186,188 та від 03.01.2014 №№ 190, 191 про поставку товару за договором № 87 від 27.12.2013, роздрукувала на паперові носії зображення цих первинних бухгалтерських документів та вклала їх до складеного нею звіту про оцінку вартості майнових прав. Також сам звіт незалежної оцінки ОСОБА_33 не прошила, не опечатала, не пронумерувала та не вказала перелік документів, що входять до складу додатків до нього.
Окрім того, з метою набуття юридичних підстав проведення вказаної оцінки ОСОБА_33 09.01.2014 о 17.14 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 електронним зв'язком надіслала файл з проектом договору про проведення незалежної оцінки № 080114-11 від 08.01.2014 та акта виконаних робіт на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належала ОСОБА_18 , які після роздрукування від ПрАТ «Креатив» підписав як генеральний директор ОСОБА_7 , а від імені ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_33 , - виконавчий директор ОСОБА_40 .
Разом з цим, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , відповідно до визначних їм ролей, 09.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, на підставі вказаних вище завідомо неправдивих видаткових накладних ПрАТ «Креатив» склали завідомо неправдивий акт звірки взаємних розрахунків станом на 08.01.2014 між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ», за яким за результатами продажу ПрАТ «Креатив» на підставі вказаних накладних ТОВ «ЗМЖ», кінцеве сальдо по дебету ПрАТ «Креатив» склало 120 219 300 грн., після чого, для надання акту вигляду офіційного документу, за невстановлених слідством обставин, його підписали від ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 , а від ТОВ «ЗМЖ» - ОСОБА_41 , та скріпили печатками підприємств.
Після цього, ОСОБА_19 , відповідно до визначеної йому ролі, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , на виконання вказівок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп'ютерної та сканувальної техніки зробивши скановану копію вказаного завідомо неправдивого акта, о 11.44 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 електронним зв'язком надіслав файл з ним на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_22 .
Крім того, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , на виконання вказівки ОСОБА_14 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 08 -09.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим) перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, склали лист від ПрАТ «Креатив» від 08.01.2014 № 19-12-1/Кр, відповідно до якого ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_7 звертався до голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 із проханням розглянути в якості додаткового забезпечення майнові права за договором № 87 від 27.12.2013 на поставку олії соняшникової нерафінованої, укладеним між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ», після чого його підписав ОСОБА_7 , як генеральний директор ПрАТ «Креатив».
Як вбачається із клопотання, ОСОБА_12 , на виконання вказівки ОСОБА_14 , ОСОБА_18 09.01.2014, перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп'ютерної та сканувальної техніки зробивши скановану копію вказаного листа, о 16.29 зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронним зв'язком надіслала файл з ним на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_22 та повідомила останню, що укладення кредитного договору з ПрАТ «Креатив» і кошти за ним у сумі 20 000 000 грн. необхідні у строк до 15.01.2014.
Окрім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , відповідно до визначених їм ролей, з метою усунення недоліків викладених у службовій записці від 26.12.2013 №19/3-05/10753-1 Департаменту правового забезпечення АТ «Ощадбанк», у період з 26.12.2013 по 13.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим) перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп'ютерної техніки склали завідомо неправдиві документи, а саме:
протокол засідання зборів учасників ТОВ «Креатив Постач» від 10.01.2014, відповідно до якого єдиний засновник, який володіє 100 частками статутного капіталу ТОВ «Креатив Постач» - ПрАТ «Креатив», в особі генерального директора ОСОБА_7 , надав згоду на укладання з АТ «Ощадбанк» договорів: застави рухомого та нерухомого майна елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», і розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, як забезпечення виконання ПрАТ «Креатив» зобов'язань за договором кредитної лінії в сумі 20 000 000 доларів США, а також про надання повноважень директору ТОВ «Креатив Постач» ОСОБА_25 на підписання таких договорів від імені товариства;
протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Креатив» від 10.01.2014, відповідно до якого голова наглядової ради ОСОБА_15 , член наглядової ради, секретар, ОСОБА_14 , член наглядової ради ОСОБА_42 надали згоду на укладання з АТ «Ощадбанк» договорів: відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в еквіваленті 20 000 000 доларів США, з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі - 11% річних та з остаточним терміном повернення - не пізніше 15.01.2017; договору застави майнових прав вимоги здійснення сплати грошових коштів за договором, укладеним з ТОВ «ЗМЖ» як забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Креатив» за кредитним договором, а також про надання повноважень генеральному директору ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 на підписання від імені товариства договорів, та інших пов'язаних з ними документів, які, за невстановлених слідством обставин, підписали: протокол засідання зборів учасників ТОВ «Креатив Постач» від 10.01.2014 - ОСОБА_7 , як генеральний директор ПрАТ «Креатив»; протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Креатив» від 10.01.2014 - ОСОБА_15 , як голова Наглядової ради, ОСОБА_14 , як секретар засідання.
В подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , діючи під контролем ОСОБА_16 і ОСОБА_14 , та не пізніше 13.01.2014 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісі групи «Креатив», за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), просп. Промисловий, 14, за допомогою комп'ютерної та сканувальної техніки зробивши скановану копію вказаних протоколів зі своєї електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 електронним зв'язком надіслала файли із ними на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належала ОСОБА_22 .
Після цього, ОСОБА_20 сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», достовірно знаючи, що організація роботи та безпосередня робота з незареєстрованими, неправильно оформленими (непідписаними, незасвідченим) та без резолюції керівництва АТ «Ощадбанк» документами не допускається, в порушення вимог пп. 3.2, 3.4, 5.1, 5.6, 6.3 Інструкції з діловодства, нехтуючи вимогами до оформлення документів, викладених у примітці «5», та «Копія», додатку 1а Положення № 171, та додатку 1 Положення № 941, а також у примітці «3» Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк», і пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003 (вимоги до оформлення документів), прийняла отримані ОСОБА_22 електронною поштою від ПрАТ «Креатив» і тому незасвідчені особистими підписами керівника та печатками відповідної юридичної особи зображення документів щодо додаткового забезпечення, як такі що відповідають вимогам приміток «5», та «Копія», додатку 1а Положення № 171 і додатку 1 Положення № 941; примітки «3» Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк»; пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003 (вимоги до оформлення документів), а також нехтуючи пп. 4.2.4 п. 4.2 Положення № 171, пп. 4.3.7 п 4.3 Положення № 941, п 2.1, 2.2 Розділу 2 Додатку 12 Положення № 171 та Додатку 5.1 Положення № 941, надала вказівку ОСОБА_21 і ОСОБА_22 підготувати від Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» відповідну службову записку та направити її, а також вищевказані електронні файли із зображеннями документів стосовно додатково запропонованого забезпечення ПрАТ «Креатив», на розгляд до Департаментів правового забезпечення, банківської безпеки, проблемних активів та ризиків АТ «Ощадбанк».
З наданих матеріалів вбачається, що на виконання доручення ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», не повідомляючи злочинність своїх намірів, доручили підготовку вказаної службової записки в доповнення до службової записки Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії з лімітом 20 000 000 доларів США строком на три календарні роки на поповнення обігових коштів підпорядкованому працівнику - головному економісту відділу проектного фінансування управління проектного фінансування Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_43 .
При цьому, не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_12 і сприяння у його реалізації ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_44 , перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк», за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп'ютерної техніки підготувала службову записку від 09.01.2014 від імені директора Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , адресовану директору Департаменту правового забезпечення, директору Департаменту проблемних активів, директору Департаменту ризиків, директору Департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» стосовно кредитування ПрАТ «Креатив», яку окрім ОСОБА_44 підписали як виконавці ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також її підписала ОСОБА_20 , як директор Департаменту корпоративного бізнесу, після чого того ж дня зареєстрували її за № 31/6-18/11-1.
Після цього, продовжуючи сприяти у реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , зловживаючи своїм службовим становищем, приховуючи відсутність в АТ «Ощадбанк» належним чином оформлених документів щодо додаткового забезпечення, запропонованого ПрАТ «Креатив», у вигляді застави майнових прав та невідповідність отриманих від ПрАТ «Креатив» документів вимогам додатків №№ 1а, 2, та 13 Положення № 171, додатку 1 Положення № 941, вимогам Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах АТ «Ощадбанк» і вимогам ДСТУ 4163-2003, нехтуючи пп. 4.2.4 п. 4.2 Положення № 171, пп. 4.3.7 п 4.3 Положення № 941, п 2.1, 2.2 Розділу 2 Додатку 12 Положення № 171 та Додатку 5.1 Положення № 941,направила вказану вище службову записку від 13.12.2013 № 31/6-18/2013-1 Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» та електронні файли, отримані від ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , що містили зображення документів щодо додаткового забезпечення у вигляді застави майнових прав, до Департаменту правового забезпечення, Департаменту банківської безпеки, Департаменту проблемних активів та Департаменту ризиків АТ «Ощадбанк» для розгляду клопотання ПрАТ «Креатив» і надання висновків щодо відкриття не відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США строком на 3 роки із щорічним погашенням для поповнення обігових коштів (закупівлі насіння соняшнику та рапсу) і забезпеченням у вигляді елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», та розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83д, а також додатковим забезпеченням - майновими правами на отримання грошових коштів за договором № 87 від 27.12.2013.
Як встановлено в ході досудового розслідування, на виконання службової записки Департаменту корпоративного бізнесу від 09.01.2014 № 31/6-18/11-1 відповідними департаментами АТ «Ощадбанк», працівники яких не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також про відсутність в АТ «Ощадбанк» належним чином оформлених документів майбутнього позичальника щодо додаткового забезпечення у вигляді застави майнових прав, за результатами розгляду наданих ОСОБА_22 копій документів щодо застави майнових прав, підготовлено та направлено до Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» висновки про результати розгляду та аналізу матеріалів майбутнього позичальника ПрАТ «Креатив».
Так, Департаментом правового забезпечення АТ «Ощадбанк» складено службову записку від 14.01.2014 №19/3-04/188, відповідно до якої зроблено висновок, що договір на поставку товару № 87 від 27.12.2013 між ТОВ «ЗМЖ» та ПрАТ «Креатив» не містить ні ціни, ні кількості товару, ні графіку його поставок, фактичне його виконання залежить від волі ТОВ «ЗМЖ», строк кредитування становить три роки, однак термін дії вказаного договору закінчується 31.12.2016, тому укладення між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив» договору застави майнових прав на отримання грошових коштів можливе лише у разі надання письмової згоди ТОВ «ЗМЖ» на укладення договору застави майнових прав на отримання грошових коштів; протоколу загальних зборів ПрАТ «Креатив» із рішенням про передачу в заставу майнових прав та умови такої передачі; укладення додаткового договору до договору на поставку товару № 87 від 27.12.2013, в якому вказати найменування, асортимент, вартість, якість товару та чіткий графік поставки товару, а також строк дії договору, не менший ніж строк кредитування ПрАТ «Креатив».
Разом з цим, Департаментом проблемних активів АТ «Ощадбанк» складено висновок від 11.01.2013 № 26/1-04-1021/6, відповідно до якого надане та запропоноване забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив» є прийнятним забезпеченням, однак загальна справедлива (ринкова) вартість запропонованого забезпечення майна у вигляді нерухомості та обладнання у складі елеваторного комплексу, що належить ТОВ «Креатив Постач», за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Личкове, вул. Партизанська, 83д, майнових прав на отримання грошових коштів за договором № 87 від 27.12.2013 складає 225 231 500 грн. або 28 178 594 доларів США, може не вистачити для покриття всіх потреб у разі примусового стягнення.
При цьому, Департаментом ризиків АТ «Ощадбанк» складено аналітичну записку від 13.01.2014 № 36-05/06БТ, відповідно до якої договір на поставку товару № 87 від 27.12.2013, майнові права на одержання грошових коштів, за яким пропонується ПрАТ «Креатив» як додаткове забезпечення, не містить договірних графіків відвантаження ПрАТ «Креатив» товарів ТОВ «ЗМЖ», а у разі підтвердження фахівцями департаменту пороблених активів оціночної вартості майнових прав на одержання грошових коштів за контрактом № 87 від 27.12.2013 у розмірі 101,9 млн. грн., коефіцієнт покриття кредиту з урахуванням раніше наданого елеваторного комплексу забезпеченням становитиме 1,7, у т.ч. нерухомим майном - 0,42, що не відповідатиме вимогам Кредитної політики АТ «Ощадбанк», якою передбачено коефіцієнти 1,5 та 1,2 відповідно. Наданий пакет документів щодо додаткового забезпечення не містить документів щодо відповідності забезпечення у формі майнових прав на одержання грошових коштів вимогам Порядку № 738, тому розгляд питання щодо включення до структури забезпечення за кредитом ПрАТ «Креатив», що запитується, майнових прав на одержання грошових коштів за укладеним договором з ТОВ «ЗМЖ» на продаж товарів за умов: майнові права мають відповідати вимогам Постанови НБУ № 23 та внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк» в частині можливості їх врахування під час розрахунку резервів; передбачити умови кредитного договору зобов'язання позичальника протягом усього терміну кредитування забезпечити не знижувальний залишок вартості у формі майнових прав на одержання грошових коштів (виручки), що відповідає вимогам Постанови НБУ № 23.
Департаментом банківської безпеки АТ «Ощадбанк» складено службову записку від 13.01.2014 № 22/1-26/8-БТ, відповідно до якої заперечень щодо кредитування ПрАТ «Креатив» з питань, віднесених до компетенції департаменту, немає за умови фінансової спроможності позичальника виконувати свої зобов'язання за кредитами.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 13.01.2013 ОСОБА_20 , продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», ще не отримавши висновки всіх департаментів АТ «Ощадбанку», що були задіяні в кредитному процесі, не закінчивши комплексний аналіз цього кредитного проекту і не сформувавши узагальнюючий висновок, будучи переконаною в позитивному вирішенні питання клопотання ПрАТ «Креатив», доручила ОСОБА_22 забезпечити включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанку» на 14.01.2014 питання про кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США, шляхом надання відповідної редакції цього питання в електронному вигляді секретарю кредитного комітету ОСОБА_27 , а ОСОБА_21 - виступити основним доповідачем з питання кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США на засіданні кредитного комітету та переконати його членів у доцільності кредитування.
Після чого, того ж дня ОСОБА_22 на виконання вказівки ОСОБА_20 , відповідно до визначної їй ролі, перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп'ютерної техніки, 13.01.2014 о 11.43, підготувала електронний файл із текстом про включення до порядку денного кредитного комітету АТ «Ощадбанку» на 14.01.2014 питання щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів під заставу елеваторного комплексу, зазначивши в якості основного доповідача із цього питання ОСОБА_21 , та надала вказаний файл секретарю кредитного комітету ОСОБА_27 з метою подальшого його використання під час формування порядку денного засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» на 14.01.2014.
Не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_12 і сприяння в його реалізації ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , як секретар кредитного комітету АТ «Ощадбанк», перебуваючи в центральному апараті АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, за допомогою комп'ютерної техніки 14.01.2014 склала порядок денний засідання кредитного комітету АТ «Ощадбанк» № 99 від 14.01.2014, до якого, відповідно до наданого їй ОСОБА_22 тексту, за № 15 включила питання про відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів під заставу елеваторного комплексу, та як основного доповідача зазначила ОСОБА_21 .
Разом з цим, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , розуміючи, що внаслідок надходження від ПрАТ «Креатив» пропозиції передати у заставу майнові права за договором № 87 від 27.12.2013, загальна ринкова вартість запропонованого позичальником забезпечення збільшилась до 225 231 500 грн. або 28 178 594 доларів США та відповідно є більшою за суму запитуваного кредиту і тому є такою, що вже відповідає вимогам підпункту 4.4.4 пункту 4.4 Кредитної політики АТ «Ощадбанк», згідно з визначеною їй ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ «Креатив», незважаючи на негативні висновки департаментів АТ «Ощадбанк», знаючи, що відповідно до п. 2.9 Розділу 2 Додатку 12 Положення № 171 та п 2.14 Розділу 2 Додатку 5.1 Положення № 941, комплексний аналіз кредитного проекту, формування узагальнюючих висновків здійснює служба корпоративного бізнесу, доручила ОСОБА_21 і ОСОБА_22 скласти висновок кредитування ПрАТ «Креатив» та винести на розгляд кредитного комітету питання відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії.
Водночас, ОСОБА_20 з метою введення в оману членів кредитного комітету надала вказівку ОСОБА_21 і ОСОБА_22 під час складання вказаного висновку кредитування ПрАТ «Креатив» внести до нього завідомо неправдиві відомості про отримання від ПрАТ «Креатив» бізнес-плану та проведення його аналізу; незважаючи на відсутність в АТ «Ощадбанк» документів ПрАТ «Креатив», що дозволяють брати до розрахунку резерву вартість майнових прав, провести і викласти у висновку розрахунок резерву з урахуванням забезпечення - застави права вимоги майнових прав за договором № 87 від 27.12.2013; про відсутність резерву АТ «Ощадбанк» при запропонованій структурі та обсязі забезпечення, за наявністю реальних підстав для здійснення витрат на формування резерву; вказати у висновках оціночну вартість у розмірі 270 371 600 млн. грн., замість справедливої (ринкової) у сумі 225 231 500 грн., тим саме штучно збільшивши загальну ринкову вартість забезпечення.
Після цього ОСОБА_22 , сприяючи в реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 , того ж дня, у післяобідній час, перебуваючи у приміщенні центрального апарату АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, зловживаючи своїм службовим становищем, як виконавець, від імені начальника управління проектного кредитування Департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_21 склала завідомо неправдивий висновок кредитування ПрАТ «Креатив» від 14.01.2014 № 31/6-13/37, в якому на виконання вказівки ОСОБА_20 зазначила про винесення на розгляд кредитного комітету питання відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на таких умовах: відкриття ПрАТ «Креатив» не відновлюваної кредитної лінії, з максимальним лімітом кредитування 20 000 000 доларів США, строком кредитування до 15.01.2017, з погашенням траншами кожні 365 днів у межах строку кредитування, з цільовим призначення «Поповнення обігових коштів (закупівля насіння соняшника)», процентною ставкою за користування кредитними коштами: «За рішенням КК (сплата протягом 1 місяця) та запропонованим забезпеченням: нерухомим майном (елеваторним комплексом, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, м. Личкове, вул. Партизанська, 83-д. Місткість зерносховища - 84 750 тонн), вартістю 66 689 138 грн., заставодавцем якого є ТОВ «Креатив Постач»; обладнанням (того ж елеваторного комплексу) вартістю 101 761 462 грн.; майновими правами на отримання грошових коштів за Договором № 87 на поставку товару від 27.12.2013, заставодавцем яких є ПрАТ «Креатив», вартістю 101 921 000 грн.; порукою ОСОБА_15 - всього вказавши ринкову вартість забезпечення - 270 371 600 грн.
При цьому ОСОБА_30 до вказаного висновку внесла завідомо неправдиві відомості: до розділу «Аналіз необхідності кредитування» щодо аналізу відомостей, викладених у бізнес-плані ПрАТ «Креатив», за фактичної відсутності цього документа в АТ «Ощадбанк»; за наявністю реальних підстав для здійснення витрат на формування резерву за цією кредитною операцією - про відсутність резервів АТ «Ощадбанк при запропонованій структурі та обсязі забезпечення; в розрахунок резерву, включивши до таблиці «Розрахунок резерву» рядок «Права на виручку за контрактом» суму «12 751 282 грн.», тобто врахувала вартість майнових прав за договором № 87 від 27.12.2013, незважаючи на відсутність в АТ «Ощадбанк» документів, що дозволяють брати до розрахунку резерву вартість майнових прав, та відповідні застереження, викладені в аналітичній записці Департаменту ризиків АТ «Ощадбанк» від 13.01.2014 № 36-05/06БТ, а також порушуючи вимоги п. 4.11 Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Національного банку України від 25.01.2012 № 23 (Положення НБУ № 23), та п. 3.13 Порядку № 738, а також умисно, з метою візуального збільшення вартості забезпечення внесла до розділу «Висновки» у колонку «Вартість» суми оціночної вартості майна «66 689 138», «101 761 462», «101 921 000», та в рядок «Всього ринкова вартість забезпечення» - «270 731 600», замість справедливої (ринкової) вартості «34 732 000», «88 578 500», «101 921 000», всього «225 231 500» відповідно.
Після цього, сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , відповідно до визначених ролей, ОСОБА_30 підписала вказаний висновок, як виконавець, ОСОБА_21 , як начальник управління проектного кредитування, та ОСОБА_20 , як директор Департаменту корпоративного бізнесу, затвердила його.
Органом досудового розслідування встановлено, що 14.01.2014 після складання та підписання завідомо неправдивого висновку Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 № 31/6-13/37, ОСОБА_20 , у період до 16.00, продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 в частині створення умов, що дозволять після незаконного отримання кредиту не здійснювати його витрачання на закупівлю насіння соняшника, виконуючи свою злочинну роль і зловживаючи своїм службовим становищем, доручила ОСОБА_21 та ОСОБА_22 скласти і разом з вищевказаним завідомо неправдивим висновком Департаменту корпоративного бізнесу від 14.01.2014 № 31/6-13/37 надати на розгляд кредитному комітету АТ «Ощадбанк» проекти таких документів: договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив»; договору поруки з ОСОБА_15 ; договору застави майнових прав з ПрАТ «Креатив»; іпотечного договору з ТОВ «Креатив Постач»; договору застави обладнання з ТОВ «Креатив Постач»; проект рішення та витягу з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США; проект постанови правління АТ «Ощадбанк» № 09 від 14.01.2014 про затвердження рішення кредитного комітету Банку від 14.01.2014 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США.
При цьому, змінивши редакцію умови кредитування: «цільове призначення» з «Поповнення обігових коштів (закупівля насіння соняшника)», як це було вказано у висновку Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 № 31/6-13/37 на:
«поповнення оборотних коштів» у проекті рішення та у відповідному витягу з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014, таким чином, виключивши з проекту рішення зазначеного кредитного комітету умову про конкретну ціль вкладання кредиту у вигляді закупівлі насіння соняшника;
«поповнення обігових коштів» у пункті 2.4 проекту договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив» (таким чином виключивши з проекту цього кредитного договору умову про конкретну ціль вкладання цього кредиту у вигляді закупівлі насіння соняшника).
Після цього, того ж дня до 16.00 год. ОСОБА_21 разом з ОСОБА_22 , продовжуючи сприяти в реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 , виконуючи свої злочинні ролі та зловживаючи своїм службовим становищем, склали вищевказані проекти документів, водночас, редакцію умови кредитування «цільове призначення» виклали відповідно до вказівки ОСОБА_20 та після цього разом із кредитною заявкою ПрАТ «Креатив» вх. № 31/6 від 24.12.2013 і висновком Департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 № 31/6-13/37 надали не обізнаній у їх злочинних намірах секретарю кредитного комітету ОСОБА_27 для подальшого подання нею на розгляд, схвалення та підписання до кредитного комітету, а також повідомили про виконання цих дій ОСОБА_20 .
Разом з цим, як ОСОБА_20 , так і ОСОБА_21 та ОСОБА_22 було достовірно відомо, що відсутність конкретної цілі вкладання кредиту (закупівля насіння соняшника) в рішенні кредитного комітету та в кредитному договорі, що буде укладено на його виконання з ПрАТ «Креатив», є порушенням вимог пункту 3.2.3 Положення № 171, та п. 3.2.1 Положення № 941 щодо обов'язкової наявності в кредитному договорі умови про вкладання кредиту на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.
Також, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , чітко усвідомлювали, що вищевказаними діями з виключення конкретної цілі вкладання кредиту (закупівля насіння соняшника), вони надали ОСОБА_12 та іншим його співучасникам можливість, після незаконного отримання кредиту, не закуповуючи насіння соняшника, здійснити витрачання цих кредитних коштів на власний розсуд.
В подальшому, під час засідання кредитного комітету 14.01.2014 та розгляду питання № 4 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, строком на 3 роки на поповнення обігових коштів, під заставу елеваторного комплексу та майнових прав на отримання грошових коштів за договором на поставку товару ОСОБА_21 , сприяючи в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , відповідно до визначеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, як доповідач із вказаного питання виступив щодо його підтримки та прийняття за ним позитивного рішення, при цьому умисно не повідомивши членам кредитного комітету щодо: відсутності в наданих проектах рішення кредитного комітету та кредитного договору з ПрАТ «Креатив» конкретної цілі вкладання кредиту (закупівля насіння соняшника); відсутності в АТ «Ощадбанк» бізнес-плану позичальника ПрАТ «Креатив»; відсутності в АТ «Ощадбанк» документів щодо запропонованих в заставу майнових прав; недостатності запропонованого забезпечення; необхідності здійснити АТ «Ощадбанк» витрати на формування резерву за цим кредитним проектом.
Тим самим приховавши від них вказані дані, та, відповідно дані про можливість настання негативних наслідків для АТ «Ощадбанк», у вигляді зменшення його активів у разі формування резерву за цим кредитним проектом.
Як вбачається із наданих матеріалів, ОСОБА_20 , зі свого боку відповідно до визначеної їй ролі, будучи членом кредитного комітету АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та нехтуючи вимогами пп. 5.1-5.3 Положення про кредитний комітет АТ «Ощадбанк», підтримала доповідача ОСОБА_21 , умисно не повідомивши інших членів кредитного комітету про неправдивість доповіді ОСОБА_21 щодо належності і достатності запропонованого ПрАТ «Креатив» забезпечення, його фінансової спроможності вчасно сплачувати кредит та відсотки за його користування.
В результаті цього члени кредитного комітету АТ «Ощадбанк», в тому числі ОСОБА_20 , яка була обізнана із злочинним планом ОСОБА_12 щодо заволодіння коштами банку внаслідок безпідставної видачі кредиту, будучи запевнені ОСОБА_21 , одноголосно прийняли рішення надати повноваження Філії - Кіровоградському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» відкрити ПрАТ «Креатив» кредитну лінію з максимальним лімітом 20 000 000 доларів США строком на 3 роки, вартістю користування кредитом - 11% річних, погодити та укласти договори: кредитної лінії з ПрАТ «Креатив», поруки з ОСОБА_15 , застави майнових прав з ПрАТ «Креатив», іпотечний договір з ТОВ «Креатив Постач», договір застави обладнання з ТОВ «Креатив Постач».
Органом досудового розслідування зазначено, що вищевказаним рішенням кредитного комітету без будь-яких змін також було затверджено проекти таких документів, раніше створених ОСОБА_22 та ОСОБА_21 на виконання відповідної вказівки ОСОБА_20 : договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив»; договору поруки з ОСОБА_15 ; договору застави майнових прав з ПрАТ «Креатив»; іпотечного договору з ТОВ «Креатив Постач»; договору застави обладнання з ТОВ «Креатив Постач»; проект рішення та витягу з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США.
У зв'язку з цим, умова кредитування «цільове призначення» у протоколі засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 та в затвердженому засіданням кредитного комітету проекті кредитного договору з ПрАТ «Креатив» була викладеною в таких редакціях: «поповнення оборотних коштів» - у протоколі засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014; «поповнення обігових коштів» у пункті 2.4 проекту договору кредитної лінії з ПрАТ «Креатив».
Після цього, продовжуючи сприяти в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем, 14.01.2014 у період з 17.00 по 18.15, доповідаючи на засіданні правління АТ «Ощадбанк» стосовно питання затвердження рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 про відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США, умисно не повідомила членів правління про відсутність у АТ «Ощадбанк» бізнес-плану позичальника ПрАТ «Креатив», документів щодо застави майнових прав, недостатність запропонованого забезпечення, про необхідність здійснити АТ «Ощадбанк» витрати на формування резерву за цим кредитним проектом, а також щодо відсутності у рішенні кредитного комітету та затвердженому на ньому проекті кредитного договору з ПрАТ «Креатив» конкретної цілі вкладання кредиту - закупівлі насіння соняшника, тим самим приховавши відомості про можливість настання негативних наслідків для АТ «Ощадбанк» у разі реалізації цього кредитного проекту через зменшення активів АТ «Ощадбанк» внаслідок здійснення витрат на формування резерву.
Органом досудового розслідування зазначено, що на підставі вказаної недостовірної інформації членами правлінням АТ «Ощадбанк» безпідставно та одноголосно прийнято рішення про затвердження рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 14.01.2014 щодо кредитування ПрАТ «Креатив» на суму 20 000 000 доларів США, про що на підставі проекту, раніше створеного ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , складено постанову правління АТ «Ощадбанк» № 09 від 14.01.2014.
Після цього, ОСОБА_20 за невстановлених слідством обставин повідомила про позитивне рішення кредитного комітету ОСОБА_12 , організувала направлення витягу з вказаного протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014 до Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» для організації виконання.
Як вбачається із матеріалів, начальник філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_45 , не будучи обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_46 , отримавши від центрального апарату АТ «Ощадбанк» витяг з протоколу засідання кредитного комітету № 1-1 від 14.01.2014, на підставі довіреності від 10.06.2013, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , 10.06.2013 на виконання пп. 8.1 п. 8, вказаного рішення, перебуваючи у приміщенні Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), вул. Декабристів, 9, 14.01.2014, у вечірній час, уклав і підписав з ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_7 , підготовлений на направлений ОСОБА_30 договір кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, відповідно до якого: згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3. сторони погодили суму максимального ліміту кредитування і визначили його в розмірі 20 000 000 доларів США, позичальник зобов'язується здійснити погашення кожного траншу не пізніше ніж на 365 календарний день з моменту його отримання; згідно з п. 2.4 кредит надається траншами з позичкового рахунку в безготівковому порядку на такі цілі: поповнення обігових коштів; відповідно до п.п. 4.1, 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. виконання позичальником зобов'язання за цим договором забезпечується: іпотекою нерухомого майна (елеваторний комплекс за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, буд. 83д, що надається в іпотеку Майновим поручителем 1 - ТОВ «Креатив Постач»); заставою обладнання та основних засобів (елеваторний комплекс за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, буд. 83д, що надається в іпотеку Майновим поручителем 1 - ТОВ «Креатив Постач»); заставою майнових прав - права вимоги від боржників здійснення платежів на користь заставодавця за поставлені (або такі, що будуть поставлені) товари у розмірах та строки, передбачені контрактом, що надається в заставу ПрАТ «Креатив» (договір поставки товару № 87 від 27.12.2013, між ПрАТ «Креатив» та ТОВ «ЗМЖ»).
Так, 14.01.2014, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , відповідно до визначеної ролі, вищевказаний кредитний договір від ПрАТ «Креатив», підписав ОСОБА_7 , поставивши свій підпис у реквізитах «Генеральний директор ОСОБА_7 ».
Окрім того, 14 - 15.01.2014 начальник філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_45 , діючи на виконання вищевказаного рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк», уклав та підписав з ТОВ «Креатив Постач» в особі директора ОСОБА_25 , який не був обізнаним про злочинний план ОСОБА_12 : договір застави обладнання № 1 від 14.01.2014, предметом якого (згідно з п. 1.2 цього договору) є обладнання та устаткування, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личкове, вул. Партизанська, буд. 83д, договірною вартістю 88 578 500 грн. (або 11 082 009, 00 дол. США); іпотечний договір № 2 від 15.01.2014, згідно з п.п. 1.1.1 якого предметом іпотеки є елеваторний комплекс місткістю 84700 м куб. для зберігання зернових культур за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личкове, вул. Партизанська, буд. 83д.
Крім того, 15.01.2014 начальник філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_45 , також за аналогічних обставин, та діючи на виконання вищевказаного рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк» уклав і підписав з ПрАТ «Креатив» в особі генерального директора ОСОБА_7 договір застави майнових прав № 3 від 15.01.2014, за яким: згідно з п.п. 1.1., 1.2. заставодавець, з метою забезпечення належного виконання зобов'язання, що випливає з кредитного договору, передає у заставу, а заставодержатель приймає у заставу на умовах, визначених у цьому договорі, предмет застави, а саме: майнові права заставодавця - права вимоги від боржника сплатити на користь заставодавця грошових коштів за поставлені (або такі, що будуть поставлені) боржнику товари, у розмірах і в строки, передбачені умовами контракту. Сторони погоджуються з тим, що на момент укладання цього договору договірна вартість Предмету застави становить 101 921 000 грн.; відповідно до Додатку 1 до договору застави майнових прав № 3 від 15.01.2014 (перелік контрактів, укладених між заставодавцем та боржником): найменування контрагента - ТОВ «ЗМЖ», найменування і номер договору - Договір № 87 на поставку товару від 27.12.2013, сума майнових прав на грошові кошти - 101 921 000 грн.
Зі свого боку 15.01.2014, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , відповідно до визначеної ролі, вищевказаний кредитний договір від ПрАТ «Креатив» підписав ОСОБА_7 як генеральний директор ПрАТ «Креатив».
Як вбачається із наданих матеріалів, що з метою забезпечення зобов'язань ПрАТ «Креатив» перед АТ «Ощадбанк», 15.01.2014 начальник філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_45 , також за аналогічних обставин, та діючи на виконання вищевказаного рішення кредитного комітету АТ «Ощадбанк», уклав і підписав із ПрАТ «Креатив», в особі генерального директора ОСОБА_7 і фізичною особою - поручителем ОСОБА_15 трьохсторонній договір поруки № 1 від 15.01.2014, згідно з п. 1.1 якого ОСОБА_15 , як поручитель, зобов'язався перед АТ «Ощадбанк», як кредитором, відповідати солідарно в повному обсязі за своєчасне та повне виконання позичальником зобов'язання за кредитним договором № 1 від 14.01.2014, а також додатковими договорами до нього, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому.
Продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , спрямований на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» на суму 20 000 000 доларів США, виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_48 , діючи під контролем ОСОБА_16 і ОСОБА_14 , з метою створення юридичних підстав для перерахування кредитних коштів на підконтрольні підприємства «Групи «Креатив», за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах із використанням комп'ютерної техніки підготувала:
контракт купівлі-продажу № 3267 від 09.01.2014 між компанією «Creativ Trading SA», в особі ОСОБА_15 , як продавцем, та ПрАТ «Креатив» в особі Генерального директора ОСОБА_7 , як покупцем, відповідно до якого компанія «Creativ Trading SA» зобов'язалась поставити, а ПрАТ «Креатив» зобов'язалась прийняти та оплатити тропічну олію, відповідно до специфікацій, загальною вартістю контракту 10 000 000 доларів США;
інвойс № 001 від 15.01.2014 компанії «Creativ Trading SA» про поставку ПрАТ «Креатив», відповідно до специфікації № 1 до контракту № 3267 від 09.01.2014;
специфікації № 1 до Контракту № 3267 від 09.01.2014;
контракт купівлі-продажу № 3268 від 09.01.2014 між компанією «Quadra Commodities SA Limited», в особі ОСОБА_14 , як продавцем, та ПрАТ «Креатив» в особі Генерального директора ОСОБА_7 , як покупцем, відповідно до якого компанія «Quadra Commodities SA Limited» зобов'язалась поставити, а ПрАТ «Креатив» зобов'язалась прийняти та оплатити тропічну олію, загальною вартістю контракту 10 000 000 доларів США;
інвойс № 001 від 15.01.2014 компанії «CREATIV TRADING SA» про поставку ПрАТ «Креатив», відповідно до специфікації № 1 до контракту № 3268 від 09.01.2014;
специфікації № 1 до Контракту № 3268 від 09.01.2014;
Так, на підставі вказаних підготовлених документів ОСОБА_49 складено:
лист від 14.01.2014 за № 314/16-1 до начальника Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» від імені генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 з проханням надати кредитні кошти відповідно до Договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 у сумі 20 000 000 доларів США, з реєстром платежів та згідно з платіжним дорученням № 1 від 16.01.2014 на суму 20 000 000 доларів США, що будуть використані для передплати тропічної олії за договорами: 10 000 000 доларів США компанії «Creativ Trading SA» за договором № 3267 від 09.01.2014, 10 000 000 доларів США компанії «Quadra Commodities SA Limited» за договором № 3268 від 09.01.2014,
платіжне доручення № 1 від 16.01.2014 на перерахування кредитних коштів у сумі 20 000 000 доларів США згідно з договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014 на рахунок ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритий у філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк».
При цьому, виконуючи вищевказані дії, ОСОБА_18 достовірно знала, що вказані контракти виконуватись не будуть та є лише підставою для перерахування кредитних коштів.
Після чого, з метою подальшої передачі вказаних документів до АТ «Ощадбанк», також достовірно знаючи, що вказані контракти виконуватись не будуть та є лише підставою для перерахування коштів, відповідно до визначених ролей від імені ПрАТ «Креатив» вказані документи підписав ОСОБА_7 , поставивши свій підпис у реквізитах навпроти «Генеральний директор ОСОБА_7 », від імені компанії «Creativ Trading SA» - ОСОБА_15 , поставивши свій підпис навпроти « ОСОБА_15 », від імені компанії «Quadra Commodities SA Limited» - ОСОБА_14 , поставивши свій підпис навпроти « ОСОБА_14 ».
Окрім цього, у першій половині дня, у проміжок часу до 11.17 16.01.2014, ОСОБА_18 передала вказані документи до Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), вул. Декабристів, 9.
Детективом зазначено, що отримавши вказані документи, начальник філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_45 , не будучи обізнаним із злочинним планом ОСОБА_15 та сприяння у його реалізації ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на виконання умов договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, укладеного з ПрАТ «Креатив», видав письмове розпорядження підпорядкованим йому працівникам вказаної філії про перерахування з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», та на якому було обліковано кошти за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, на розрахунковий рахунок ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритий у філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» коштів у сумі 20 000 000 доларів США, згідно з платіжним дорученням № 1 від 16.01.2014, на виконання якого у той же день працівниками вказаної філії здійснено перерахування коштів у сумі 20 000 000 доларів США на розрахунковий рахунок ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 .
Таким чином, 16.01.2014 ОСОБА_12 , реалізовуючи свій злочинний план, шляхом зловживання службовим становищем генеральним директором ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 , головним бухгалтером ПрАТ «Креатив» ОСОБА_17 , директором ТОВ «ЗМЖ» ОСОБА_50 , за пособництва засновника ПАТ «Креатив Груп», голови Наглядової ради цього товариства ОСОБА_15 , директора департаменту кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_16 , засновника ПАТ «Креатив Груп», голови Правління цього товариства ОСОБА_14 , начальника управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_18 , економіста з фінансової роботи управління кредитів та інвестицій ПАТ «Креатив Груп» ОСОБА_19 , а також директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , начальника управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , начальника відділу управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 та оцінювача ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство» ОСОБА_33 , заволоділи безпідставно отриманим, як кредит у АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, майном - коштами у сумі 20 000 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України становило 160 000 000 грн. та є особливо великим розміром відповідно до ч. 4 Примітки до ст. 185 КК України, оскільки у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Окрім того, в результаті зловживання службовим становищем директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , начальника управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , начальника відділу управління проектного фінансування департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 , які діяли в інтересах ОСОБА_12 , та з метою забезпечення отримання ПрАТ «Креатив» неправомірної вигоди, зокрема в результаті вчиненого ними приховування відсутності документів, необхідних для видачі кредиту ПрАТ «Креатив», у тому числі документів, необхідних для оформлення в заставу майнових прав, та що дозволяють брати до розрахунку резерву їх вартість, а також внаслідок вчиненого вищевказаними службовими особами державного банку приховування існування підстав для здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом АТ «Ощадбанк» за відсутності зазначених документів: 14.01.2014 безпідставно прийнято рішення щодо відкриття ПрАТ «Креатив» кредитної лінії на суму 20 000 000 доларів США; 15.01.2014 прийнято та оформлено у забезпечення заставу майнових прав та 16.01.2014, фактично не отримавши від ПрАТ «Креатив» достатнього забезпечення, сума якого перевищувала би суму виданого кредиту, в порушення вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, а також внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк» видано ПрАТ «Креатив» кредит у сумі 20 000 000 доларів США.
Водночас такі дії призвели 30.09.2015 до списання застави за договором майнових прав № 3 від 15.01.2014 у вигляді права вимоги грошових коштів за товар, поставлений за договором поставки товарів № 87 від 27.12.2013 у сумі 101 221 000 грн. та, як наслідок, 01.10.2015 до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 198 000 гривень через здійснення того ж дня витрат на формування резерву за цим кредитом у сумі 133 198 000 гривень, чим спричинено АТ «Ощадбанк», засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, тяжких наслідків, які відповідно до Примітки 4 до ст. 364 КК України у понад двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Разом з тим, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_12 , отримавши можливість розпоряджатись коштами у сумі 20 000 000 доларів США, безпідставно отриманими як кредит в АТ «Ощадбанк», надав вказівку ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 легалізувати їх шляхом вчинення фінансової операції з перерахування коштів з рахунку ПрАТ «Креатив» на рахунки іноземних компаній «Creativ Trading SA» та «Quadra Commodities SA Limited».
Окрім цього, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , 16.01.2014 о 11.17, використовуючи особистий ключ електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) та систему «Інтернет-клієнт-банк» АТ «Ощадбанк» під приводом виконання, раніше складених з цією метою ОСОБА_18 і підписаних ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , контрактів купівлі-продажу № 3267 від 09.01.2014 між компанією «Creativ Trading SA» і ПрАТ «Креатив» та № 3268 від 09.01.2014 між компанією «Quadra Commodities SA Limited» та ПрАТ «Креатив» склала і підписала: платіжне доручення № 1 (#33620703), на підставі якого кошти в сумі 10 000 000 доларів США з рахунку ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритого у філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» на рахунок іноземної компанії «Creativ Trading SA» № НОМЕР_3 , відкритий у банку «BNB Paribas» (м. Женева, Швейцарська Конфедерація) з призначенням платежу: передоплата за тропічну олію за контрактом № 3267 від 09.01.2014; платіжне доручення № 2 (#33620192), на підставі якого кошти в сумі 10 000 000 доларів США з рахунку ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 , відкритого у філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» на рахунок іноземної компанії «Quadra Commodities SA Limited»№ НОМЕР_4 , відкритий у банку «ABLV Bank, AS» (м. Рига, Латвійська Республіка), з призначення платежу: передоплата за тропічну олію за контрактом № 3268 від 09.01.2014, на підставі яких АТ «Ощадбанк» з розрахункового рахунку ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 через транзитні рахунки банку здійснено відповідні перерахування коштів на загальну суму 20 000 000 доларів США:
16.01.2014 на рахунок № / НОМЕР_5 , відкритий у банку BNP PARIBAS (SUISSE) SA, компанії «Creativ Trading SA», з призначенням: «PREPAYMENT FOR TROPICAL OIL BY CONTR 3267 DD 09/01/2014» (зараховано на рахунок 20.01.2014);
16.01.2014 на рахунок №/ НОМЕР_4 , відкритий у банку JSC ABLV Bank (BIC - AIZKLV22), компанії «Quadra Commodities SA Limited», в сумі 10 000 000,00 доларів США з призначенням: «PREPAYMENT FOR TROPICAL OIL BY CONTR 3268 DD 09/01/2014» (зараховано на рахунок 16.01.2014 у сумі 9 999 984,53 дол. США, 15,47 дол. США - комісія банку), про що ОСОБА_17 повідомила ОСОБА_14 , останній ОСОБА_12 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 .
Окрім того, 27.12.2013 компанією «Eastern Europe Fіnance Limited Inc», як продавцем, та компанією «Quarda Commodities SA Limited», засновником якої був підконтрольний ОСОБА_14 . ОСОБА_13 , як покупцем укладено договір купівлі-продажу 100% акцій компанії «Barcosta Ventures Limited», яка є власником ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», з купівельною ціною 9 995 000 грн., з умовою здійснення платежів: 50 000 доларів США - передоплата, 2 300 000 доларів США - фінансове придбання активів, 7 645 000 доларів США - завершення платежу.
Як вбачається з матеріалів, для належного укладення вказаного договору та забезпечення виконання сторонами зобов'язань між компанією «Eastern Europe Fіnance Limited Inc», як продавцем, та компанією «Quarda Commodities SA Limited», а також «Pricewaterhousecoopers Associates Limited» (реєстраційний номер 14081, Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус 1066, Нікосія, Республіка Кіпр), як ескроу агентом (депозитним агентом) та «Barcosta Ventures Limited» 02.01.2014 укладено депозитний договір (акт), за яким компанії «Eastern Europe Fіnance Limited Inc» і «Quarda Commodities SA Limited» передають компанії «Pricewaterhousecoopers Associates Limited» документи та остання розпоряджається і здійснює виплати коштів за придбання активів до повного виконання договору від 27.12.2013.
Органом досудового розслідування зазначено, що на виконання вказаних договорів, легалізуючи частину незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , відповідно до визначеної їй ролі, використовуючи особисті ключі електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) уповноваженої на здійснення транзакцій особи, за допомогою системи «Інтернет-клієнт-банк» 31.01.2014 здійснила перерахування коштів у сумі 7 645 000,00 доларів США з рахунку компанії «Quarda Commodities SA Limited» №/ НОМЕР_4 на рахунок компанії «Pricewaterhouse Coopers Associates Limited» № НОМЕР_6 , відкритий у банку «Eurobank Cyprus LTD», для реалізації вказаних договорів від 27.12.2013 та 02.01.2014.
Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , відповідно до визначеної їй ролі, легалізуючи частину незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», використовуючи особисті ключі ЕЦП уповноваженої особи на здійснення транзакцій, за допомогою системи «Інтернет-клієнт-банк» 04.02.2014 здійснила перерахування коштів у сумі 2 325 000 доларів США з рахунку компанії «Quarda Commodities SA Limited» №/ НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у банку JSC ABLV Bank компанії «Titan LTD» із призначенням платежу «PREPAYMENT FOR TROPICAL OIL BY CONTR 3268 DD 09/01/2014».
В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_12 , спрямований на легалізацію частини незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», що були перераховані на компанію «Creativ Trading SA», ОСОБА_16 , відповідно до визначеної їй ролі, використовуючи особисті ключі ЕЦП уповноваженої особи на здійснення транзакцій, за допомогою системи «Інтернет-клієнт-банк», станом на 05.02.2014 в повному обсязі здійснила перерахування коштів у сумі 10 000 000 доларів США з рахунку компанії «Creativ Trading SA» № / НОМЕР_5 через ряд підконтрольних компаній на рахунок тієї ж компанії «Creativ Trading SA» № / НОМЕР_8 , відкритий у банку SOCIETE GENERALE ZURICH.
Після цього ОСОБА_16 , продовжуючи легалізувати кошти АТ «Ощадбанк» 05.02.2014 здійснила перерахування коштів у сумі 5 100 021,85 доларів США (з яких встановлено, що щонайменше 4 900 000 доларів США були незаконно привласненими кредитними коштами АТ «Ощадбанк») з рахунку компанії «Creativ Trading SA» №/ НОМЕР_8 на рахунок компанії «Titan LTD» № НОМЕР_7 , відкритий у банку ABLV Bank Latvia, із призначенням «contract 185 dd 27.03.13 CHGS:21.85USD OCMT: 5 100 000.00 USD»; а 06.02.2014 - 6 500 021,87 доларів США (з яких встановлено, що щонайменше 4 900 000 доларів США були незаконно привласненими кредитними коштами АТ «Ощадбанк») на рахунки ПрАТ «Креатив» № НОМЕР_1 (840 USD) (зараховано 07.02.2014 у сумі 850 000,00 доларів США) та № НОМЕР_1 (980 UAH) (зараховано 07.02.2014 у сумі екв. 5 650 000,00 дол. США) шляхом конвертації через рахунок банку філії Кiровоградське обласне АТ «Ощадбанк» № 29000100100000 із призначенням «contr.78 dd 12.08.2013 CHGS:21.87USD OCMT:6500000.00USD».
Таким чином, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , під приводом виконання контрактів купівлі-продажу № 3267 від 09.01.2014 між компанією «Creativ Trading SA» та ПрАТ «Креатив» та № 3268 від 09.01.2014 між компанією «Quadra Commodities SA Limited» і ПрАТ «Креатив» ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , за пособництва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 легалізували кошти у сумі 20 000 000 доларів США, якими незаконно заволоділи, безпідставно отримавши як кредит в АТ «Ощадбанк» на підставі договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, шляхом перерахування на рахунки компаній «Creativ Trading SA», «Quadra Commodities SA Limited» та подальшим перерахуванням на компанії, що до групи «Креатив» не входили, проте були підконтрольними ОСОБА_12 .
Органом досудового розслідування зазначено, що внаслідок вищевказаних дій, за рахунок покриття часткових витрат, понесених групою «Креатив», та у тому числі з використанням незаконно привласнених кредитних коштів АТ «Ощадбанк», в результаті реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 , після набуття 31.01.2014 «Quarda Commodities SA Limited» 100% акцій компанії «Barcosta Ventures Limited», яка є власником ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» за рішенням ОСОБА_12 , єдиним власником та акціонером «Quarda Commodities SA Limited» ОСОБА_13 акції вказаної компанії передані ОСОБА_14 , а останнім - 17.07.2014 частину в розмірі 34% ОСОБА_15 , 33% - ОСОБА_16 та 33% залишено за собою.
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_12 , з метою приховування заволодіння кредитними коштами АТ «Ощадбанк» у сумі 20 000 000 доларів США, отриманими на підставі договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, та їх подальшої легалізації, ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_38 , у період з 16.01.2014 по 31.07.2015 (більш точний час слідством встановити не видалося можливим), перебуваючи в офісі групи «Креатив» за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), проспект Промисловий, 14, склали та видали завідомо неправдиві документи щодо цільового використання отриманого кредиту, а саме:
додаток 5 до Порядку здійснення контролю за цільовим використанням кредитних коштів АТ «Ощадбанк» за кредитами корпоративних клієнтів - Реєстр цільового використання кредитних коштів ПрАТ «Креатив», з датою складання 01.07.2014, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про здійснення 16.01.2014 передплати за тропічні олії в сумі 10 000 000 доларів США компанії «Creative Traiding SA, Швейцарія» за контрактом № 3267 від 09.01.2014, зазначивши для видимості ніби ввезеного товару вантажно-митні декларації № 50405000/2014/101603 від 14.04.2014, № 504010000/2014/000933 від 17.04.2014, № 504010000/2014/000934 від 17.04.2014, а також 10 000 000 доларів США компанії «Quadra Commodities SA Limited», Беліз, за контрактом № 3268 від 09.01.2014, зазначивши для видимості ніби ввезеного товару вантажно-митні декларації № 50405000/2014/100935 від 17.04.2014, № 504010000/2014/000936 від 17.04.2014, № 504010000/2014/101754 від 25.04.2014. Після чого у реквізитах «Від Позичальника» в рядку «Генеральний директор» навпроти « ОСОБА_7 » свій підпис поставив ОСОБА_7 ;
Акти взаємних розрахунків між ПрАТ «Креатив» та ПрАТ «ЗМЖ», за договором № 87 від 24.12.2013 без номерів і дат складання, станом на: 31.01.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 30.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014, 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014, 31.01.2015, 28.02.2015, 31.03.2015, 30.04.2015, 31.05.2015, 30.06.2015, внісши до них завідомо неправдиві відомості про наявність заборгованості ТОВ «ЗМЖ», помилково вказавши як ПрАТ «ЗМЖ», перед ПрАТ «Креатив», у сумі 120 219 300,00 грн., вказавши її в колонці «Кредит» за даними ПрАТ «Креатив» та «Дебет» за даними ПрАТ «ЗМЖ», після чого у реквізитах «Від ПрАТ «Креатив» навпроти «( ОСОБА_17 )» свій підпис поставила ОСОБА_17 , від ПрАТ «ЗМЖ» навпроти «( ОСОБА_38 )» - ОСОБА_38 ;
довідки щодо виконання ПрАТ «Креатив» контракту № 87 від 27.12.2013, укладеного між ПрАТ «Креатив» і ПрАТ «ЗМЖ» станом на: 31.01.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 30.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014, 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014, 31.01.2015, 28.02.2015, 31.03.2015, 31.04.2015, 31.05.2015, 30.06.2015, майнові права за якими передані в заставу АТ «Ощадбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Креатив» перед АТ «Ощадбанк», до яких внесли завідомо неправдиві відомості про фактичне здійснення ПрАТ «Креатив» поставок товару ТОВ «ЗМЖ», помилково вказавши як ПрАТ «ЗМЖ», за договором 87 від 27.12.2013, вказавши у колонці «Поставлено товару на суму, грн.» 120 219 300,00, після чого в рядку «Головний бухгалтер» навпроти « ОСОБА_17 » свій підпис поставила ОСОБА_17 .
Обґрунтовуючи клопотання детектив також зазначав, що на підставі вказаних завідомо неправдивих актів взаємних розрахунків між ПрАТ «Креатив» і ТОВ «ЗМЖ» за договором № 87 від 24.12.2013, а також довідок щодо виконання ПрАТ «Креатив» контракту № 87 від 27.12.2013, укладеного між ПрАТ «Креатив» та ТОВ «ЗМЖ», у період з 16.01.2014 по 31.07.2015 (більш точний час слідством встановити не виявилося можливим), працівниками Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 у приміщенні за адресою: м. Кропивницький (на той час - м. Кіровоград), вул. Декабристів, 9, складено акти перевірки заставлених майнових прав № 146 від 10.02.2014, без номеру від 05.03.2014, без номеру від 18.04.2014, без номеру від 15.05.2014, № 284 від 30.05.2014, № 334 від 21.07.2014, № 458 від 20.08.2014, № 626 від 22.09.2014, № 841 від 17.10.2014, № 843 від 25.11.2014, без номеру від 25.12.2014, без номеру від 12.01.2015, № 34 від 18.02.2015, № 64 від 02.03.2015, № 144 від 30.04.2015, № 166 від 27.05.2015, № 216 від 26.06.2015, № 218 від 14.07.2015, за договором застави майнових прав № 3 від 15.01.2014, що є забезпеченням договору кредитної лінії № 1 від 14.01.2014, до яких, будучи переконаними у правдивості отриманих від ПрАТ «Креатив» документів, внесли відомості про наявність майнових прав у ПрАТ «Креатив» за договором поставки від 27.12.2013 № 87 на ТОВ «ЗМЖ» товару на суму 101 921 000 грн.
Після чого, будучи обізнаним про неправдивість зазначених у них відомостей щодо наявності майнових прав та не повідомляючи про це працівників банку, які їх складали, посвідчив своїм підписом ОСОБА_7 , поставивши його в реквізитах «Від Клієнта» навпроти « ОСОБА_7 » та тим сам надавши цим актам статусу офіційних документів.
Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; у вчинені правочинів та фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), в набутті, володінні або використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі; в складанні, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
23 жовтня 2018 року о 10 годині 53 хвилин ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України.
23 жовтня 2018 року о 22 годині 19 хвилин ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
23 жовтня 2018 ОСОБА_7 були надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.
Разом з тим, своє клопотання детектив обґрунтував тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, які два із них є особливо тяжкими корупційними злочинами, що повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Крім того, детектив вказує, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 покладається на необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.
При цьому, враховуючи тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , дані про особу підозрюваного, здатність внесення застави у межах, визначених ч. 5 ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, є необхідним визначити останньому, як альтернативу, розмір застави - 30 000 000 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього процесуальних обов'язків.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Крім того, вважав за необхідне визначити останньому, як альтернативу, заставу у розмірі 30 000 000 грн.
Захисники у судовому засіданні проти клопотання заперечували, просили відмовити у клопотанні детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на необґрунтованість повідомленої підозри на недоведеністю наданих прокурором ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав своїх захисників, вважав, що сума застави необґрунтована.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими прокурори обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.05.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.364 КК України.
23 жовтня 2018 року о 10 годині 53 хвилин ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України.
23 жовтня 2018 року о 22 годині 19 хвилин ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Разом з тим, частиною 1 статті 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації учасниками їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. В тому числі, у ході судового засідання прокурор зобов'язаний доводити реальність ризиків, що виправдовують обмеження свободи, тобто у будь-якому разі суд зобов'язаний з'ясувати наявність та характер ризиків, які обґрунтовують доцільність та правомірність подальшого обмеження прав людини у кримінальному провадженні, в іншому випадку суд може змінити запобіжний захід на більш м'який.
Між тим, слід звернути увагу, що запобіжний захід не є мірою покарання, а спрямований на забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків; запобігання спробам будь-якого перешкоджання здійсненню кримінального провадження; забезпечення можливості виконання процесуальних рішень. При цьому одного лише посилання на можливість протидії підозрюваним досудовому розслідуванню є недостатнім, воно повинно підтверджуватись відповідними матеріалами, які містять незаперечні фактичні дані про таке. А спроби таким чином компенсувати недоліки та неповноту досудового розслідування шляхом жорсткості запобіжного заходу не можуть бути виправдані жодною метою.
Крім того, тяжкість обвинувачення не може слугувати єдиним обґрунтуванням продовження перебування особи під вартою, тому, окрім кваліфікації, слід визначати ризики (ст. 177 КПК України), інакше судові рішення щодо тримання під вартою не відповідатимуть вимогам практики ЄСПЛ і нормам КПК, оскільки в іншому випадку нівелюються вимога про дотримання законності у сфері обмеження права на свободу у кримінальному провадженні.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слід враховувати вимоги ст. 5 Конвенції, зокрема правову позицію ЄСПЛ у рішенні від 12.01.2012 року у справі «Тодоров проти України», відповідно до якої для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою протягом тривалого строку.
Отже, суд зобов'язаний враховувати обставини, перелік яких передбачений ст. 178 КПК України, для оцінки ризиків, які можуть слугувати поряд з підставами, визначеними ст. 177 КПК України, загальною підставою для тримання під вартою. Лише правова кваліфікація вчиненого, надана стороною обвинувачення, є недостатнім для цього і навіть наявність серйозних підозр щодо участі у вчиненні тяжкого правопорушення та перспективи ухвалення вироку про значну міру покарання самі по собі не можуть бути виправданням тривалого попереднього ув'язнення (правова позиція в рішенні ЄСПЛ у справі «Адам'як проти Польщі»).
При цьому відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 06.11.2008 року у справі «Єлоєв проти України») після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому суду в разі продовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано для даної стадії досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких долучені до клопотання.
Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких ОСОБА_7 підозрюється, фактичні обставини справи, встановлені станом на день розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжного заходу.
Разом з тим, прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, на запобігання яких покликані запобіжні заходи, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 має діючий паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що розширює можливості особи залишити територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Також, встановлено існування об'єктивних ризиків знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, оскільки під час досудового розслідування не встановлено місцезнаходження ряду оригіналів документів, які використовувались для видачі АТ «Ощадбанк» кредиту ПрАТ «Креатив», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Крім того, існує реальна загроза впливу ОСОБА_7 на свідків та інших співучасників, використовуючи свої давні зв'язки та знайомства, набуті зокрема із професійною діяльністю, з метою змусити останніх змінити свої показання.
Враховуючи викладене, характер та спосіб вчинених дій, а також тяжкість вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення, дає підстави вважати, що застосування більш м'яких запобіжних заходів є недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.
Слідчий суддя, враховуючи викладене, надавши оцінку поясненням учасників судового розгляду та матеріалам, що містяться разом з клопотанням, взявши до уваги обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме: наявність обґрунтованої підозри, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні яких він підозрюється, особу підозрюваного, стан здоров'я, його соціальні зв'язки, приходить до висновку про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Між тим, відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.
Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи те, що злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , вчинені без застосування насильства, не спричинив загибель людини, запобіжний захід у вигляді застави йому раніше не обирався, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_7 , долучені до клопотання дані про його майновий стан, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе визначити заставу у розмірі 1150 (одна тисяча сто п'ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2026300 (два мільйона двадцять шість тисяч триста) грн.
Внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне у разі внесення застави покласти на ОСОБА_7 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів та утримувати його у ДП «Київський слідчий ізолятор» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 13).
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту фактичного затримання, а саме, з 10-53 год. 23 жовтня 2018 року.
Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується о 10-53 год. 22 грудня 2018 року.
Розмір застави визначити у розмірі 1150 (одна тисяча сто п'ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2026300 (два мільйона двадцять шість тисяч триста) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва:
- банк - Державна казначейська служба України м. Київ;
- код ЄДРПОУ - 26268059;
- МФО - 820172;
- депозитний рахунок № 37318005112089;
- отримувач - ТУ ДСА України в м. Києві;
- призначення платежу - «застава за … (П.І.Б.), … (дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно з ухвалою …(назва суду)… від … (дата ухвали)… по справі №…, кримінальне провадження №….».
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному у даній ухвалі, протягом її дії.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов'язки:
- з'являтися до детектива (слідчого), прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;
- повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_53 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_27 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_24 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Термін дії обов'язків, покладених слідчим суддею на підозрюваного, у разі внесення застави, визначити у 60 днів з моменту внесення застави.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_7 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.
Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_7 з-під варти та повідомити про це усно і письмово детектива, прокурора та слідчого суддю Солом'янського районного суду м. Києва.
У разі внесення застави та з моменту звільнення ОСОБА_7 з-під варти, останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави та зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1