Справа № 712/12705/18
Провадження № 1-кс/712/6334/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 22018250000000025 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України слідчим СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000025 за фактом участі ОСОБА_5 , з 2017 року по теперішній час, у діяльності терористичної організації "Луганська Народна Республіка", тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що з 2017 року по теперішній час громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду начальника юридичного відділу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим приймає участь у діяльності терористичної організації "ЛНР".
Окрім цього, згідно наявних у матеріалах провадження даних ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_1 ). В базі даних вказаної установи на даний час знаходиться її особисте фото.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для проведення судової портретної експертизи у кримінальному провадженні необхідно отримати достовірну фотографію вказаної особи, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, тому виникла необхідність в отриманні вказаного тимчасового доступу.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 11.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі ч.1 ст. 258-3 КК України, відповідно до яких громадянка України ОСОБА_5 , шляхом виконання обов'язків начальника відділу у складі т.зв. «Міністерства юстиції ЛНР», а також будучи т. зв. «представником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Раді Міністрів ЛНР», сприяла діяльності терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій документів, які надала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , для відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фотографії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття нею рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
- завірених копій документів, які надала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , для відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фотографію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
(в електронному вигляді на оптичному носії інформації), зроблену під час відкриття нею рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1