Справа № 405/5358/18
Провадження №1-кс/405/2720/18
м. Кропивницький 04 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2018 за №12018120000000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створили схему по формуванню фіктивного кредиту, проведенню безтоварних операцій та проведення безготівкових грошових коштів у готівку. Так, ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 01.02.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бюджетні грошові кошти в сумі 167 млн. 078 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по таким об'єктам як: Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області; Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області; Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування у Кіровоградській області; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Новгородка - станція Шарівка - Нова Прага на ділянці км 23+800- км 36+976 додаткові роботи; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка на ділянці км 100+070- км 127+129 окремими ділянками; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці км 1+341 - км 46+386; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Н-01 Київ - Знам'янка на ділянці км 241+622- км 244+647.
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , бюджетні грошові кошти в сумі 992 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по об'єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. М. Левицького до вул. Новомиколаївська).
В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.03.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 7 млн. 822 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » за придбання бітуму, палива пічного та мазуту, надалі приватне підприємство в період з 01.08.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 3 млн. 432 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якості оплати за придбання мазуту.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в свою чергу у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перераховує грошові кошти в сумі 12 млн. 135 тис. грн. в якості оплати за придбання мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово - господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-економічних досліджень, з метою встановлення законності використання грошових коштів та встановити розмір збитків завданих державі, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів - документів фінансово-господарської діяльності підприємства, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на відсутність у клопотанні повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області (витяг з ЄРДР від 09.08.2018 - а.п. 5).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3, 5 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), ліцензій, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, що підтверджують придбання, об'єми та облік мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива придбаного у товариств та підприємств зокрема і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об'єкти, а не вся фінансово-господарська документація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак, слідчим в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями.
Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2018 за №12018120000000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7