Справа № 635/4979/18
Провадження № 1-кс/635/2413/2018
17 жовтня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
встановив:
12 жовтня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, в якому прокурор просить:
1. Накласти арешт на майно, яке знаходиться на зберіганні у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295) в зерносховищах за адресою: Сумська область, місто Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1А, а саме - кукурудзу загальною вагою 8213 тон, соняшник загальною вагою 15372 тон.
2. Заборонити ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630), ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277), ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117), СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188), ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295), ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068), ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970) розпоряджатися арештованим майном та/або відчужувати його у будь-який спосіб та/або передавати його у заставу.
3. Заборонити ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295) здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна, зазначеного у п.1 на користь будь-яких осіб.
Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області на підставі заяви громадянина ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2009 по 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого « ОСОБА_5 », - один з учасників цього проекту, ОСОБА_6 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_4 компаній, заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_4 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_6 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов'язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_6 та його партнер ОСОБА_7 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.
На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_6 .
В 2009 році ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.
В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.
Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію - юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.
Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_6 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «Дейрі - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_6 , та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток - Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії - продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391).
В свою чергу ОСОБА_6 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».
Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_4 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО). Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_6 , було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.
Далі, ОСОБА_6 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_6 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.
В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_6 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.
Метою приховування ОСОБА_6 від потерпілого ОСОБА_4 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_4 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.
У подальшому, потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_6 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.
Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_6 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» форвардні контракти на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.
Таким чином, станом на початок 2014 року, на компанії групи «Росток-Холдинг» було видано 13,5 млн. дол. США в якості передоплати за товар за форвардними контрактами.
Окрім того, як виявилося пізніше, форвардні контракти на поставку зернових культур, які менеджери ОСОБА_6 укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг», відрізнялися від звичайних договорів, які укладалися з іншими, реальними контрагентами. Зокрема, договори з компаніями групи «Росток-Холдинг» були навмисно укладені на таких умовах, що стягнення заборгованості по ним було малоймовірним.
Дії, ОСОБА_6 з самого початку були направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою для розширення власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_6 , значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році) за рахунок коштів потерпілого.
Таким чином, ОСОБА_6 та підконтрольні йому особи здійснюючи умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії, привласнили кошти ОСОБА_4 у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом омани та зловживання довірою.
При цьому, ОСОБА_8 , як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_6 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується, серед іншого, акціонерним договором від 01.09.2014 та іншими матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.
З моменту виявлення ОСОБА_4 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 неодноразово запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте вчиняють лише дії, спрямовані на затягування часу.
Так, ОСОБА_6 , зокрема, особисто склав розписку, в якій вказав фактичну суму привласнених грошових коштів - 21 215 500,00 дол. США.
Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуто ОСОБА_4 .
До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).
У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:
1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);
2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;
3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;
4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;
5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».
Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).
Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ..
Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_6 , виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.
Протиправні дії ОСОБА_6 , кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Як було зазначено, одним з підприємств групи «Росток Холдинг» є ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Прокурором було подано до Харківського районного суду Харківської області клопотання від 20.09.2018 про проведення обшуку в приміщеннях та прибудинкових територіях, які належать вказаному підприємству за адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2а;
- Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2в;
- Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 2;
- Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 30а;
- Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 34;
- Сумська область, місто Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а.
Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2195/2018) клопотання прокурора задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та прибудинкових територіях за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295).
На виконання вказаної ухвали слідчими та прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні з 08.10.2018 по 10.10.2018 було проведено обшук за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Хід і результати обшуку зафіксовані у Протоколі обшуку від 08.10.2018.
Відповідно до реч. 3 ч. 7 ст. 235 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як було зазначено, грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_4 в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_6 , були спрямовані на розвиток підприємств групи «Росток Холдинг». Таким чином, майно вказаних підприємств, в тому числі зерно, яке знаходиться на зберіганні в зерносховищах та в полях є предметом кримінального правопорушення, майном, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доходами від них, а також майном, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи викладене, за результатами проведеного обшуку за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1-А було виявлено зерно, а саме - кукурудзу загальною вагою 8213 тон, соняшник загальною вагою 15372 тон. Вказане майно відповідає ознакам, що визначені у ст. 167 КПК України.
ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295) згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснює, в тому числі, діяльність, пов'язану зі складським господарством. Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вказане підприємство є зерновим складом, яке володіє зерносховищами (елеваторами), у яких здійснюється зберігання сільськогосподарських культур (зерна), що належить підприємствам групи «Росток-Холдинг».
Так як підприємства групи «Росток Холдинг» являють собою єдину вертикально інтегровану структуру, що пов'язує в тому числі виробництво, зберігання та подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції - у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що все зерно, яке було вилучене під час обшуку, належить виключно підприємствам групи. Будь-яких документів або інформації відносно того, що вилучене зерно належить іншим юридичним або фізичним особам в ході обшуку виявлено не було.
В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказав, що за положеннями статей 16, 98, 131, 170 КПК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підприємств групи «Росток Холдинг», а саме - виявлене у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295) під час обшуку зерно - кукурудзу загальною вагою 8213 тон, соняшник загальною вагою 15372 тон, відповідно до Протоколу обшуку від 08.10.2018. Незастосування арешту щодо активів підприємств групи «Росток-Холдинг», у тому числі зібраних сільськогосподарських культур (зерна), які наявні на зберіганні у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), унеможливить виконання завдань кримінального провадження. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане майно може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб. Тому, незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Зазначені вище обставини відповідно до вимог ст. 167 та 170 КПК України передбачають накладання арешту на майно.
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Від представника володільця майна, на яке прокурор просить накласти арешт - адвоката ОСОБА_9 до канцелярії суду надійшло письмове заперечення на клопотання прокурора про арешт майна, в якому представник просить відмовити в задоволенні клопотання, вказуючи на його необґрунтованість та безпідставність.
Також, до канцелярії суду від представника володільця майна, на яке прокурор просить накласти арешт - адвоката ОСОБА_10 надійшло письмове заперечення, разом з копіями документів, в якому адвокат обґрунтовує безпідставність накладення арешту на майно за клопотанням прокурора та просить в його задоволенні відмовити.
Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про накладення арешту.
У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42018221430000250 від 17.07.2018, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за фактом заволодіння ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , в розмірі понад один мільйон гривень, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
На підставі постанови Генерального прокурора України ОСОБА_11 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06 серпня 2018 року, здійснення досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в кримінальному проваджені №42018221430000250 від 17.07.2017 доручено слідчим слідчого відділу Харківського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області.
В ході проведення досудового розслідування прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 звертався до суду з клопотаннями про проведення обшуку та накладення арешту на майно.
Так, ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2195/2018) надано слідчим та прокурорам здійснюючим процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та прибудинкових територіях за місцем знаходження зерносховищ за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Першотравнева, будинок 2в; Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 2; Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 30а ; Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вулиця Тельмана, будинок 34; Сумська область, місто Глухів, вулиця Рильський шлях, будинок 1а, які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ») (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295).
Згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2269/2018) накладено арешт на майно, а саме, сільськогосподарські культури (зерно), яке зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ТОВ «Шалигинське») (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295), розташованого за юридичною адресою: Сумська область, Глухівський район, смт Шалигине, вул. Шевченка, буд. 199, та яке належить наступним суб'єктам господарської діяльності: ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи 35289290); ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 37194630); ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код юридичної особи 32054193); ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 35289259); ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834824); ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064); ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688); ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код юридичної особи 30935400); ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 34950459); ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 34113192); ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код юридичної особи 30924095); ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 33940277); ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117); СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188); ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295); ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код юридичної особи 30822068); ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 34204970), шляхом встановлення заборони його власникам розпоряджатися арештованим майном та відчужувати його у будь-який спосіб, в тому числі, передавати його у заставу, а також встановивши заборону ТОВ «Шалигинське» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.
Разом з тим, з матеріалів клопотання прокурора встановлено, що на виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2195/2018) з 08 жовтня 2018 року по 10 жовтня 2018 року було проведено обшуки за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «Шалигинське».
Як вбачається з клопотання прокурора та даних до нього доказів, в ході проведення обшуку від 08.10.2018 за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Рильський Шлях, 1-А, було виявлено зерно, а саме - кукурудзу загальною вагою 8213 тон, соняшник загальною вагою 15372 тон.
На відповідне зерно (кукурудзу та соняшник) прокурор просить у своєму клопотанні накласти арешт, однак, до суду даних про власників такого зерна не надано.
За частиною першою статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Таким чином, з огляду на надані до суду докази та враховуючи все приведене вище, приходжу до висновку, що підстави для накладення арешту на майно відсутні.
Керуючись статтями 131, 167, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 19 жовтня 2018 року.
Слідчий суддя - ОСОБА_1