Справа № 640/18172/18
н/п 1-кс/640/10968/18
"12" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32018220000000176 від 31.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
08.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів нотаріальної справи, довідок про вчинені нотаріальні дії та заяв, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів, актів оцінок, паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, аркушів реєстру нотаріальних дій, квитанцій, свідоцтв про право власності, платіжних документів та інших документів, щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі-продажу земельної ділянки та нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_2 , серія та номер: 1089, виданий 01.06.2018.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом невідображення упродовж 2014-2017 років в податковій звітності доходів, отриманих від реалізації належних ОСОБА_5 житлових квартир, будинків та земельних ділянок, розташованих на території м. Харкова, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус ОСОБА_4 будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явилась, про причини неявки суд не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання..
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що договори купівлі-продажу, додатки до договорів, акти оцінок, паспорта, реєстраційні номера облікових карток платників податків, свідоцтва про право власності, платіжні документи, щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі-продажу земельної ділянки та нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_2 , серія та номер: 1089, виданий 01.06.2018, перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в частині надання доступу до наступних документів: матеріалів нотаріальної справи, довідок про вчинені нотаріальні дії та заяв, аркушів реєстру нотаріальних дій, квитанцій, інших документів, щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі-продажу земельної ділянки та нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 1089, виданий 01.06.2018, оскільки слідчим не доведено, що зазначені документи можуть мати значення для кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: договорів купівлі-продажу, додатків до договорів, актів оцінок, паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, свідоцтв про право власності, платіжних документів та інших документів, щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі-продажу земельної ділянки та нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 1089, виданий 01.06.2018.
В іншій частині клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32018220000000176 від 31.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2018.
Роз'яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1