Ухвала від 18.09.2018 по справі 607/18327/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2018 Справа №607/18327/18

Номер провадження 1-кс/607/9230/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12018210010001380 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12018210010001380 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

16 травня 2018 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, які вчинені за попередньою змовою групою осіб, що мають право доступу до неї, а саме посадовими особами відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Тернополі.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 17.12.2010 керівник відділення №23 Тернопільської філії ОСОБА_6 оформила договір на ім'я ОСОБА_7 про заощадження SAMDN01000713359095 та відкрила рахунок № НОМЕР_2 , на який було поміщено грошові кошти в розмірі 9500.00 EUR під 6.75% річних на 3 місяці. Термін договору автоматично пролонговувався до 18.09.2012 p.

18.09.2012р. провідний спеціаліст по обслуговуванню клієнтів відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 провела з ОСОБА_7 банківську операцію, під час якої депозитний договір №SAMDN01000713359095 було закрито, кошти в сумі 9500.00 EUR повернуто клієнту. Водночас, за бажанням ОСОБА_7 на його ім'я було оформлено новий депозитний договір "СТАНДАРТ" №SAMDN80000728917135 та відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на який він помістив свої грошові кошти в сумі 9500.00 EUR на 3 місяці. При цьому було проведено ідентифікацію та фотографування клієнта ОСОБА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 помер. Повідомлення про смерть ОСОБА_7 зареєстровано в ЖРЗПЗ за №11786 від 08.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Незважаючи на цей факт, термін договору №SAMDN80000728917135 автоматично пролонговувався до 18.09.2015 з щомісячним накопиченням відсотків до вкладу. 19.09.2015 кошти в сумі 9500.00 EUR з договору про заощадження №SAMDN80000728917135 клієнта ОСОБА_7 переведено на вклад «до восстребования» для продовження депозитного договору.

21.09.2015 ОСОБА_9 , являючись службовою особою - керівником відділення № НОМЕР_1 Тернопільської філії, знаючи, що спадкоємці померлого клієнта ОСОБА_7 тривалий час не звертаються до банку за його грошима по депозитному договору №SAMDN80000728917135, вирішила шахрайським шляхом заволодіти цими грошовими коштами у великих розмірах. З цією метою, ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи безпосередній доступ до особистих електронних даних померлого клієнта ОСОБА_7 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно продовжила «спящий» депозитний договір №SAMDN80000728917135 на новий термін.

При цьому, продовжуючи свій злочинний намір, 12.10.2015 ОСОБА_10 , обманим шляхом, скориставшись логіном: TE150488GLP своєї підлеглої - спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_11 , незаконно оформила на померлого клієнта ОСОБА_7 договір №SAMDNWFC00020959143 і випустила валютну (EUR) карту для виплат. № НОМЕР_4 . Водночас, ОСОБА_9 протиправно, під логіном ОСОБА_11 увійшла в електронні банківські комплекси і в ЄКБ клієнта ОСОБА_7 (id ЄКБ-25182436) і, щоб приховати факт його смерті, незаконно прикріпила його прижиттєву фотографію з продуктом/картою ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також змінила його телефонні контакти: видалила старий номер: НОМЕР_5 і встановила новий фінансовий номер НОМЕР_6 .

За допомогою нового фінансового номеру телефону: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , незаконно, під логіном ОСОБА_11 увійшла в банківські комплекси і, за допомогою СМС- підтвердження, спрямованого із зазначеного номеру мобільного телефону, оформила фіктивну банківську довіреність № НОМЕР_7 на клієнта - ОСОБА_12 , до депозитного договору №SAMDN80000728917135 від 21.09.2015 на ім'я померлого клієнта ОСОБА_7 .. Клієнт ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 , id ЄКБ-35298943, є зовсім сторонньою особою по відношенню до ОСОБА_7 із якою ОСОБА_9 вступила в попередню злочинну змову на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами цього померлого клієнта.

На виконання своїх злочинних намірів, ОСОБА_12 , знаючи про фіктивну банківську довіреність №25182436 до депозитного договору померлого ОСОБА_7 , 22.12.2015 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де незаконно достроково розірвала депозитний договір №SAMDN80000728917135 на прізвище ОСОБА_7 , а нараховані грошові кошти в сумі 11 443.51 EUR, в період з 22.12.2015 по 30.01.2016, користуючись зазначеною довіреністю, незаконно отримала у різних відділеннях банку, які привласнила.

Подачу заявки 22.12.2015 на розірвання депозитного договору №SAMDN80000728917135 на прізвище ОСОБА_7 проведено під логіном працівниці відділення № НОМЕР_9 ОСОБА_13 .

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий клопоче в отримані тимчасового доступу до наступних документів із можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів квитанцій про виплати грошових коштів по договору про заощадження SAMDN80000728917135 на прізвище ОСОБА_7 та фотографії особи, яка отримувала дані кошти:

22.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

23.12.2015 видача 780 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

24.12.2015 видача 790 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

25.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

28.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

30.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

05.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

06.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

11.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

20.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

22.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

25.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

26.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

27.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

28.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото);

29.01.2016 видача 425,51 EUR в касі відділення № НОМЕР_10 (бранч ТЕ22, фото).

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що перераховані документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_17 та інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та можливості вилучити їх, а саме: