пр. № 1-кс/759/4173/18
ун. № 759/14882/18
25 вересня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
21.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , які підтверджують взаємодію із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, від імені засновників, займається господарською діяльністю.
Органом досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Із відповіді на зазначений запит встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Разом з тим, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , встановлено, що остання, маючи фінансові труднощі, звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_6 за допомогою. У свою чергу, остання запропонувала, за грошову винагороду в сумі 2000 гривень, ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_7 зареєструвати на них дві юридичних особи, на що останні погодились, оскільки мали фінансові труднощі. Так, в подальшому, було встановлено що на ім'я ОСОБА_5 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , а на ім'я ОСОБА_7 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 . Разом з тим, згідно показів ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_7 , встановлено що останні господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, податки не сплачують.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , вступав в договірні фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_8 .
Так, органом досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та копії документів, які підтверджують фінансово-господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 .
Однак, станом на 19.09.2018 року, до органу досудового розслідування жодної відповіді на запит не надходило.
Разом з тим, оперативним підрозділом Святошинського УП встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме: посадові особи вказаного товариства безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та, у свою чергу, таким чином, отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. Зокрема було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 28.02.2018 року, взаємодіяло з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 17.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12017100080007254.
Встановлено, що у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 перебувають оригінали документів щодо взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та до оригіналів документів, що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , з мождивістю отримання їх копій, належним чином завірених, а саме:
-контрактів (договорів), пов'язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів, тощо та додатків до них;
-додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, дотримання форми;
-документів, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою, згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт, рахунків-фактури та інших даних, що свідчать про факт виконання договору;
-податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інших даних, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договорів перевезення, транспортного експедитування та документів про їх виконання, зокрема: товарно-транспортних накладних, тощо, договорів зберігання товару, довіреностей з даного приводу;
-фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО, банківських виписок та інших даних, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстрів обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічної документації, сертифікатів якості,
за період діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 28.02.2018 року.
Ухвала слідчого судді діє до 24.10.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1