Справа № 161/14903/18
Провадження № 1-кс/161/7891/18
м. Луцьк 24 вересня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи,-
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017030000000008 від 14.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви №9114 від 11.11.2016 року, про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_4 . Зі змісту вказаної заяви вбачається, що службові особи (власники) ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.3) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності, що призвело до завдання матеріальної шкоди кредитору - АТ «Дельта Банк».
Аналізом викладеної в заяві та додатках до неї інформації встановлено, що 11.09.2008 року між ПАТ «Кредитпромбанк» (далі Кредитор) та ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (далі Боржник) укладено кредитний договір №02.3/09/08-КЛТ (далі Кредитний договір), згідно якого Кредитором надано Боржнику кредит на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів на загальну суму не більше 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень, а Боржником взято зобов'язання використати наданий кредит за цільовим призначенням та повернути кредит в розмірах, в порядку та в строки, визначені Кредитним договором.
З метою забезпечення виконання зобов'язань Боржника перед Кредитором, між ПАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД укладено договір застави №02.3/09/з16/08-КЛТ від 11.09.2008, відповідно до якого ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД відповідає за виконання зобов'язань за кредитним договором перед ПАТ «Кредитпромбанк» своїм майном - предметом застави, заставна вартість якого складає 2 774 443,00 грн.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 08.07.2013 року Господарським судом Волинської області порушено справу №903/624/13 про банкрутство ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.3), 02.12.2013 у вказаній справі здійснено заміну кредитора з ПАТ «Кредитпромбанк» на АТ «Дельта Банк», і 24.12.2013 року у відповідності до рішення Господарського суду Волинської області ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД визнано банкрутом та щодо зазначеного суб'єкта господарської діяльності відкрито ліквідаційну процедуру.
Виходячи із вищенаведеного, можливо дійти висновку, що посадовими особами ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД було вчинено ряд операцій зі зменшення активів товариства, що призвели до стану його стійкої фінансової неспроможності (банкрутства), в зв'язку з чим в їх діях вбачаються ознаки доведення ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД до банкрутства. За наявності прямого умислу дії посадових осіб банкрута, наслідками яких є стан стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, повинні кваліфікуватись за ст.219 КК України.
Враховуючи, що досудове слідство у даному кримінальному провадженні здійснюється щодо вчинення в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД злочину, передбаченого ст.219 КК України, а для визначення стану стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, встановлення відповідних фінансових та економічних показників його діяльності необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з питань наявності або відсутності ознак доведення до банкрутства ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631).
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі.
На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі особи, яка подала клопотання, оскільки її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Відповідно до ст. 7-1 Закону України «Про судову експертизу», підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.
Згідно з положеннями ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього Кодексу. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32017030000000008 від 14.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (79000, м. Львів, вул. Липинського, 54) проведення судово-економічної експертизи з питань наявності або відсутності ознак доведення до банкрутства ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №32017030000000008 від 14.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
На вирішення експертизи поставити наступні запитання:
- якими є основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) фінансово-господарської діяльності ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) за період з 2010 року по 2012 рік?
- як вказані показники характеризують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД?
- чи мають показники фінансово-економічного стану ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) за період з 2010 року по 2012 рік ознаки доведення до банкрутства?
У разі необхідності - доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017030000000008 від 14.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1