Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7749/18
Провадження № 1-кс/711/3078/18
14 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12018250000000153, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 12018250000000153, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що генеральний директор ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та із засновником Товариства ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, 01.12.2010 умисно використав, завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, в розумінні до примітки до ст. 358 КК України, а саме, - протоколи загальних зборів учасників Товариства: №30/11/2010 від 30.11.2010 щодо обрання ОСОБА_5 генеральним директором Товариства та №01/12/2010 від 01.12.2010 про відчуження об'єктів нерухомості, на підставі яких були укладені договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості, які належали Товариству.
По даному факту 17.07.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування, встановлено, що 12.02.2007 було укладено договір застави транспортних засобів №5953 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 . Предметом даного договору був автомобіль марки Range Rover Sport 4.2, д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 р.в., № кузова НОМЕР_3 .
Заставою за Договором забезпечуються вимоги заставодержателя за кредитним договором №11117067000 від 12.02.2007, за яким Заставодержатель видає Заставодавцю кредит за Кредитним договором в сумі 115 495 доларів США, вказана сума дорівнювала еквіваленту 583 249,75 грн. на строк користування з 12.02.2007 по 11.02.2013.
Крім того, вказує, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №42075182 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь юридичних осіб та держави боргів.
За даними клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2014 державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 - (з однієї сторони) та головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 (з другої сторони) відповідно до акту опису й арешту майна, було накладено арешт на легковий автомобіль, а саме: універсал - В чорного кольору, марки Range Rover Sport 4.2 д.н.з. НОМЕР_4 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_5 , що на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до вищевказаного акту опису й арешту мана, описане майно а саме, автомобіль марки Range Rover Sport 4.2 д.н.з. НОМЕР_4 прийняв на відповідальне зберігання державний реєстратор нерухомого майна департаменту держаної реєстрації ОСОБА_11 .
Відповідно до листа №4938/41/11/02-2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого було встановлено, що працівниками патрульної поліції в м. Києві 25.09.2015 було затримано транспортний засіб марки Range Rover Sport 4.2 д.н.з. НОМЕР_4 2007 року випуску, що на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та доставлений на штраф-майданчик за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, 22.12.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист від ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого встановлено, що автомобіль марки Range Rover Sport 4.2 д.н.з. НОМЕР_7 на штраф-майданчику, для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - відсутній та фактичне місцезнаходження даного автомобіля невідоме. Починаючи з 11.04.2016 функції по транспортуванню та зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів здійснює ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В той час, до 11.04.2016 дані функції здійснювало ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться документація, щодо купівлі-продажу, прийому-передачі вищевказаного транспортного засобу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір застави №5953 від 12.02.2007, кредитний договір №11117067000 від 12.02.2007, договір купівлі-продажу №66CL-014 від 25.01.2007, платіжні доручення, виписки з рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО « НОМЕР_12 », на який перераховувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, що підтверджують погашення заборгованості за кредитним договором, акти приймання-передачі майна, договір страхування, договір відступлення на право вимоги та інші фінансово-бухгалтерські документи, що підтверджують придбання даного транспортного засобу в автосалоні та погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредитором чи магазином, станом з 25.10.2011 та на теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходиться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12018250000000153 від 17.07.2018, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволенню з наступних підстав:
згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. фінансово-економічнй стан клієнтів;
4. системи охорони банків та клієнтів;
5. інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання слідчого додано витяг з ЄРДР № 12018250000000153 від 17.07.2018, лист ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 586 від 16.11.2016, акт опису й арешту майна, протокол допиту свідка ОСОБА_13 , постанова про розшук майна боржника від 28.08.2017, подання головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 про притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за ст. 388 КК України.
З урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000153 від 17.07.2018, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - договору застави №5953 від 12.02.2007, кредитного договору №11117067000 від 12.02.2007, договору купівлі-продажу №66CL-014 від 25.01.2007, платіжних доручень, виписок з рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО « НОМЕР_12 », на який перераховувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, що підтверджують погашення заборгованості за кредитним договором, акти приймання-передачі майна, договору страхування, договору відступлення на право вимоги та інші фіансово-бухгалтерські документи, що підтверджують придбання даного транспортного засобу в автосалоні та погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед кредитором чи магазином, станом з 25.10.2011 та на теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 12018250000000153, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.
Роз'яснити слідчому, що відмова не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1