печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44802/18-к
11 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно - розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014000000000521, -
11.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно - розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000521 від 18.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувала (використовує) рахунок № НОМЕР_1 відкритий у фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На даний час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за допомогою вказаного рахунку могли легалізовуватись грошові кошти, отримані внаслідок вищевказаної злочинної діяльності.
В заяві поданій до суду прокурору ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно - розшукову діяльність, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014000000000521 - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000000521 дозвіл на тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копій документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та використовувався компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із моменту його відкриття по дату постановлення ухвали, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:
- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;
- про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по дату постановлення ухвали;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання);
- усіх наявних платіжних доручень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;
- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по дату постановлення ухвали;
- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;
- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інших документів, які надавалися « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розпорядженні рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44802/18-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1