пр. № 1-кс/759/4029/18
ун. № 759/14367/18
17 вересня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
12.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 11.03.2013 року, за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила підроблення офіційного документу, а саме: підпису у договорі про відступлення права вимоги від сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені заступника директора вказаного товариства ОСОБА_5 .
Під час допиту в якості свідка, заявник ОСОБА_6 пояснив, що наприкінці 2012 року ОСОБА_7 , який на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звернувся до нього з вимогою про повернення боргу в сумі 49 077 775 грн. 00 коп., які зі слів ОСОБА_7 , він отримав як позику у останнього в листопаді 2007 року. 11.03.2013 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 і ніби-то заступником директора ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , з другої сторони, укладено договір про відступлення права вимоги, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 , переступило право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В тому ж місяці вказане товариство звернулось до Деснянського районного суду м.Києва з позовом до ОСОБА_6 про стягнення вищевказаного боргу, однак у ОСОБА_6 є сумніви щодо легітимності підпису у вказаному договорі позики і щодо перебування на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав у повному обсязі та просив його здовольнити, посилаючись на підстави, викладені у клопотанні.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з'явились.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 07.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12014100080001976.
В ході досудового розслідування з'ясовано, що матеріали стосовно реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація та документи, з метою одержання яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили.
Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080001976 від 07.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- реєстраційної документації (реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії сторінок паспортів громадян України; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності; заяви для юридичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності; довіреності на право проведення реєстрації ТОВ; довіреності; наказів; заяв та пояснень; квитанції про оплату послуг при реєстрації; копії паспортів), інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі вказаної юридичної особи;
- податкових декларацій, поданих юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі в електронному варіанті, договорів про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти, з якої надходить звітність;
- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку; податкових декларацій платника єдиного податку - юридичної особи; корінця свідоцтва; заяви про застосування спрощеної системи оподаткування; розрахунків доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування; свідоцтва про сплату єдиного податку; звітів; довідок про трудові відносини юридичної особи; керінців довідок; декларацій про доходи;
- планових, позапланових, зустрічних перевірок;
- довідки про відкриття рахунку в банківських установах;
- реєстру контрагентів із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
- довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації; трудових договорів між працівниками та юридичною особою, за весь період діяльності.
Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала слідчого судді діє до 16.10.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1