Справа №377/614/18
Провадження №1-кс/377/213/18
13 вересня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12016110270000194 від 15 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
06 вересня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України. Відсутність слідчого й представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.
Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 14 липня 2016 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 17000 гривень.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
З клопотання вбачається, що завдяки інформації оператора мобільного зв'язку можливо встановити особу, яка вчинила злочин, та місце вчинення злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме: речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по картці/ рахунку на ім'я ОСОБА_8 , на який з картки/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті на ім'я ОСОБА_4 , 14 липня 2016 року були перераховані грошові кошти, за період з 14 липня 2016 року по 14 серпня 2016 року, а також відомості про рух грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім'я ОСОБА_4 із розшифровкою всіх деталей операцій, в тому числі із зазначенням реквізитів контрагентів, проведених по вказаних картках за 14 липня 2016 року.
Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картці/ рахунку на ім'я ОСОБА_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 14 липня 2016 року з картки/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти, за період з 14 липня 2016 року по 14 серпня 2016 року.
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки/рахунку на ім'я ОСОБА_8 , на який 14 липня 2016 року з картки/рахунку, відкритих на ім'я ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з картки/ рахунку на ім'я ОСОБА_8 , на який 14 липня 2016 року з картки/ рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти, за період з 14 липня 2016 року по 14 серпня 2016 року.
- про рух грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім'я
ОСОБА_4 із розшифровкою всіх деталей операцій, в тому числі із зазначенням реквізитів контрагентів, проведених по вказаних картках, за 14 липня 2016 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 13 жовтня 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1