Справа № 592/12139/18
Провадження № 1-кс/592/5542/18
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 серпня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018200440002730 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
23.08.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що близько в період часу з 07.08.2018 до 12.08.2018 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, з використанням банкоматів, викрав грошові кошти, банківського рахунку грошові кошти належні ОСОБА_6 , які перебували на банківському рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши карту № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я потерпілого.
З клопотання вбачається, що допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що 12.08.2018 року йому на мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонував консультант « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що картка, емітована на моє ім'я, заблокована, бо невстановлена особа користується нею. В цей час він знаходився в Недригайлівському районі на весіллі у племінниці. Приїхавши ввечері потерпілий почав шукати картку( № НОМЕР_1 ) та виявив її відсутність. 15.08.2018 року ОСОБА_6 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, де йому пояснили, що було змінено номер телефону, який прив'язаний до картки. ОСОБА_6 проінформували про знаття грошей з картки, емітованої на його ім'я, та зміну номерів телефону та паролів. Згідно наданої довідки руху грошових коштів дізнався наступне: 07.08.2018 року зняття грошових коштів коштів в сумі 2000 грн ( комісія 80 грн.),за адресою: АДРЕСА_1 ; зміна номеру телефона, яка закріплена за карткою на номер НОМЕР_3 ; 08.08.2018 року зняття грошових коштів в розмірі 2000 грн (комісія 80 грн) у банкоматі, за адресою : АДРЕСА_2 ; 10.08.2018 року відбулася зміна номеру телефона, яка прив'язана до картки № НОМЕР_1 на новий номер телефону - НОМЕР_4 (зі слів консультанта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер телефону зареєстровано на ім'я ОСОБА_7 ); зняття грошових коштів коштів в сумі 2500 грн ( комісія 100 грн.),за адресою: АДРЕСА_3 ; 11.08.2018 року зняття грошових коштів в розмірі 4800 грн (комісія 192 грн.). Загальна сума збитків становить 11770 грн ( одинадцять тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.). Потерпілий ОСОБА_6 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження довідку про рух грошових коштів за його банківською карткою, яку отримав під час звернення до працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин слідча просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідча не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 21.08.2018 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200440002730 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.08.2018 по 12.07.2018 року;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.08.2018 по 12.08.2018 року, з додаванням фото та відео матеріалів банкоматів кожного зняття готівки.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1