Справа № 592/11652/18
Провадження № 1-кс/592/5343/18
Про тимчасовий доступ до речей і документів
20 серпня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200440001766 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області звернулись ряд громадян щодо шахрайського заволодіння їх грошовими коштами колишнім головою відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми ОСОБА_4 , які були їй передані для погашення кредиторської заборгованості.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з березня 2017 року по вересень 2017 року працювала на посаді керівника регіонального відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми та в ході виконання обов'язків, зловживаючи довірою, пропонувала та зобов'язувала громадян, які отримати кредитні кошти в даній установі, здійснювати погашення заборгованості шляхом готівкового розрахунку в відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або шляхом перерахунку грошових коштів на її особистий банківський рахунок, всупереч вимогам підписаних кредитних договорів, які обіцяла перерахувати на розрахунковий рахунок установи. Отримана таким чином частина грошових коштів привласнювалась та не вносилась ОСОБА_4 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до накопичення заборгованості по кредитним договорам ОСОБА_5 на суму 1485,29 грн., ОСОБА_6 на суму 1480,24 грн., ОСОБА_7 на суму 3095,83 грн., ОСОБА_8 на суму 5302,17 грн., ОСОБА_9 на суму 7349,46 грн., ОСОБА_10 на суму 2039,29 грн., ОСОБА_11 на суму 5205 грн., ОСОБА_12 на суму 799,21 грн.
Таким чином, з метою підтвердження відомостей щодо отримання грошових коштів від вказаних кредиторів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення фактичних сум грошових коштів, отриманих від даних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість підтвердити факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від введених в оману кредиторів та встановити фактичні сумі цих коштів.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
відомості в паперовому та цифровому вигляді (виписки, та інше) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання грошових коштів за період з 13.01.2017 року по 14.08.2018 року від ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_15 .
Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1