Справа № 182/3437/18
Провадження № 1-кс/0182/2407/2018
Іменем України
16.08.2018 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів -
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити у ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів.
В обгрунтування клопотання зазначено, що протягом 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 одноосібно визначили підрядників та без здійснення торгів в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали прямі договори на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг в м. Нікополі.
В ході проведення досудового розслідування був проведений візуальний огляд проїжджих частин доріг, які розташовані в м. Нікополі та на яких протягом 2017 року був здійснений капітальний ремонт асфальтобетонного покриття. Вказаний огляд проводився за участю спеціаліста технічного нагляду. В результаті проведення огляду були встановлені факти порушення Державних архітектурно-будівельних норм та фактичної якості виконаних ремонтних робіт.
В ході проведення досудового розслідування на адресу ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) було направлено запит про надання інформації та наступних документів , а саме .
завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов'язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.01.2017 року по теперішній час;
штатний розклад з зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 01.01.2017 року по теперішній час. Окрім цього надати інформацію про наявність на товаристві інженерно-технічних працівників та адміністративного персоналу з зазначенням посади, П.І.Б., дорученої ділянки роботи в період з 01.01.2017 року по теперішній час;
Інформацію про працівників, які залучались до виконання робіт
завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання вищезазначених робіт, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);
завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;
завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання робіт з капітального ремонту пішохідного тротуару по вул. Шульгіна в м. Нікополь;
Схеми на підставі яких складалися Дефектні Акти;
Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості;
Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD.
Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.
Технологічні карти.
Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об'єкті:
Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;
Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду)
Геодезичну зйомку дорожнього покриття з зазначенням меж, конфігурацій та площами яку повинні виконати відповідні сертифіковані фахівці.
завірену належним чином копію документа, на підставі якого посадова особа Вашого закладу була уповноважена контролювати процес виконання вказаних робіт (наказ).
Відповіді від вказаного підприємства отримано не було.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:
- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися. Згідно поданої заяви просять розглянути клопотання за її відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
В ході проведення досудового розслідування на адресу ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) слідчим було направлено запит про надання інформації та документів. Відповіді від вказаного підприємства отримано не було.
Відповідно до клопотання експерта, яке перебуває у матеріалах клопотання слідчого, для проведення судово-будівельно-технічної експертизи необхідне надання додаткових матеріалів для виконання експертизи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,. та заступнику начальника міжрайонного відділу № 5 (м. Нікополь) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з можливістю вилучити у «ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів, а саме:
завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов'язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.01.2017 року по теперішній час;
штатний розклад з зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 01.01.2016 року по теперішній час. Окрім цього надати інформацію про наявність на товаристві інженерно-технічних працівників та адміністративного персоналу з зазначенням посади, П.І.Б., дорученої ділянки роботи в період з 01.01.2017 року по теперішній час;
Інформацію про працівників, які залучались до виконання робіт
завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання вищезазначених робіт, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);
завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;
завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання робіт з капітального ремонту пішохідного тротуару по вул. Шульгіна в м. Нікополь;
Схеми на підставі яких складалися Дефектні Акти;
Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості;
Акти приймання виконаних будівельних робіт які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD.
Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.
Технологічні карти.
Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об'єкті:
Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;
Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду)
Геодезичну зйомку дорожнього покриття з зазначенням меж, конфігурацій та площами яку повинні виконати відповідні сертифіковані фахівці
завірену належним чином копію документа, на підставі якого посадова особа Вашого закладу була уповноважена контролювати процес виконання вказаних робіт (наказ)
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1