Справа №127/19397/18
Провадження №1-кс/127/9989/18
16 серпня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 . 07.08.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020100000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі гречки, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у с. Десна Вінницького району Вінницької області, заволоділи грошовими коштами у сумі 735000 грн. Встановлено, що невідомий чоловік (представлявся ОСОБА_5 ) користуючись номером телефону № НОМЕР_1 попередньо 21.02.2018 дзвонить потерпілому ОСОБА_6 домовляється за придбання гречки по 7000 грн за тону об'ємах. Після чого невідома особа представившись ОСОБА_7 користуючись номером телефону № НОМЕР_1 телефонує ОСОБА_8 , який являється фізичною особою підприємцем, а також здійснює постачання зернових культур на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Десна та домовляється з ним про те, що в нього є 100 тонн гречки, які бажає продати. 23.02.2018 за попередньою домовленістю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправивши до ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Десна Вінницької області 3 вантажні автомобілі з гречкою загальною вагою 108 тонн, зателефонував невідомій особі ( ОСОБА_9 ) на номер № НОМЕР_1 та повідомив що автомобілі з гречкою знаходяться біля КХП. Невідомий чоловік ( ОСОБА_10 ) відповів, що на даний час по сімейним обставинам не зможе під'їхати на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 , в смт Десна, через що направив туди свого заступника на ім'я ОСОБА_11 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_2 . В подальшому невстановлена особа на ім'я ОСОБА_11 , представляючись для потерпілих співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для ОСОБА_8 - власником зерна гречки, а для працівників даного комбінату власником зерна гречки, що працює з ОСОБА_8 , здійснив фактичний продаж вказаної гречки ОСОБА_8 , розвантаживши її на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що отримав від ОСОБА_8 готівкові грошові кошти.
В подальшому, в ході проведення розшукових заходів, було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 (невідома особа, що представлялась ОСОБА_5 ) в січні-лютому 2018 року використовувався в одному мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , а абонентський номер НОМЕР_2 (невідома особа, що представлялась ОСОБА_11 ) в січні - лютому 2018 року використовувався в одному мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 . В ході відпрацювання мережі «Інтернет» встановлено, що абонентський номер № НОМЕР_6 використовувався спільно з абонентським номером № НОМЕР_4 при розміщенні на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ряду оголошень типу «Куплю рис, сою, кукурудзу, пшеницю». Відповідно до отриманих відомостей від власника сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за вищевказаними абонентськими номерами зареєстровано ряд однотипних оголошень, власник яких для реєстрації вказував електронні пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження причетності їх до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасового доступу до інформації (з можливістю ознайомлення та вилучення копії інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон - НОМЕР_8 ), стосовно власника (користувача) електронних адрес (пошти): ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , саме відомостей щодо: прізвища, ім'я, по - батькові особи на яких були зареєстровані вказані електронні адреси (пошти), номеру телефону залишеного при реєстрації, IP адреси входження до мережі «Інтернет» при реєстрації та подальшому використанні вказаних електронних адрес (пошта), інша наявна в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інформація, що стосуються власників та користувачів вказаних електронних адрес (пошт).
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З довідки про опрацювання номерної інформації від 16.05.2018 року вбачається, що абонентський номер НОМЕР_1 (невідома особа, що представлялась ОСОБА_5 ) в січні-лютому 2018 року використовувався в одному мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , а абонентський номер НОМЕР_2 (невідома особа, що представлялась ОСОБА_11 ) в січні - лютому 2018 року використовувався в одному мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 . В ході відпрацювання мережі «Інтернет» встановлено, що абонентський номер № НОМЕР_6 використовувався спільно з абонентським номером № НОМЕР_4 при розміщенні на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ряду оголошень типу «Куплю рис, сою, кукурудзу, пшеницю». Відповідно до отриманих відомостей від власника сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за вищевказаними абонентськими номерами зареєстровано ряд однотипних оголошень, власник яких для реєстрації вказував електронні пошти: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю ознайомлення та вилучення копії інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон - НОМЕР_8 ), стосовно власника (користувача) електронних адрес (пошти): ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , саме відомостей щодо: прізвища, ім'я, по - батькові особи на яких були зареєстровані вказані електронні адреси (пошти); номеру телефону залишеного при реєстрації; IP адреси входження до мережі «Інтернет» при реєстрації та подальшому використанні вказаних електронних адрес (пошта) із зазначенням дати, часу входження; інша наявна в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інформація, що стосуються власників та користувачів вказаних електронних адрес (пошт).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя