Справа № 202/4468/18
Провадження № 1-кс/202/3702/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
03 серпня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040030000244 від 11.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.
31 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 31 липня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2016 р. невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в локальну обчислювальну мережу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформаційну систему S.W.I.F.T., шляхом створення підроблених електронних платіжних документів на переказ коштів. Здійснили переказ грошових коштів на рахунки компаній-нерезидентів в іноземних банках Грузії, Туреччини та Китаю на загальну суму 3 872 346 доларів США та 1 833 956,18 Євро.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у призначенні та проведенні комп'ютерно-технічної експертизи, з метою дослідження комп'ютерів, які були скомпрометовані (задіяні при несанкціонованому знятті коштів з рахунків банку) за вищевказаним фактом.
Так, згідно відповідно до листа № 33-2733 від 13.07.2018 наданого директором з питань безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що банк не має можливості надати слідчому комп'ютери, через які було здійснено несанкціонований доступ до платіжних систем Банку та які були скомпрометовані, в тому вигляді в якому вони були на момент вчинення злочину, через повне очищення та оновлення інформації на жорстких дисках вищезазначених комп'ютерів. Банк перед знищенням здійснив побітове копіювання образів жорстких дисків та зберігає образи наступних комп'ютерів, що були задіяні в незаконному виведенні коштів:
1) ім'я комп'ютеру It-08, назва образу: IT-08_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 193,0 Гб; дата файлу 19.08.2016;
2) ім'я комп'ютеру It-41, назва образу podtolov.gho, об'єм 34,5 Гб; дата файлу 16.05.2016;
3) ім'я комп'ютеру cdbswift, назва образу cdbswift_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 19,2 Гб, дата файлу 24.04.2016;
4) ім'я комп'ютеру kazna-01, назва образу kazna-01(Зубкова)_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 19,9 Гб, дата файлу 15.05.2016;
5) ім'я комп'ютеру kazna-06, назва образу kazna-01(Кривошапка)_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 23,1 Гб, дата файлу 15.05.2016;
6) ім'я комп'ютеру hozotdel-14, назва образу HOZOTDEL-14_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 29,1 Гб, дата файлу 19.08.2016;
7) ім'я комп'ютеру paycards-33, назва образу paycards-33_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 31,0 Гб, дата файлу 23.05.2016;
8) ім'я комп'ютеру regionaldir-04, назва образу klimenkoL.gho, об'єм 36,9 Гб, дата файлу 20.04.2016.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення та документування процесу виведення коштів з банківської системи, збирання інших доказів, які окремо або у своїй сукупності можуть вказувати на осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, тобто їх вилученні (здійсненні їх виїмки), а саме: образи жорстких дисків на яких зберігаються образи вказаних вище комп'ютерів, що були задіяні в незаконному виведенні коштів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, просить розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення та документування процесу виведення коштів з банківської системи, необхідний тимчасовий доступ до документів, а саме до образів комп'ютерів, що були задіяні в незаконному виведенні коштів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення, здійснення виїмки) до речей і документів, а саме до: образів наступних комп'ютерів, що були задіяні в незаконному виведенні коштів:
1) ім'я комп'ютеру It-08, назва образу: IT-08_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 193,0 Гб; дата файлу 19.08.2016;
2) ім'я комп'ютеру It-41, назва образу podtolov.gho, об'єм 34,5 Гб; дата файлу 16.05.2016;
3) ім'я комп'ютеру cdbswift, назва образу cdbswift_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 19,2 Гб, дата файлу 24.04.2016;
4) ім'я комп'ютеру kazna-01, назва образу kazna-01(Зубкова)_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 19,9 Гб, дата файлу 15.05.2016;
5) ім'я комп'ютеру kazna-06, назва образу kazna-01(Кривошапка)_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 23,1 Гб, дата файлу 15.05.2016;
6) ім'я комп'ютеру hozotdel-14, назва образу HOZOTDEL-14_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 29,1 Гб, дата файлу 19.08.2016;
7) ім'я комп'ютеру paycards-33, назва образу paycards-33_full_b1_s1_v1.tib, об'єм 31,0 Гб, дата файлу 23.05.2016;
8) ім'я комп'ютеру regionaldir-04, назва образу klimenkoL.gho, об'єм 36,9 Гб, дата файлу 20.04.2016, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 01 вересня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1