Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/936/18
Провадження № 1-кс/140/603/18
"15" серпня 2018 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018020240000084 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Немирівського районного суду звернувся заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала внесення в автоматизовані реєстраційні обліки та в книги обліку актів цивільного стану недостовірні дані щодо народження пращурів громадян Російської Федерації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , а саме відомості про нібито їх народження на території України та їх єврейське походження.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020240000084 від 16.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, зокрема підчас аналізу інформації вилученої із ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема заяв та квитанцій заявників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 установлено, що реквізити платника у квитанціях про сплату державного мита у всіх заявниках співпадають, тобто є підстави вважати, що здійснення оплати за надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 виконано однією або кількома особами, а не самими заявниками.
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо операцій здійснених за допомогою терміналів самообслуговування клієнтів, зокрема інформацію про особу яка здійснила авторизацію в терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таку як копія паспорта, анкета, фото, номер телефону клієнта з системи банку, при здійсненні наступних операцій із зазначенням призначення платежу та рахунки на які здійснена оплата (інформація про контрагента):
№ терміналу самообслуговування клієнтівДата та час здійснення операціїСума перерахунку
TS20029210.06.2015, 11:00 год. 73 грн.
09.06.2015, 11:54 год.
10.06.2015, 11:04 год.
10.06.2015, 11:06 год.
09.06.2015, 11:57 год.
06.03.2015, 15:29 год.
06.03.2015, 15:24 год.
06.03.2015, 16:25 год.
24.03.2015, 15:26 год.
18.09.2015, 16:53 год.
24.03.2015, 15:22 год.
17.09.2015, 16:44 год.
17.09.2015, 16:46 год.
24.03.2015, 15:29 год.
24.03.2015, 15:18 год.
19.02.2015, 15:23 год.
13.02.2015, 15:50 год.
13.02.2015, 15:45 год.
18.09.2015, 16:45 год.
13.02.2015, 15:40 год.
24.02.2015, 15:40 год.
21.01.2016, 16:12 год.51 грн.
21.01.2016, 16:11 год.
17.09.2015, 16:48 год.
21.01.2016, 15:29 год.
21.01.2016, 16:00 год.
06.03.2015, 15:23 год.
TS20671620.01.2015, 12:14 год.73 грн.
20.01.2015, 12:17 год.
07.08.2015, 15:29 год.
09.11.2015, 14:39 год.
09.11.2015, 14:29 год.
25.11.2015, 14:22 год.
09.11.2015, 14:33 год.
09.11.2015, 14:32 год.
07.08.2015, 16:03 год.
23.04.2015, 11:12 год.
23.04.2015, 11:09 год.
23.04.2015, 11:18 год.
23.04.2015, 11:15 год.
23.04.2015, 11:24 год.
18.12.2014, 15:41 год.
18.09.2015, 10:22 год
18.12.2014, 15:45 год.
07.08.2015, 15:31 год.51 грн.
25.11.2015, 14:19 год.
24.04.2015, 16:40 год.
TS21110919.03.2016, 11:42 год.73 грн.
19.03.2016, 11:41 год.
19.03.2016, 11:40 год.51 грн.
22.01.2016, 07:58 год.
22.01.2016, 07:59 год.
10.11.2015, 12:43 год.
TS20887820.10.2015, 13:02 год.73 грн.
19.09.2015, 15:10 год.
19.09.2015, 11:05 год.
19.09.2015, 11:07 год.
26.11.2015, 10:35 год.
10.12.2015, 16:12 год.
19.09.2015, 16:56 год.
20.10.2015, 13:06 год.51 грн.
20.10.2015, 13:08 год.
20.10.2015, 13:00 год.
01.01.2016, 13:37 год.
04.01.2016, 12:36 год.
30.11.2015, 13:33 год.
25.12.2015, 10:36 год.
10.12.2015, 17:49 год.
26.11.2015, 10:36 год.
10.12.2015, 08:01 год.
10.12.2015, 17:50 год.
10.12.2015, 08:00 год.
30.11.2015, 13:30 год.
30.11.2015, 13:32 год.
30.11.2015, 13:31 год.
30.11.2015, 13:29 год.
30.11.2015, 13:30 год.
30.12.2015, 08:36 год.
TS10085210.08.2015, 14:34 год.73 грн.
28.09.2015, 15:31 год.
10.08.2015, 14:36 год.
10.08.2015, 14:41 год.
10.08.2015, 14:39 год.
12.03.2015, 16:30 год.51 грн.
TS20287730.03.2015, 14:17 год.51 грн.
23.04.2015, 11:21 год.
30.03.2015, 14:16 год.73 грн.
30.03.2015, 14:15 год.
30.03.2015, 14:20 год.
Так як іншим способом здобути інформацію про особу яка здійснювала вищезазначені фінансові операції та причетність її до даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо особи яка здійснила авторизацію в терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія паспорта, анкета, фото, номер телефону клієнта з системи банку, при здійсненні наступних операцій із зазначенням призначення платежу та рахунки на які здійснена оплата тобто інформація про контрагента, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про особу яка здійснила авторизацію в терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таку як копія паспорта, анкета, фото, номер телефону клієнта з системи банку, при здійсненні наступних операцій із зазначенням призначення платежу та рахунки на які здійснена оплата, інформація про контрагента, в інший спосіб неможливо, тому з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликалися, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задовільнити в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про особу яка здійснила авторизацію в терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таку як копія паспорта, анкета, фото, номер телефону клієнта з системи банку, призначення платежу та рахунки на які здійснена оплата, реквізитів особи контрагента при здійсненні наступних операцій:
№ терміналу самообслуговування клієнтівДата та час здійснення операціїСума перерахунку
TS20029210.06.2015, 11:00 год. 73 грн.
09.06.2015, 11:54 год.
10.06.2015, 11:04 год.
10.06.2015, 11:06 год.
09.06.2015, 11:57 год.
06.03.2015, 15:29 год.
06.03.2015, 15:24 год.
06.03.2015, 16:25 год.
24.03.2015, 15:26 год.
18.09.2015, 16:53 год.
24.03.2015, 15:22 год.
17.09.2015, 16:44 год.
17.09.2015, 16:46 год.
24.03.2015, 15:29 год.
24.03.2015, 15:18 год.
19.02.2015, 15:23 год.
13.02.2015, 15:50 год.
13.02.2015, 15:45 год.
18.09.2015, 16:45 год.
13.02.2015, 15:40 год.
24.02.2015, 15:40 год.
21.01.2016, 16:12 год.51 грн.
21.01.2016, 16:11 год.
17.09.2015, 16:48 год.
21.01.2016, 15:29 год.
21.01.2016, 16:00 год.
06.03.2015, 15:23 год.
TS20671620.01.2015, 12:14 год.73 грн.
20.01.2015, 12:17 год.
07.08.2015, 15:29 год.
09.11.2015, 14:39 год.
09.11.2015, 14:29 год.
25.11.2015, 14:22 год.
09.11.2015, 14:33 год.
09.11.2015, 14:32 год.
07.08.2015, 16:03 год.
23.04.2015, 11:12 год.
23.04.2015, 11:09 год.
23.04.2015, 11:18 год.
23.04.2015, 11:15 год.
23.04.2015, 11:24 год.
18.12.2014, 15:41 год.
18.09.2015, 10:22 год
18.12.2014, 15:45 год.
07.08.2015, 15:31 год.51 грн.
25.11.2015, 14:19 год.
24.04.2015, 16:40 год.
TS21110919.03.2016, 11:42 год.73 грн.
19.03.2016, 11:41 год.
19.03.2016, 11:40 год.51 грн.
22.01.2016, 07:58 год.
22.01.2016, 07:59 год.
10.11.2015, 12:43 год.
TS20887820.10.2015, 13:02 год.73 грн.
19.09.2015, 15:10 год.
19.09.2015, 11:05 год.
19.09.2015, 11:07 год.
26.11.2015, 10:35 год.
10.12.2015, 16:12 год.
19.09.2015, 16:56 год.
20.10.2015, 13:06 год.51 грн.
20.10.2015, 13:08 год.
20.10.2015, 13:00 год.
01.01.2016, 13:37 год.
04.01.2016, 12:36 год.
30.11.2015, 13:33 год.
25.12.2015, 10:36 год.
10.12.2015, 17:49 год.
26.11.2015, 10:36 год.
10.12.2015, 08:01 год.
10.12.2015, 17:50 год.
10.12.2015, 08:00 год.
30.11.2015, 13:30 год.
30.11.2015, 13:32 год.
30.11.2015, 13:31 год.
30.11.2015, 13:29 год.
30.11.2015, 13:30 год.
30.12.2015, 08:36 год.
TS10085210.08.2015, 14:34 год.73 грн.
28.09.2015, 15:31 год.
10.08.2015, 14:36 год.
10.08.2015, 14:41 год.
10.08.2015, 14:39 год.
12.03.2015, 16:30 год.51 грн.
TS20287730.03.2015, 14:17 год.51 грн.
23.04.2015, 11:21 год.
30.03.2015, 14:16 год.73 грн.
30.03.2015, 14:15 год.
30.03.2015, 14:20 год.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 вищевказаної інформації у Вінницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: