Справа№522/4980/18
Провадження 1-кс/522/13229/18
25 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170480000778 від 20.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170480000778 від 20.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатому за фактом шахрайських дій відносно майна громадян. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2001 ОСОБА_5 звернулась за позикою у розмірі 4000 доларів США до ОСОБА_6 , контакти якого знайшла в оголошені про видачу позики під заставу в газеті. Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що позики видаються лише під заставу нерухомого майна, через велику потребу грошей на лікування тяжко хворого сина, потерпіла погодилась. У той же день до ОСОБА_5 приїхав ОСОБА_6 , який оглянув земельну ділянку та будинок, окрім того, попросив домову книгу та технічний паспорт. В подальшому, у приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_6 вмовив ОСОБА_7 укласти дарчу 2/5 будинку АДРЕСА_1 на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 пояснював потерпілій, що договір дарчої носить формальний характер і служить забезпеченням повернення боргу та процентів за користування кредитом, також, договір укладається на ім'я ОСОБА_8 , так як він фактично дав в борг ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 4000 доларів США. У цей же день договір дарування разом з правовстановлюючими документами на будинок ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 . Протягом усього часу ОСОБА_5 щомісяця сплачувала борг, таким чином, потерпіла виплатила ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 5800 доларів США разом із процентами. Однак, 31.01.2003 державні виконавці на підставі договору дарування примусово виселили ОСОБА_7 з 2/5 частин будинку АДРЕСА_1 . Рішенням Київського районного суду м. Одеси (ран. Жовтневий районний суд) від 14.02.2002 право власності на 2/5 будинку АДРЕСА_1 було визнано за ОСОБА_10 .
Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, станом на 11.07.2017 наявні обтяження на 2/5 частини будинку АДРЕСА_1 , за реєстраційними номерами обтяжень:
-8308940,зареєстрований 18.12.2008 на підставі постанови слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області про накладення арешту на 2/5 частини житлового будинку з надвірними спорудами від 15.12.2008 ;
-8318488, зареєстрований 22.12.2008 на підставі постанови слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області про накладення арешту на 2/5 частини житлового будинку з надвірними спорудами;
-8374153, зареєстрований 16.01.2009 на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси, від 12.02.2003;
-8839101, зареєстрований 26.06.2009 на підставі постано старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України про заборону відчуження 2/5 частин будинку;
-11264677, зареєстрований 07.06.2011 на підставі постанови слідчого ОВС ГСУ МВС України від 31.05.2011.
Однак, 11.07.2017 держаним реєстратором Єреміївської сільської ради, всупереч існуючим обтяженням та неможливості у зв'язку з цим проведення на законних підставах будь-яких реєстраційних дій з вказаним об'єктом нерухомості, на підставі заяви ОСОБА_10 та наданим ним акту про знищення об'єкту нерухомого майна, виданого ФОП « ОСОБА_11 було припинено право власності ОСОБА_10 на 2/5 частини будинку АДРЕСА_1 .
Наступного дня, тобто 12.07.2017 державним реєстратором Єреміївської сільської ради на підставі технічного паспорту складеного ТОВ «Технік Проект», зареєстровано «новий» об'єкт нерухомого майна за адресом: АДРЕСА_2 , який у рівних частинах належить ОСОБА_12 та ОСОБА_8 .
У подальшому останні на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу 21.07.2017 продали зазначений будинок ОСОБА_13 .
Допитаний свідок ОСОБА_14 , показав, що він є власником 3/5 частини домоволодіння АДРЕСА_1 . Зазначений будинок являє собою одноповерхову будівлю із горищем під дахом, власники 2/5 і 3/5 частин мають суміжні стіни та спільний дах. Крім того, ніякого знищення 2/5 частин вищезазначеного будинку взагалі не відбувалось, оскільки в разі знищення або реконструкції було б пошкоджено його частину будинку.
Допитана свідок ОСОБА_15 , яка проживає разом з ОСОБА_14 підтвердила покази останнього та зазначила, що ніякого знищення 2/5 частини даного будинку взагалі не відбувалось.
Згідно відомостей наданих Київською районною адміністрацією ОМР рішення про присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_2 не виносилося.
18.07.2018 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 04.07.2018 слідчим проведено огляд будинку за адресою: АДРЕСА_2 . У ході проведення огляду будинку були виявлені та вилучені речі і документи.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання без його участі.
Від власника майна ОСОБА_13 надійшла заява про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність, з приводу накладення арешту - не заперечувала.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що на майно, вилучене 18.07.2018 року в ході обшуку, може містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Накласти арешт на документи виявлені та вилучені в ході проведення огляду будинку за адресою: м. Одеса, вул. Довга, буд. 61А/1, а саме:
1. оригінал довідки вид. Юридичний департамент ОМР № 37551/3;
2. оригінал домової книги на будинок АДРЕСА_2 , прошитої та пронумерованої на 16 арк, та скріплений печатками з ознаками підробки;
3. довідка про стан особового рахунку ТОВ “Інфокс” № НОМЕР_1 ( м. Одеса, вул. Довга 61) абонента ОСОБА_13 ;
4. оригінал договору про надання послуг з подопостачання та водовідведення № 157029/ЧВ - СДВ № 39449 на буд. Довга, 61 у м. Одесі, укладений між ТОВ “Інфокс” та ОСОБА_13 від 15.11.2017;
5. Оригінал попередження ТОВ “Інфоксводоканал” про наявність заборгованості на ім'я “ ОСОБА_16 м.к. НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ”;
6. оригінал попередження про наявність заборгованості № 55044169 із написами “ Долгая 61 долг 1392,20”;
7. чорнові записи із написами (продажа / покупка);;
8. оригінал розрахункової книжки за послуги газопостачання абонента на ім'я “ ОСОБА_16 ” о/р 645 ( АДРЕСА_1 ) , із квитанціями про сплату;
9. оригінал розрахункової картки на газ ПАТ “Одесагаз” о/р НОМЕР_3 (Одесса, ул. ДОЛГАЯ УЛИЦА, д. 61) абонента “ ОСОБА_16 ” ;
10. оригінали квитанцій про сплату послуг ТОВ “Інфоксводоканал”:
- оригінал квитанції ПриватБанк від 18.06.2018 про сплату послуг водопостачання, абонента “ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 -, на користь ТОВ “Інфокс”;
- оригінал квитанції ПриватБанк від 15.06.2018 про сплату послуг водопостачання абонента“ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 -, на користь ТОВ “Інфокс”;
- оригінал квитанції ПриватБанк від 22.05.2018 про сплату послугводопостачання абонента“ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 -, на користь ТОВ “Інфокс”;
- оригінал квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.04.2018 про сплату послуг водопостачання абонента “ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 -, на користь ТОВ “Інфокс”, скріплений разом із розрахунком заборгованості;
- оригінал квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.03.2018 про сплату послуг водопостачання абонента “ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 -, на користь ТОВ “Інфокс”, скріплений разом із розрахунком заборгованості;
- оригінал квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.02.2018 про сплату послугводопостачання абонента“ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_3 -, на користь ТОВ “Інфокс”;
- оригінал квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.01.2018 про сплату послуг водопостачання абонента “ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 кв. -, на користь ТОВ “Інфокс”, скріплений разом із розрахунком заборгованості;
- оригінал квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.12.2017 про сплату послуг водопостачання абонента “ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 кв. -, на користь ТОВ “Інфокс”, скріплений разом із розрахунком заборгованості;
- оригінал квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.11.2017 про сплату послуг водопостачання абонента “ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 -, на користь ТОВ “Інфокс”, скріплений разом із розрахунком заборгованості за послуги водопостачання абонента “ ОСОБА_16 ” адреса: АДРЕСА_1 -;
- оригінал квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.10.2017 про сплату послуг водопостачання абонента “ ОСОБА_13 ” адреса: АДРЕСА_1 -, на користь ТОВ “Інфокс”, скріплений разом із розрахунком заборгованості за послуги водопостачання абонента “ ОСОБА_16 ” адреса: АДРЕСА_1 -;
- розрахунком заборгованості о/р 6220 за послуги водопостачання абонента “ ОСОБА_16 ” адреса: АДРЕСА_1 - станом на 01.09.2017;
11.оригінали платіжних доручень
- погашення кредиторської заборгованності ОСОБА_17 від 11.05.2007
- погашення кредиторської заборгованності ОСОБА_17 від 08.06.2007
- погашення кредиторської заборгованності ОСОБА_17 від 10.04.2007
- погашення кредиторської заборгованності ОСОБА_17 від 22.02.2007
- погашення кредиторської заборгованності ОСОБА_18 від 11.05.2007
- погашення кредиторської заборгованності ОСОБА_18 від 10.04.2007
- погашення кредиторської заборгованності ОСОБА_18 від 08.06.2007
12. оригінал квитанції А-БАНК № 9567.55.1 від 10.09.2014 про сплату заборгованості на користь : Южный РЄС о/р 0300/2000701 ОСОБА_19 ;
13. оригінали квитанцій про сплату заборгованості на користь “Одесаобленерго” о/р 0300/2000701 по вул. Довгій 61, платник ОСОБА_19 у кількості 17 шт ;
14. 3 конверти на ім'я ОСОБА_5 ;
15. три копії договорів про наміри, укладені 21.06.2017р між ОСОБА_13 та Косьянюком, стосовно купівлі- продажу об'єкту нерухомості за адресою “ АДРЕСА_1 , у лівому верхньому куті міститься напис «Avalon центр недижимости» ;
16. 18 оригіналів квитанцій на ім'я ОСОБА_20 , Мариніч, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 ,;
17. оригінал квитанції № 14746139 на користь ВАТ “Одесагаз” , за газ, л/сч 645, Долгая 61; ОСОБА_23 ;
18. оригінал розрахункової книги 17837 ТОВ “Інфокс” абонента “ ОСОБА_16 ” із квитанціями;
19. оригінал розрахункової книги ТОВ “Інфокс” абонента “ ОСОБА_16 ” із квитанціями л/с 39449;
20. оригінал квитанції № 18050684 ПАТ “ Укрсоцбанк” від 31.07.2017 на користь “Інфоксводоканалу” від ОСОБА_24 за воду лиц. сч. 39449 с 01.01 по 01.09.2047 г. Одесса, ул. Долгая, 61;
21. оригінал попередження ТОВ “Інфокс” абоненту на ім'я “ ОСОБА_16 ” станом на 01.08.2017.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.07.2018