Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18
Провадження № 1-кс/554/6971/2018
30.07.2018 року м.Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перекладача ОСОБА_9 розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_10 про арешт майна , -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170330000352, внесеному до ЄРДР 22.07.2017 року за ч.2 ст. 240, ч. 3 ст. 191 КК України за фактами порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар'єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» відповідно.
Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_11 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар'єрним способом.
При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_11 було встановлено роботу в кар'єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».
Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.
У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 - 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.
Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7 - з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 - 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9 - із гідронамиву.
Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).
У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки - екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар'єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).
При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.
В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з кар'єру грунт автомобільним транспортом Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об'єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.
Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.
24.07.2018 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.07.2018, проведено обшук на виробничій базі Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництва «IRD ENGINEERING» на території земельної ділянки кадастровий №5324881200:00:030:0191, в ході проведення якого було виявлено та вилучені документи та їх копії, що мають значення для встановлення об'єктивної істини, а саме:
Видаткова накладна № РН-3108-1 від 31.08.2017 на 1 арк.;
Видаткова накладна № РН-3108-2 від 31.08.2017 на 1 арк.;
Видаткова накладна № РН-3108-3 від 31.08.2017 на 1 арк.;
Договір №30032018 від 30.03.2018 купівлі-продажу підсипочного грунту між ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» та предстаництвом «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» на 3 арк.;
Специфікація №1 до договору №30032018 від 30.03.2018 на 1 арк.;
Додаткова угода №1 до договору №30032018 від 30.03.2018 на 1 арк;
Видаткова накладна №РН-1505-1 від 15.05.2018 на 1 арк.;
Акт прийому-передачі товару за травень 2018 на 1 арк.;
Видаткова накладна № РН-0806-2 від 08.06.2018 на 1 арк.;
Акт 2 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.;
Видаткова накладна № РН-0806-1 від 08.06.2018 на 1 арк.;
Акт 1 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.;
Видаткова накладна № РН-2606-1 від 26.06.2018 на 1 арк.;
Акт 3 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.;
Акт прийому-передачі товару за серпень на 1 арк.;
Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за травень 2018 з №251 по №450 усього на 199 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за серпень 2018 з №1815 по №2040 усього на 216 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за серпень 2018 з №2041 по №2305 усього на 253 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за серпень 2018 з №2306 по №2610 усього на 293 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за травень 2018 з №1 по №250 усього на 250 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
Класифікація ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96 від 04.07.2017 з додатками на 5 арк.;
Класифікація грунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96 від 04.07.2017 з додатками (визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 на 6 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 02.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 02.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 02.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 04.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 04.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 05.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 07.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 08.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 08.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 09.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 10.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 12.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 16.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 17.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 17.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 17.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 31.08.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 11.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 12.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 12.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 15.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 16.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 19.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 19.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 19.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 23.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 25.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 25.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 27.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 27.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 28.09.2017 на 1 арк.;
Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 28.09.2017 на 1 арк.;
Лист «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до IRD ENGINEERING від 16.05.2018 про подання платіжного сертифікату №13, що охоплює роботи та послуги виконані в квітні 2018 на 1 арк.;
Лист «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до IRD ENGINEERING від 15.06.2018 про подання платіжного сертифікату №14, що охоплює роботи та послуги виконані в травні 2018 на 1 арк.;
Копія розрахунку №3 вартості виконаних робіт на кінець травня 2017 прошитий та пронумерований на 191 арк.;
Копія розрахунку №4 вартості виконаних робіт на кінець липня 2017 прошитий та пронумерований на 192 арк.;
Копія розрахунку №5 вартості виконаних робіт на кінець серпня 2017 прошитий та пронумерований на 191 арк.;
Копія розрахунку №6 вартості виконаних робіт на кінець вересня 2017 прошитий та пронумерований на 198 арк.;
Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2017-18.07.2018 між представництвом «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та ТОВ «Захід Інвест Груп» на 1 арк.;
Перелік службових осіб «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з зазначенням посад та контактних мобільних телефонів на 1 арк.;
Перелік робітників(машиністів екскаваторів) «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» на 1 арк.;
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 від 26.03.2017 на 1 арк;
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_13 від 27.04.2017 на 1 арк;
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_14 від 27.04.2017 на 1 арк;
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 01.06.2017 на 1арк. (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_16 від 02.06.2017 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 13.06.2017 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_18 від 01.07.2017 на 1 арк(копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_19 від 18.08.2017 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 04.09.2017 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_13 від 30.12.2017 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 від 04.01.2018 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 13.02.2018 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_16 від 16.03.2018 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_21 від 14.04.2018 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_22 від 24.04.2018 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_23 від 24.04.2018 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 07.06.2018 на 1 арк (копія);
Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_24 від 18.06.2018 на 1 арк. (копія);
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.05.2017 за звітний період з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 16 арк.;
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.06.2017 за звітний період з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 20 арк.;
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.07.2017 за звітний період з 01.07.2017 по 31.07.2018 на 23 арк.;
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 за звітний період з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 28 арк.;
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.09.2017 за звітний період з 01.09.2017 по 30.09.2017 на 30 арк.;
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.04.2018 за звітний період з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 32 арк.;
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.05.2018 за звітний період з 01.05.2018 по 31.05.2018 на 35 арк.;
Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.06.2018 за звітний період з 01.06.2018 по 30.06.2018 на 35 арк.;
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 26.06.2018 № 5 на 1 арк. (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 08.06.2018 № 2 на 1 арк. (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 08.06.2018 № 1 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 15.05.2018 № 1 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до податкової накладної від 31.10.2017 № 2 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 26.04.2018 № 3 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.10.2017 № 2 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 № 6 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 № 5 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 № 4 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.07.2017 № 10 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до податкової накладної від 30.06.2017 № 22; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.06.2017 № 22 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 26.06.2017 № 16 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 29.05.2017 № 5 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
Копія договору №01 від 29.09.2017 між ТОВ «АВТОТРАКТБУД» та Представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» про купівлі-продажу грунту (піску, супіску піщаному) - 3арк.;
Копія специфікації №1 до Договору №01 від 29.09.2017 на 1 арк.;
Копія специфікації №2 до Договору №01 від 29.09.2017 на 1 арк.;
Копія додаткової угоди №1 до Договору №01 від 29.09.2017 на 1 арк.;
Копія додаткової угоди №2 до договору №1 від 29.09.2017 на 1 арк.;
Копія додатку №1 до Додаткової угоди №2 від 29.09.2017 до Договору №1 від 29.09.2017 на 1 арк.;
Копія Накладної №4 від 31.10.2017 на 1 арк.;
Копія Накладної №5 від 29.12.2017 на 1 арк.;
Копія податкової накладної від 29.12.2017 № 1 на 1 арк.;
Копія податкової накладної від 31.10.2017 № 2 на 1 арк.
Копія листа Представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 21/11/2016 про призначення представником підрядника Сюпхі Озгюра Оздоана.
В приміщені кабінету №19- начальника технічного відділу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» ОСОБА_4 , виявлено документи додаткову угоду №2 до договору №220501 від 23.05.2017 р. між ТОВ «Захід-Інвест груп» та представництвом Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» на 1арк.), ТТН №625 від 30.06.2017 на 2 аркушах, ТТН №624 від 30.06.2017;
Розписка ОСОБА_25 від 24.02.2018 року про отримання 150тис.грн. від ОСОБА_26 - 1 арк.
Копія паспорта НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_25 - 1арк.
Крім того, при проведенні обшуку на робочому місці ОСОБА_27 у сейфі виявлені та вилучені готівкові грошові кошти в сумі 338178грн., походження яких представниками «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» не пояснено та документально не підтверджено, зокрема номіналом:
500грн. - 7шт.
200грн. - 56шт.
200грн. - 41шт.
100грн. - 6шт.
50грн. - 1шт.
20грн. - 1шт.
10грн. - 1шт.
5грн. - 3шт.
2грн. - 2шт.
1грн. - 5шт.
100грн. - 36шт.
50грн. - 63шт.
20грн. - 100шт.
20грн. - 1шт.
10грн. - 26шт.
5грн. - 7шт.
2грн. - 4шт.
1грн. - 1шт.
500грн. - 400шт.
50грн. - 100шт.
200грн. - 500шт.
5грн. - 100шт.
Крім того, у приміщенні «IRD ENGINEERING» виявлені та вилучені документи та речі:
Підшивка документи ділової переписки «IRD ENGINEERING» на 46 аркушах;
Підшивка матеріали обстеження сільськогосподарських угідь на 20 аркушах;
Підшивка робочий проект реконструкції порушень земель на 62 аркушах;
Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець травня 2017 року №3 на 189арк;
Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець липня 2017 року №4 на 191 арк;
Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець серпня 2017 року №5 на 191арк;
Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець вересня 2017 року №6 на 197 арк;
Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець грудня 2017 року №9 на 206 арк;
Оптичний носій CD-W з файлами Лист про прийняття Контракт2.3 Лот2.7 - Лот2.9 (файл 02i.Letter of acceptance); Контрактна Угода Контракт2.3 Лот2.7 - Лот2.9 (файл 03Contract); Відомість об'ємів робіт Контракт2.3 Лот2.7 (файл Contract 2.7 Part 2c BoQ); Відомість об'ємів робіт Контракт2.3 Лот2.8 (файл Contract 2.8 Part 2c BoQ); Відомість об'ємів робіт Контракт2.3 Лот2.9 (файл Contract 2.9 Part 2c BoQ) - 1шт.;
Підшивка (запрос на инспекцию, земляные работы) на 498 аркушах;
Підшивка документів (Ущільнення ґрунтів) за 26.07.207, 14.09.2017, 03.08.2018 на 98 аркушах;
Підшивка документів (Випробування ґрунтів та визначення типу ґрунту) на 69арк.
25.07.2018 року вилучені при проведенні даного обшуку документи, копії документів, оптичний диск та грошові кошти відповідно до постанови слідчого, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Документи, вилучені в ході обшуку 24.07.2018 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв'язку з цим, вилучені у ході обшуку на виробничій базі Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництва «IRD ENGINEERING» на території земельної ділянки кадастровий №5324881200:00:030:0191 документи, речі та грошові кошти належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.
Враховуючи те, що службовими особами Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництва «IRD ENGINEERING» можуть бути вчинені вище перераховані дії, а також що в ході досудового провадження необхідно перевірити причетність даних службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності службових осіб Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництва «IRD ENGINEERING» до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Вилучені у ході обшуку у Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництві «IRD ENGINEERING» документи та речі мають зберігатися при матеріалах кримінального провадження відповідно в СУ ГУНП в Полтавській області, а грошові кошти в управлінні фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у Полтавській області шляхом їх зарахування на спеціально визначений для цієї мети депозитний рахунок уповноваженого банку.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Власники майна просили повернути їм їхні особисті кошти вилучені під час обшуку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що подальше обмеження власників у користуванні коштами, які є їх особистою власністю є безпідставним, у зв'язку з чим, заходи забезпечення кримінального провадження слід частково задовольнити у достатньому об'ємі, який би не суперечив інтересам власників майна і досудового розслідування, у зв'язку з чим, слід в частині накладення арешту на грошові кошти відмовити , та повернути їх власникам.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий
Клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_10 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном - документами, речами та готівковими грошовими коштами , які були вилучені 24.07.2018 під час проведення обшуку в Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництві «IRD ENGINEERING» а саме:
1.Видаткова накладна № РН-3108-1 від 31.08.2017 на 1 арк.;
2.Видаткова накладна № РН-3108-2 від 31.08.2017 на 1 арк.;
3.Видаткова накладна № РН-3108-3 від 31.08.2017 на 1 арк.;
4.Договір №30032018 від 30.03.2018 купівлі-продажу підсипочного грунту між ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» та предстаництвом «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» на 3 арк.;
5.Специфікація №1 до договору №30032018 від 30.03.2018 на 1 арк.;
6.Додаткова угода №1 до договору №30032018 від 30.03.2018 на 1 арк;
7.Видаткова накладна №РН-1505-1 від 15.05.2018 на 1 арк.;
8.Акт прийому-передачі товару за травень 2018 на 1 арк.;
9.Видаткова накладна № РН-0806-2 від 08.06.2018 на 1 арк.;
10.Акт 2 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.;
11.Видаткова накладна № РН-0806-1 від 08.06.2018 на 1 арк.;
12.Акт 1 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.;
13. Видаткова накладна № РН-2606-1 від 26.06.2018 на 1 арк.;
14. Акт 3 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.;
15.Акт прийому-передачі товару за серпень на 1 арк.;
16. Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за травень 2018 з №251 по №450 усього на 199 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
17. Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за серпень 2018 з №1815 по №2040 усього на 216 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
18. Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за серпень 2018 з №2041 по №2305 усього на 253 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
19. Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за серпень 2018 з №2306 по №2610 усього на 293 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
20. Підшивка товарно-транспортрних накладних автомобільного перевізника «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за травень 2018 з №1 по №250 усього на 250 арк. (в ході обшуку кінці нитки скріплені аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих і присутніх);
21. Класифікація ґрунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96 від 04.07.2017 з додатками на 5 арк.;
22. Класифікація грунту по ДСТУ Б В.2.1-2-96 від 04.07.2017 з додатками (визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 на 6 арк.;
23.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 02.08.2017 на 1 арк.;
24.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 02.08.2017 - 1арк;
25.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 02.08.2017 - 1 арк.;
26.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 - 1 арк.;
27.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 на 1 арк.;
28.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 на 1 арк.;
29.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 03.08.2017 на 1 арк.;
30.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 04.08.2017 на 1 арк.;
31.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 04.08.2017 на 1 арк.;
32.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 05.08.2017 на 1 арк.;
33.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 07.08.2017 на 1 арк.;
34.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 08.08.2017 на 1 арк.;
35.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 08.08.2017 на 1 арк.;
36.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 09.08.2017 на 1 арк.;
37.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 10.08.2017 на 1 арк.;
38.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 12.08.2017 на 1 арк.;
39.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
40.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
41.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
42.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.08.2017 на 1 арк.;
43.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 16.08.2017 на 1 арк.;
44.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 17.08.2017 на 1 арк.;
45.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 17.08.2017 на 1 арк.;
46.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 17.08.2017 на 1 арк.;
47.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
48.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
49.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
50.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.08.2017 на 1 арк.;
51.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.08.2017 на 1 арк.;
52.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.08.2017 на 1 арк.;
53.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.08.2017 на 1 арк.;
54.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.08.2017 на 1 арк.;
55.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.08.2017 на 1 арк.;
56.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.08.2017 на 1 арк.;
57.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.08.2017 на 1 арк.;
58.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 31.08.2017 на 1 арк.;
59.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 11.09.2017 на 1 арк.;
60.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 12.09.2017 на 1 арк.;
61.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 12.09.2017 на 1 арк.;
62.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 14.09.2017 на 1 арк.;
63.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 15.09.2017 на 1 арк.;
64.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 16.09.2017 на 1 арк.;
65.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.09.2017 на 1 арк.;
66.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.09.2017 на 1 арк.;
67.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 18.09.2017 на 1 арк.;
68.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 19.09.2017 на 1 арк.;
69.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 19.09.2017 на 1 арк.;
70.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 19.09.2017 на 1 арк.;
71.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
72.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
73.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
74.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 20.09.2017 на 1 арк.;
75.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
76.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
77.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
78.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 21.09.2017 на 1 арк.;
79.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 22.09.2017 на 1 арк.;
80.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 23.09.2017 на 1 арк.;
81.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 25.09.2017 на 1 арк.;
82.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 25.09.2017 на 1 арк.;
83.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 26.09.2017 на 1 арк.;
84.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 27.09.2017 на 1 арк.;
85.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 27.09.2017 на 1 арк.;
86.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 28.09.2017 на 1 арк.;
87.Визначення густини методом ріжучого кільця по ДСТУ Б В.2.1-17:2009 від 28.09.2017 на 1 арк.;
88. Лист «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до IRD ENGINEERING від 16.05.2018 про подання платіжного сертифікату №13, що охоплює роботи та послуги виконані в квітні 2018 на 1 арк.;
89. Лист «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до IRD ENGINEERING від 15.06.2018 про подання платіжного сертифікату №14, що охоплює роботи та послуги виконані в травні 2018 на 1 арк.;
90. Копія розрахунку №3 вартості виконаних робіт на кінець травня 2017 прошитий та пронумерований на 191 арк.;
91.Копія розрахунку №4 вартості виконаних робіт на кінець липня 2017 прошитий та пронумерований на 192 арк.;
92.Копія розрахунку №5 вартості виконаних робіт на кінець серпня 2017 прошитий та пронумерований на 191 арк.;
93. Копія розрахунку №6 вартості виконаних робіт на кінець вересня 2017 прошитий та пронумерований на 198 арк.;
94. Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2017-18.07.2018 між представництвом «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та ТОВ «Захід Інвест Груп» на 1 арк.;
95. Перелік службових осіб «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з зазначенням посад та контактних мобільних телефонів на 1 арк.;
96. Перелік робітників(машиністів екскаваторів) «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» на 1 арк.;
97. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 від 26.03.2017 на 1 арк;
98. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_13 від 27.04.2017 на 1 арк;
99. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_14 від 27.04.2017 на 1 арк;
100. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 01.06.2017 на 1арк. (копія);
101. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_16 від 02.06.2017 на 1 арк (копія);
102. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 13.06.2017 на 1 арк (копія);
103. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_18 від 01.07.2017 на 1 арк(копія);
104. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_19 від 18.08.2017 на 1 арк (копія);
105. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 04.09.2017 на 1 арк (копія);
106. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_13 від 30.12.2017 на 1 арк (копія);
107. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 від 04.01.2018 на 1 арк (копія);
108. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 13.02.2018 на 1 арк (копія);
109. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_16 від 16.03.2018 на 1 арк (копія);
110. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_21 від 14.04.2018 на 1 арк (копія);
111. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_22 від 24.04.2018 на 1 арк (копія);
112. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_23 від 24.04.2018 на 1 арк (копія);
113.Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 від 07.06.2018 на 1 арк (копія);
114.Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_24 від 18.06.2018 на 1 арк. (копія);
115.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.05.2017 за звітний період з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 16 арк.;
116.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.06.2017 за звітний період з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 20 арк.;
117.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.07.2017 за звітний період з 01.07.2017 по 31.07.2018 на 23 арк.;
118.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 за звітний період з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 28 арк.;
119.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.09.2017 за звітний період з 01.09.2017 по 30.09.2017 на 30 арк.;
120.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.04.2018 за звітний період з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 32 арк.;
121.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.05.2018 за звітний період з 01.05.2018 по 31.05.2018 на 35 арк.;
122.Табель обліку робочого часу представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.06.2018 за звітний період з 01.06.2018 по 30.06.2018 на 35 арк.;
123.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 26.06.2018 № 5 на 1 арк. (витяг з електронної бази);
124.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 08.06.2018 № 2 на 1 арк. (витяг з електронної бази);
125.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 08.06.2018 № 1 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
126.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 15.05.2018 № 1 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
127.Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до податкової накладної від 31.10.2017 № 2 на 1 арк.;(витяг з електронної бази);
128.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 26.04.2018 № 3 на 1 арк.;(витяг з електронної бази);
129.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.10.2017 № 2 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
130.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 № 6 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
131.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 № 5 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
132. Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.08.2017 № 4 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
133. Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 31.07.2017 № 10 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
134. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» до податкової накладної від 30.06.2017 № 22; (витяг з електронної бази);
135.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 30.06.2017 № 22 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
136.Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 26.06.2017 № 16 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
137. Податкова накладна представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 29.05.2017 № 5 на 1 арк.; (витяг з електронної бази);
138. Копія договору №01 від 29.09.2017 між ТОВ «АВТОТРАКТБУД» та Представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» про купівлі-продажу грунту (піску, супіску піщаному) - 3арк.;
139. Копія специфікації №1 до Договору №01 від 29.09.2017 на 1 арк.;
140. Копія специфікації №2 до Договору №01 від 29.09.2017 на 1 арк.;
141.Копія додаткової угоди №1 до Договору №01 від 29.09.2017 на 1 арк.;
142. Копія додаткової угоди №2 до договору №1 від 29.09.2017 на 1 арк.;
143. Копія додатку №1 до Додаткової угоди №2 від 29.09.2017 до Договору №1 від 29.09.2017 на 1 арк.;
144.Копія Накладної №4 від 31.10.2017 на 1 арк.;
145.Копія Накладної №5 від 29.12.2017 на 1 арк.;
146.Копія податкової накладної від 29.12.2017 № 1 на 1 арк.;
147.Копія податкової накладної від 31.10.2017 № 2 на 1 арк.
148.Копія листа Представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» від 21/11/2016 про призначення представником підрядника Сюпхі Озгюра Оздоана.
149.В приміщені кабінету №19- начальника технічного відділу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» ОСОБА_4 , виявлено документи додаткову угоду №2 до договору №220501 від 23.05.2017 р. між ТОВ «Захід-Інвест груп» та представництвом Онур Тааххут Ташимаджлик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» на 1арк.), ТТН №625 від 30.06.2017 на 2 аркушах, ТТН №624 від 30.06.2017;
150.Розписка ОСОБА_25 від 24.02.2018 року про отримання 150тис.грн. від ОСОБА_26 - 1 арк.
151.Копія паспорта НОМЕР_1 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_25 - 1арк.
152.Підшивку документів ділової переписки «IRD ENGINEERING» на 46 аркушах;
153.Підшивку матеріалів обстеження сільськогосподарських угідь на 20 аркушах;
154.Підшивку робочий проект реконструкції порушень земель на 62 аркушах;
155.Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець травня 2017 року №3 на 189 аркушах;
156.Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець липня 2017 року №4 на 191 аркушах;
157.Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець серпня 2017 року №5 на 191 аркушах;
158.Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець вересня 2017 року №6 на 197 аркушах;
159.Підшивка по розрахунку вартості виконаних робіт на кінець грудня 2017 року №9 на 206 аркушах;
160.Оптичний носій CD-W з файлами Лист про прийняття Контракт2.3 Лот2.7 - Лот2.9 (файл 02i.Letter of acceptance); Контрактна Угода Контракт2.3 Лот2.7 - Лот2.9 (файл 03Contract); Відомість об'ємів робіт Контракт2.3 Лот2.7 (файл Contract 2.7 Part 2c BoQ); Відомість об'ємів робіт Контракт2.3 Лот2.8 (файл Contract 2.8 Part 2c BoQ); Відомість об'ємів робіт Контракт2.3 Лот2.9 (файл Contract 2.9 Part 2c BoQ) - 1шт.;
162.Підшивка (запрос на инспекцию, земляные работы) на 498 аркушах;
163.Підшивка документів (Ущільнення ґрунтів) за 26.07.207, 14.09.2017, 03.08.2018 на 98 аркушах;
164.Підшивка документів (Випробування ґрунтів та визначення типу ґрунту) на 69арк.
Грошові кошти вилучені під час обшуку 24.07.2018 року повернути власникам.
ІІ. Місцем зберігання документів, копій документів та оптичного диску визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) у матеріалах кримінального провадження №12017170330000352 від 22.07.2017.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1