Справа № 344/11816/18
Провадження № 1-кс/344/5259/18
07 серпня 2018 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018090000000013 зареєстрованому в ЄРДР 14.03.2018 року за фактом вчинення ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами фіктивного підприємництва, шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) без мети зайняття законною господарською діяльністю, внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 100 500 грн. та в такий спосіб вчинено пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, а також здійснено легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема встановлено, що для документального оформлення перевезення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від перевізників
ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_7 ) виписувалися товарно-транспортні накладні, згідно яких нібито проводилися перевезення ТМЦ для даного товариства.
У зв'язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні проведених перевезень ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом встановлення місць перебування водіїв, які нібито здійснювали такі перевезення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перевезення ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали водії ФОП ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Водночас встановлено, що вищевказані водії користуються послугами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за наступними номерами: ОСОБА_8 - НОМЕР_8 , ОСОБА_9 - НОМЕР_9 , ОСОБА_10 - НОМЕР_10 , ОСОБА_11 - НОМЕР_11 , ОСОБА_12 - НОМЕР_12 та ОСОБА_13 - НОМЕР_13 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що перевезення ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали водії ФОП ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені водії користуються послугами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за наступними номерами: ОСОБА_14 - НОМЕР_14 , ОСОБА_15 - НОМЕР_15 , ОСОБА_16 - НОМЕР_16 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до клопотання слідчого, для здобуття відомостей про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також для встановлення реального місця перебування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 під час мнимого ними перевезення ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та інформацію про реєстрацію на базових ретрансляторах стільникового зв'язку тощо.
Слідчим зазначається, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з'єднання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дасть можливість встановити відомості про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також встановити реальне місце перебування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 під час мнимого перевезення ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що послужить з'ясуванню всіх обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального судочинства.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на отримання тимчасового доступу до документів та їх копій із подальшим їх вилученням, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в оператора провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв'язок абонентів, ІМЕІ абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з'єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з'єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив'язкою до базових ретрансляторів (станцій), що передається технічними засобами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами наступних громадян: ОСОБА_8 - НОМЕР_8 , ОСОБА_9 - НОМЕР_9 , ОСОБА_10 - НОМЕР_10 , ОСОБА_11 - НОМЕР_11 , ОСОБА_12 - НОМЕР_12 , ОСОБА_13 - НОМЕР_13 , ОСОБА_14 - НОМЕР_14 , ОСОБА_15 - НОМЕР_15 та ОСОБА_16 - НОМЕР_16 , за період з 01 вересня 2016 року до 31 травня 2018 року.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1