ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
01.08.2018 Справа № 910/18942/17
Господарський суд міста Києва, в складі судді Баранова Д.О., розглянувши матеріали справи
за заявою Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" (07300, обл. Київська, м. Вишгород; ідентифікаційний код 20588716)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" (04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 3/5; ідентифікаційний код 37270318)
про банкрутство
Представники сторін:
від заявника: Войтюк Д.В. - представник
ліквідатор: Мисан В.М.
від АТ КБ "Приватбанк": Андріїшина Н.П. - представник
від ДП обслуговування повітряного руху України: Федонюк М.І. - представник
від ГУ ДФС в м. Києві: Посвистак С.М. - представник
Заявник звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" (ідентифікаційний код 37270318), оскільки останнє має кредиторську заборгованість і неспроможне її погасити.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.11.2017 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 15.11.2017, зобов'язано арбітражного керуючого Мисана Василя Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1740 від 11.11.2015), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 14.11.2017 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл".
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.11.2017 порушено провадження у справі № 910/18942/17, визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" на суму 2 010 040 грн. 84 коп., призначено в даній справі розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Мисана В.М. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1740 від 11.11.2015). Попереднє засідання суду призначено на 24.01.2018.
Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" було оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 30.11.2017 за № 47543.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2018 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Мисана В.М. про витребування доказів, а також за наслідками проведення попереднього засідання оголошено перерву до 31.01.2018.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2018 витребувано у Головного управління статистики у м. Києві копії річних бухгалтерських балансів за 2011, 2012, січень-березень 2013 року, які подавав боржник Товариство з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" та в порядку ст. 202 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів попереднє засідання відкладено на 07.03.2018.
Ухвалою попереднього засідання від 07.03.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" на загальну суму 25 846 048 грн. 92 коп. Призначено підсумкове засідання на 04.04.2018.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 частково задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Мисана В.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за підсумками процедури розпорядження майном та стягнуто з ініціюючого кредитора грошову винагороду арбітражного керуючого.
Постановою Господарського суду міста Києва від 16.05.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Мисана В.М.
Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" банкрутом було оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 21.05.2018 за № 51440.
18.06.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мисана В.М. про стягнення бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток та штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2018 справу призначено до розгляду на 01.08.2018.
01.08.2018 до Господарського суду міста Києва надійшли клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мисана В.М. про витребування доказів.
У судовому засіданні 01.08.2018 розглядались клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мисана В.М. про витребування доказів.
Ліквідатор надав пояснення по суті поданих клопотань.
Вказані клопотання обґрунтовані тим, що під час здійснення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" ліквідатором з листва Регіонального сервісного центру в м. Києві стало відомо про наявність двох транспортних засобі, які належали банкруту, а саме: МАЗ 8925, 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, новий власник ОСОБА_7 та МАЗ 5334, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_2, новий власник ОСОБА_7
З метою отримання облікових карток за вищевказаними транспортними засобами, ліквідатором був здійснений інформаційний запит за вих. № 02-03/170 від 01.06.2018 до Регіонального сервісного центру МВС в. м. Києві.
Однак, листом Регіонального сервісного центру МВС в. м. Києві повідомлено, що запитувана інформація відповідно до Закону України "Про інформацію" належить до конфіденційної, а тому надати її не вбачається за можливе.
Крім того, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках, на адреси Публічного акціонерного товариства "Ерде Банк", Акціонерного товариства "БрокбізнесБанк", Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" та Публічного акціонерного товариства КБ "Глобус" були направлені запити арбітражного керуючого від 27.06.2018, копії яких додані ліквідатором до поданого клопотання.
В отриманих ліквідатором відповідях від Акціонерного товариства "БрокбізнесБанк", Публічного акціонерного товариства КБ "Глобус", Публічного акціонерного товариства "Ерде Банк" та Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" було вказано, що для отримання запитуваної інформації необхідно пройти ідентифікацію клієнта.
Також, ліквідатор зазначив про те, що ідентифікації клієнта у банку передує процедура заповнення карток із зразками підписів та засвідчення їх нотаріусом, що є платною послугою, а відтак, і збільшення витрат в ліквідаційній процедурі.
Представники заявника, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та Акціонерного товариства КБ "Приватбанк" підтримали подані ліквідатором клопотання про витребування доказів .
Представник Головного управління ДФС в м. Києві щодо вирішення поданих ліквідатором клопотань поклався на розсуд суду.
Так, згідно ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює зокрема такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими; подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Відповідно до п.п. 5,6 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб, за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.
Приписами ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що часники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.
Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.
Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Крім того, суд вважає за необхідне вказати, що якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали, притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів.
Таким чином, з огляду на викладене вище, розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мисана В.М. про витребування доказів, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне подані клопотання задовольнити.
Керуючись статтями 42, 74, 76, 77 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мисана Василя Миколайовича про витребування доказів задовольнити.
2. Витребувати у Регіонального сервісного Центру МВС України в м. Києві інформацію та підтверджуючі документи, а саме:
- облікові картки по наступним транспортним засобам: МАЗ 8925 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, новий власник ОСОБА_7 та МАЗ 5334 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_2, новий власник ОСОБА_7;
- відомості про теперішнього власника ОСОБА_7.
3. Витребувати в наступних банківських установ інформацію та підтверджуючі документи про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю "Дімеойл" (04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 3/5; ідентифікаційний код 37270318) за весь період з часу відкриття таких рахунків, а саме у:
- Публічного акціонерного товариства "Ерде Банк" (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053) інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 2600308736001 (Євро - відкриття 13.10.2010), № 2600308736001 (Долар США - відкриття 13.10.2010), № 2600308736001 (Українська гривня - відкриття 16.09.2010) з дати відкриття і по дату закриття 12.03.2013;
- Акціонерного товариства "БрокбізнесБанк" (проспект Перемоги, 41, м. Київ, 03057) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26009127299000 (Українська гривня - дата відкриття 20.12.2013) з дати відкриття і по дату закриття 28.11.2017;
- Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" (вул. Вавілових, 15-а, м. Київ, 04060) інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 2600330239458 (Українська гривня - дата відкриття 05.04.2013, дата закриття 18.09.2014), № 2600230339458 (Українська гривня - дата відкриття 12.04.2013, дата закриття 02.06.2014), № 2604830139458 (Українська гривня - дата відкриття 16.07.2013, дата закриття 18.09.2014), № 2600430139458 (Українська гривня - дата відкриття 15.02.2013, дата закриття 18.09.2014 ) з дати відкриття по дату закриття;
- Публічного акціонерного товариства КБ "Глобус" (пров. Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073) інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 2600700301761 (Українська гривня - дата відкриття 13.02.2013), № 2600800201761 (Українська гривня - дата відкриття 21.11.2012), № 2604300101761 (Українська гривня - дата відкриття 26.07.2012), № 2600900101761 (Євро - дата відкриття 20.04.2012), № 2600900101761 (Російський рубль - дата відкриття 20.04.2012), № 2600900101761 (Долар США - дата відкриття 20.04.2012), № 2610600101761 (Українська гривня - дата відкриття 09.12.2011, дата закриття 10.02.2012), № 2600900101761 (Українська гривня - дата відкриття 12.04.2011) з дати відкриття і по дату закриття.
4. Витребувану інформацій надати Господарському суду міста Києва у десятиденний строк з дня отримання ухвали.
5. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам, Регіональному сервісному Центру МВС України в м. Києві, Публічному акціонерному товариству "Ерде Банк", Акціонерному товариству "БрокбізнесБанк", Публічному акціонерному товариству "Реал Банк" та Публічному акціонерному товариству КБ "Глобус".
Ухвала набрала законної сили 01.08.2018 та оскарженню не підлягає.
Суддя Баранов Д.О.