Справа № 344/11175/18
Провадження № 1-кс/344/4944/18
06 серпня 2018 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017090010001577, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.03.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_7 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), учасником якого являється ОСОБА_7 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп'ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усю продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того для забезпечення діяльності Т0В « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав використовувати автомобілі та склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.04.2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування. 14.05.2017 року ОСОБА_5 визнано потерпілим та допитано. До протоколу допиту долучено копії чорнової бухгалтерії підприємства.
Зазначено, що згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_7 16,13%, його дружина 1 оян ОСОБА_8 3,87%, ОСОБА_5 25%, його дружина ОСОБА_6 25% та ОСОБА_9 30%.
У клопотанні вказано, що будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). У вересні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало ліцензію на гуртовий продаж алкоголю.
Як зазначено, згідно відповіді ГУ ДФС в Івано-Франківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоямиАА№009600, строком дії з 22.10.2016 по 21.10.2017 на місце торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , склад-магазин, де зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно показів потерпілого, а також матеріалів кримінального провадження, в кінці серпня 2016 року ОСОБА_7 весь товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з невідомих причин перевів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 уклав договір №323/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період з .31.08.2016 по 10.10.2016 проводив оплату товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.08.2016 - 600 000 грн, 01.09.2016 - 150 660 грн, 03.09.2016 -271000 грн, 08.09.2016 - 500 000 грн, 14.09.2016 - 260 000 грн, 16.09.2016 - 400 000 грн, 21.09.2016 200 000 грн, 30.09.2016 - 390 000 грн, 10.10.2016 - 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар коштами, самого ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто завдали підприємству збитків на суму 2 891 166 грн. Як наслідок зловживання своїми службовими повноваженнями директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який діяв в супереч інтересам засновників очолюваного підприємства та па користь пов'язаної сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навпаки зросли з 19 258 5 17 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.
У клопотанні зазначено, що 13.07.2018 року, слідчим було направлено запит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в порядку ст. 93 КПК України, проте відповіді щодо задоволення вимог, зазначених в останньому, станом на 25.07.2018 не надійшло.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо фінансової звітності а саме, до: фінансових звітів в період з 01.10.2016 по 01.07.2018 рр. включно, головних книг, оборотно-сальдових відомостей в період з 01.10.2016 по 01.07.2018 рр. включно, розшифрувань дебіторської заборгованості станом на 01.07.2018 р., всіх касових документів (косові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період з 21.08.2016 по 31.10.2016 рр., які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 . Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення або ж, спростування такого що передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься інформація щодо фінансової звітності а саме, до : фінансових звітів в період з 01.10.2016 року по 01.07.2018 року включно, головних книг, оборотно-сальдових відомостей в період з 01.10.2016 року по 01.07.2018 року включно, розшифрувань дебіторської заборгованості станом на 01.07.2018 р., всіх касових документів (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період з 21.08.2016 по 31.10.2016 рр., які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1