Справа № 405/4557/18
1-кс/405/2333/18
"13" липня 2018 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32018120010000010 від 16.02.2018, про арешт майна, -
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.07.2018 року під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Кіровоградська область, смт. Устинівка, вул. Мазуренка О. (стара назва вул. Леніна), буд. 53.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2018 за №32018120010000010 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 1991 р.н. та ОСОБА_7 , 1968 р.н. в нежитловому приміщені за адресою АДРЕСА_1 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, які в подальшому реалізовують громадянам через магазин-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 . Вживання незаконно виготовлених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 алкогольних напоїв становить загрозу життю та здоров'ю людей. Крім того, досудовим розслідуванням додатково встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до протиправної діяльності, пов'язаної із незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 - ОСОБА_8 , яка здійснювала безпосередню реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв через вище вказаний магазин, спільно з якою здійснювали протиправну діяльність.
11.07.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.07.2018 року були про проведені обшуки, а саме:
- за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 200 грн. в кількості 5 шт. з серіями АЄ9013699; СЛ4526033; ПЕ 1258721; СМ 1733448; ТА 2681176; купюри номіналом по 100 грн. в кількості 4 шт. з серіями: МН 9949086; УМ 2684466; МГ 5316451; МВ 7407257; купюри номіналом по 50 грн. в кількості 2 шт. з серіями: УГ 5119510; ТГ 0304866; купюри номіналом по 500 грн. в кількості 3 шт. з серіями: СЗ 1542721; ФГ 8308640; БК 1971360; купюри номіналом по 10 грн. в кількості 22 шт. з серіями: МЖ 1796076; КЖ 2078555; ХА 0743476; ХИ 5357312; ПА 6851521; ПЕ 9584011;ХА 8716483; ЦЄ 6886975; ЦВ 6159753; НК 4225876; ХЕ 8888846; НГ 6667843; КЛ 6572952; ЦЖ 5730007; ХЕ 6601275; СЄ 8321096;ПГ 3780472; ЦИ 5603637; ЦЕ 5207605; ХВ 5080185; ХЕ 7306051; СА 8792961 (на загальну суму 3220грн.); мобільний телефон марки HUAWEY з тріщиною на екрані IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; S/N НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_4 , який використовувався ОСОБА_8 ; 11 скляних пляшок з прозорою рідиною та етикетками з написом горілка "Пшенична" ємністю по 0,5 л з наступними акцизними марками: 20АААБ 500419, 20АААБ 500426, 20АААБ 500413, 20АААБ 500403, 20АААБ 500422, 20АААБ 500409, 20АААБ 500412, 20АААБ 500410, 20АААБ 500406, 20АААБ 500417, 20АААБ 500401;
- за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві комунальної власності Устинівській селищній раді, Устинівського району, Кіровоградської області та використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: дев'ять упаковок в яких містяться скляні пляшки ємністю 0,5 дм3 з марками акцизного податку та етикетками з написом "Пшенична Олександрія горілка" (по 20 скляних пляшок в кожному ящику); одна упаковка в якій містяться 12 скляних пляшок ємністю 0,5 дм3 з марками акцизного податку та етикетками з написом "Пшенична Олександрія горілка", виробником якої є ТОВ «Олександрія Бліг»; три видаткові накладні: № НФ-Т024929 від 03.07.2018; НФ-Т025887 від 10.07.2018; № НФ-Т024049 від 26.06.2018;
- за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено: пластикову баклажку приблизною ємністю 5 літрів, із залишком рідини з характерним запахом ЛГВ приблизною ємністю 10мл.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про дата та час судового засідання повідомлений належним чином причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2018 за №32018120010000010 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
11.07.2018 року органом досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.07.2018 року проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Кіровоградська область, смт. Устинівка, вул. Мазуренка О. (стара назва вул. Леніна), буд. 53, в ході яких було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Таким чином, зваживши на фактичні обставини справи, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості яке воно містить, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.
При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене 11.07.2018 року під час проведення обшуків, об'єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32018120010000010 від 16.02.2018, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.07.2018 року:
- згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , від 11.07.2018 року - грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 200 грн. в кількості 5 шт. з серіями АЄ9013699; СЛ4526033; ПЕ 1258721; СМ 1733448; ТА 2681176; купюри номіналом по 100 грн. в кількості 4 шт. з серіями: МН 9949086; УМ 2684466; МГ 5316451; МВ 7407257; купюри номіналом по 50 грн. в кількості 2 шт. з серіями: УГ 5119510; ТГ 0304866; купюри номіналом по 500 грн. в кількості 3 шт. з серіями: СЗ 1542721; ФГ 8308640; БК 1971360; купюри номіналом по 10 грн. в кількості 22 шт. з серіями: МЖ 1796076; КЖ 2078555; ХА 0743476; ХИ 5357312; ПА 6851521; ПЕ 9584011;ХА 8716483; ЦЄ 6886975; ЦВ 6159753; НК 4225876; ХЕ 8888846; НГ 6667843; КЛ 6572952; ЦЖ 5730007; ХЕ 6601275; СЄ 8321096;ПГ 3780472; ЦИ 5603637; ЦЕ 5207605; ХВ 5080185; ХЕ 7306051; СА 8792961 (на загальну суму 3220грн.); мобільний телефон марки HUAWEY з тріщиною на екрані IMEI1 НОМЕР_1 ; IMEI2 НОМЕР_2 ; S/N НОМЕР_3 з сім-карткою мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_4 , який використовувався ОСОБА_8 ; 11 скляних пляшок з прозорою рідиною та етикетками з написом горілка "Пшенична" ємністю по 0,5 л з наступними акцизними марками: 20АААБ 500419, 20АААБ 500426, 20АААБ 500413, 20АААБ 500403, 20АААБ 500422, 20АААБ 500409, 20АААБ 500412, 20АААБ 500410, 20АААБ 500406, 20АААБ 500417, 20АААБ 500401.
- згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві комунальної власності Устинівській селищній раді, Устинівського району, Кіровоградської області та використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від 11.07.2018 року - дев'ять упаковок в яких містяться скляні пляшки ємністю 0,5 дм3 з марками акцизного податку та етикетками з написом "Пшенична Олександрія горілка" (по 20 скляних пляшок в кожному ящику); одна упаковка в якій містяться 12 скляних пляшок ємністю 0,5 дм3 з марками акцизного податку та етикетками з написом "Пшенична Олександрія горілка", виробником якої є ТОВ «Олександрія Бліг»; три видаткові накладні: № НФ-Т024929 від 03.07.2018; НФ-Т025887 від 10.07.2018; № НФ-Т024049 від 26.06.2018.
- згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від 16.02.2018 року - пластикову баклажку приблизною ємністю 5 літрів, із залишком рідини з характерним запахом ЛГВ приблизною ємністю 10мл.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10