Ухвала від 17.07.2018 по справі 757/34592/18-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34592/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб'єкти господарської діяльності, які зареєстровані та території України та здійснюють господарську діяльність відповідно до національного законодавства, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, обов'язкових платежів під час митного оформлення горіхів, бобових культур та інших товарів, у зв'язку з чим державі нанесено матеріальних збитків на суму 305 000 000 (триста п'ять мільйонів) гривень.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у ході досудового розслідування встановлено деяких учасників злочинної організації, до якої, зокрема, належить директор ТОВ «Трансвест-груп» ОСОБА_4 , засновник ПП «Інтертек-с» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Вінницька промислова компанія» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Бестінвест-агротрейд» ОСОБА_7 , а також начальник ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_9 , старший оперуповноважений з особливо важливих справ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старший оперуповноважений відділу активних заходів ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 .

У рамках вказаного кримінального провадження, 09.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/32144/18-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, документи, предмети та цінності відповідно до протоколу обшуку від 09.07.2018, зокрема:

1. Білий конверт з надписом «Олі і Максу», в якому знаходяться грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами:

MB 41583470 ALG 686445340 DMB 16533558 ELD 62618817 BMB 86147788 D

LB 78279175 DMB 16533534 EMB 16533536 EMB 16533538 EMB 16533540 E

LF 39524771 GLL 17667374 JLF 33187072 CLB 90639559 WLL 68742139 D

HB 16911195 FKA 28044547 AKD 06298736 BHL 3765141 DLB 77455095 L

LG 48862426 BMB 13706345 ELE 05476948 FKF 28779747 CBJ 13079850 A

MB 52950302 BLB 76502406 JLL 63930847 FLB 40594649 SMB 21211115 E

LF 63873513 FCB 08798435 AKB 11157141 EHJ 86594216 FKB 04468118 M

LF 22448387 LAL 46357468 DJB 36742862 CKF 75088855 AAB 77973244 P

KB 95721769 DKB 95721770 DKB 19399092 EHG 91793146 AHB 81111139 K

HF 78378721 EHH 9569888 AKB 37228705 AKL 73037618 DHK 56311484 C

HK 98873333 BKB 07772454 IKL 40940390 BKL 20240223 CFE 34834310 A

HK 65346391 CKB 78105325 NHE 4378042 DKA 37365926 AHE 79784751 C

HC 07317282 BMB 13706347 ELB 52624497 ULL 27449517 ILG 41867144 B

LK 95678506 ELF 15497561 GLB 55214296 JLH 72055899 BLL 12661687 E

HD 48661569 BHB 12012557 RHJ 73991839 AHB 11875650 BFG 68091112 A

KJ 61750886 ALF 22448386 LKA 06013337 AHD 48661524 BHD 48661523 B

HB 29488119 MLB 14617268 TKF 05321831 AHA 12816445 BAB 85039583 J

FG 93190894 AKB 44227349 CHB 30080513 DFF 76936185 CFF 63629488 B

LB 92508536 GLB 95394781 JLA 78157561 AHL 64387277 DHB 89998874 C

HD49161361 BKK 42494707 CHB 60192943 JKB 23126180 PLG 65084033 A

NB 95628851 ALF 18235626 H

На загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) доларів США.

Грошові кошти, номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами:

ML 40840885 AJB 1242875 BMD 37680493 A MK 17866011 A

На загальну суму 200 (двісті) доларів США.

Грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) доларів США з наступними серійними номерами:

MG 51365212 EMB 37189445 B

На загальну суму 40 (сорок) доларів США.

Грошові кошти, номіналом 10 (десять) доларів США з наступними серійними номерами:

MB 44550223 ABH 03400420 AML 70237873 BJI 05990975 A

На загальну суму 40 (сорок) доларів США.

Грошові кошти, номіналом 5 (п'ять) доларів США з наступними серійними номерами:

MC 91912158 AMC 02342202 BML 23578635 AJK 74027294 A

На загальну суму 20 (двадцять) доларів США.

2. Жовтий конверт без надписів, в якому знаходяться грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами:

KB 15512942 HKF 54349850 D

На загальну суму 200 (двісті) доларів США.

Грошові кошти, номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами:

MF 67415309 A

На загальну суму 50 (п'ятдесят) доларів США.

Грошові кошти, номіналом 500 (п'ятсот) гривень з наступними серійними номерами:

ВИ 9966250УИ 8102924ВБ 9783247ЛИ 7748138СЗ 2200299

ФБ 4111116ФБ 4111115УГ 5283067ЗГ 0750564ВВ 0080029

На загальну суму 5 000 (п'ять тисяч) гривень.

3. Грошові кошти перемотані резинкою синього кольору:

Грошові кошти, номіналом 500 (п'ятсот) гривень з наступними серійними номерами:

СД 0142816ЛА 0231619ЛГ 9637926ЗД 1298385ФЗ 7714270

ФБ 4611086ЛИ 0100190ВЗ 8642570УГ 6339338СБ 5119791

СЖ 9798293ВИ 6970998АА 2597886СГ 7075437УЗ 7590956

ФД 2364443ФЖ 1842566ВВ 8690314СБ 3821337УД 0373967

ЛВ 6459282ВЕ 6867714ЛЗ 4546164УИ 8008606ЗД 5297865

На загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) гривень.

Грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серійними номерами:

ВИ 5136406УЗ 9706525ЕД 1129138СМ 1661858КВ 7073002

КГ 7354394ЄЖ 7208677ТГ 9845883УВ 0151709ЄИ 0834650

СЛ 9500514АЕ 3281865КЗ 1315837ТИ 1635296КД 2402193

АЕ 5187026ЗГ 3019434АЗ 3379647СИ 6470609СЕ 6922889

ЄЮ 9024122СЕ 1556507УГ 2263522СИ 2884222ЕЯ 9164151

КН 1723217УМ 9107215УЖ 6247867КЙ 7592503ЄИ 7831906

ЕГ 9776246СЕ 5896893ЄЗ 5625601 ЕЧ 5983554ЗГ 6003930

КИ 1577783КК 4441162КЙ 7028911СА 1269123УЕ 9103394

ЕЦ 5771936КИ 6143664СД 8329670ПБ 8160479УЄ 5684623

На загальну суму 9000 (дев'ять тисяч) гривень.

Грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень з наступним серійним номером:

ЕФ 5105069

На загальну суму 100 (сто) гривень.

Грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) євро з наступними серійними номерами:

EO 7405117896UE 7132753646SE 7123496977UD 6329812149GO 1524687868

UC 3363417172UB 4267933796UA 9559778358SD 4230798446GO 1510223041

UB 8312549357

На загальну суму 220 (двісті двадцять) євро.

Грошові кошти, номіналом 5 (п'ять) євро з наступними серійними номерами:

MA 0704366192UB 7023399707SD 0118992089ZB 1207560237UC 3155627773

VA 8241363902NA 3226805389

На загальну суму 35 (тридцять п'ять) євро.

Загальна розмір грошових коштів становить: 10750 (десять тисяч сімсот п'ятдесят) доларів США, 255 (двісті п'ятдесят п'ять) євро та 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень.

4. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з маркуванням «Б» - дві штуки;

5. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з маркуванням «Х» - одна штука;

6. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з маркуванням «Ч» - дві штуки;

7. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з металевими наконечниками з маркуванням «13-89 ОДНО-ЗВЕЗДН. ЗЕЛЕНОГО ОГНЯ» - три штуки;

8. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з металевими наконечниками з маркуванням «9-82 ОСВЕТИТ. УВЕЛИЧЕН. ДАЛЬНОСТИ» - одна штука;

9. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з металевими наконечниками з маркуванням «11-76 ОСВЕТИТ. УВЕЛИЧЕН. ДАЛЬНОСТИ» - одна штука;

10. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з металевими наконечниками з маркуванням «254-37-88 МНОГО-ЗВЕЗД. КРСАНОГО ОГНЯ» - одна штука;

11. Металевий циліндр зеленого кольору з маркуванням «254-5-66»;

12. Металевий циліндр зеленого кольору з маркуванням «254-7-87».

Всього в пакеті знаходиться 13 (тринадцять) одиниць.

13. Патрони з металу жовтого кольору калібру 7.62Х39 з маркуванням «7.62Х39 14 21» у кількості 114 (сто чотирнадцять) штук.

14. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з маркуванням «Б» - одна штука;

15. Паперовий тубус сіро-коричневого кольору з металевими наконечниками з маркуванням «20-61 ОДНО-ЗВЕЗД. КРСАНОГО ОГНЯ» - одна штука;

16. Патрон з металу жовтого кольору калібру 9мм з маркуванням «38 88» у кількості однієї штуки.

17. Коробка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар».

18. Матеріали щодо відмови в відкритті виконавчого провадження від 12.01.2015р. на семи аркушах.

19. Карабін мисливський «МКМ 072» калібру 7.62Х39 номер НОМЕР_1 з полум'ягасником та коліматорним прицілом.

20. Чохол з тканини чорного кольору, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 11.07.2018 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речей і документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та використовуються під час встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та доказування вини осіб на вилучене майно слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна та конфіскації майна як виду покарання, для забезпечення цілей кримінального провадження

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.07.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_11 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на: