Справа № 522/10748/18
Провадження по справі № 1-кс/522/12741/18
18 липя 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про накладення арешту на земельну ділянку, на якій розташований Новобілярський НВК «ЗОШ - І-ІІ ступеня ДУЗ», за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9, та прилеглої до нього території із незавершеним об'єктом будівництва, а також заборонити будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, а також заборонити вносити будь-які зміни до Державного земельного кадастру та проводити дії щодо реєстрації (перереєстрації), об'єднання чи поділу земельної ділянки, проводити на ній будь-які будівельні роботи, заборонити реєстрацію декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації, на вказаний об'єкт нерухомого майна.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
В провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР по заяві головного редактора газета «Наше Дело» ОСОБА_4 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290), які за попередньою змовою, за результатами проведення закупівлі за бюджетний кошт, здійснюють розкрадання грошових коштів, призначені на виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об'єктах комунальної власності, розташовані на території Одеської області, чим спричинили матеріальний збиток.
Під час перевірки заяви заяві головного редактора газета «Наше Дело» ОСОБА_4 встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим, за даним фактом 04.04.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000320.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 під час виконання своєї професійної діяльності отримала інформацію про те, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної ради Одеської області, з метою розтрати бюджетних коштів, розробили злочинну схему, яку реалізують під час проведення закупівлі робіт за державний кошт.
Так, під час проведення допиту у якості свідка ОСОБА_4 зазначила, що під час виконання нею своїх професійних обов'язків журналіста від інтерв'юера їй стало відомо, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», зареєстроване за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 60 корпус 2, приміщення 31-Д, директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_5 , який вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаної юридичної особи, оголошених з приводу виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об'єктів комунальної власності, розташовані на території Одеської області за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ «Талісман Строй» укладаються договори на виконання зазначених робіт.
В подальшому, після укладання договору з ТОВ «Талісман Строй», по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, та переводять зазначені грошові кошти у готівку.
Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом відділу освіти молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації, розташований за адресою: Одеська область, смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2, проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, на закупівлю робіт за державний кошт - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».
Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290). В той же час, ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» та ПП «Рост-Ком-БМ», які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.
У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між відділом освіти Лиманської районної адміністрації Одеської області, з одного боку, в особі начальника ОСОБА_6 , та ТОВ «Талісман Строй», з іншого, в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.
За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ «Талісман Строй», з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ «Талісман Строй» адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов'язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань виконання таких робіт.
З метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, процесуальним керівником у кримінального провадженні, керуючись ст. 36, 93 КПК України на адресу відділу освіти, молоді та спорту Лиманської районної адміністрації за вихідним № 04/2/4-6653-17 від 17.04.2018 направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, на підставі яких було проведено вказані конкурсні торги, документацію первинного бухгалтерського обліку, що свідчить про всі наявні господарські відносини між відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації та ТОВ «Талісман Строй», проектно-кошторисної документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо.
Однак, 23.04.2018 за вихідним № 01-23/223 отримано відповідь на вказаний запит із контексту якого встановлено, що ТОВ «Талісман строй» по вказаному договору виконало роботи якісно та в строк, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3.
Враховуючи викладене, 25.06.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до зазначених документів, яку 03.07.2018 об'явлено в відділі освіти, молоді та спорту Лиманської РДА. Під час проведення тимчасового доступу 06.07.2018 встановлено, що проектно-кошторисна документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо, 08.02.2018 за вихідним номером № 01-21/213 направлено до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області на запит від 22.01.2018 за вихідним номером № 10/1-2972-17 на 305 аркушах. Крім того, встановлено, що ТОВ «Талісман Строй» на виконання умов зазначеного договору, в період часу з 19.05.2017 по 28.12.2017 з казначейського рахунку відділу освіти, молоді та спорту Лиманської РДА № НОМЕР_1 отримало грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Універсал Банк» на загальну суму 6 549 055,91 гривень, що підтверджується банківськими виписками.
В той же час, 03.07.2018, на підставі письмового дозволу виконуючого обов'язки директора Новобілярського НВК «ЗОШ - І-ІІ ступеня ДУЗ» ОСОБА_8 проведено огляд прилеглої до зазначеного навчального закладу території та об'єкту незавершеного будівництва з реконструкції Новобілярського НВК, шляхом його реконструкції та переоснащення під дитячий садок на 50 місць. Зокрема, оглядом встановлено, що на теперішній час будівництва не проводиться, на об'єкті огляду відсутня будь-яка будівельна техніка, збудовано лише фундамент та зовнішні стіни висотою приблизно 2-2,5 метри, підлога та покрівля не збудована.
На теперішній час, існують достатні підстави вважати що вищезазначений об'єкт незавершеного будівництва нерухоме майна, на який було виділено, освоєно та перераховано 6 549 055,91 грн. збудований з порушенням умов договору № 1 від 07.12.2016 та державних будівельних норм, а також існують підстави вважати, що на будівництво збудованого на теперішній час об'єкта незавершеного будівництва затрачена перерахована зазначена сума бюджетних коштів.
Таким чином, об'єкт незавершеного будівництва, розташований на прилеглій до Новобілярського НВК «ЗОШ - І-ІІ ступеня ДУЗ», розташований за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9, керуючись п. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України підлягає арешту, з метою забезпечення збереження речового доказу.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні майно.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.
Представник Лиманської районної ради, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, згідно наданого слідчим листа, наявного в матеріалах клопотання, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Ані прокурором, ані слідчим не доведено, що існує необхідність в накладенні арешту на вказану земельну ділянку, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, що ставить під сумнів необхідність в обтяженні зазначеної в клопотанні земельної ділянки, на якій розташований Новобілярський НВК «ЗОШ- І-ІІ ступенів ДУЗ» та прилеглої до неї території.
Окрім цього, слідчому судді є незрозумілою вимога слідчого на заборону проводити будь-які будівельні роботи, оскільки договір підряду представники Новобілярського НВК «ЗОШ- І-ІІ ступенів ДУЗ» згідно чинного законодавства вправі укласти з будь-якою будівельною організацією, а тому вказані вимоги жодним чином не вплинуть на стан досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає що клопотання про арешт майна не відповідає вимогам КПК України, оскільки ані слідчим, ані прокурором не вмотивовано належним чином необхідність накладення арешту на зазначену у клопотанні слідчого земельну ділянку.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги що прокурором не надано достатньо доказів щодо необхідності накладення земельну ділянку, на якій розташований Новобілярський НВК «ЗОШ - І-ІІ ступеня ДУЗ», за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9, та прилеглої до нього території із незавершеним об'єктом будівництва, приходжу до висновку про необхідність відмовити у в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на земельну ділянку, на якій розташований Новобілярський НВК «ЗОШ - І-ІІ ступеня ДУЗ», за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9, та прилеглої до нього території із незавершеним об'єктом будівництва - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.07.2018