Справа № 752/12513/18
Провадження № 1-кс/752/5095/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 12017100100012170 від 16.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100012170 від 16.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення неправомірних дій ректором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , завідувачем кафедри хірургії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , громадянином Індії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які полягають в порушенні законодавства України, а саме умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів.
Відповідно до заяви ОСОБА_5 встановлено, що ректор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , завідувач кафедри хірургії (чоловік ректора) ОСОБА_7 , гр-н Індії Кумар Ашвані (до цього працював при посольстві України в Індії), його помічник ОСОБА_10 , його помічниця на ім'я ОСОБА_11 , створили організовану групу з розподілом функцій кожного, в результаті чого розпочали контролювати питання щодо доступу до освіти в зазначеному закладі громадян Індії в Україні. Так, питання щодо вступу до закладу вирішувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою афільованих компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого проводилось завищення вартості навчання в закладі. Також особа на ім'я ОСОБА_11 діючи через пов'язані компанії самостійно отримувала запрошення на навчання студентів та документи для вступу до ВНЗ. Таким чином в порушення Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказам ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.10.2015 за № 1085 та Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2013 року за № 1541, відповідно до яких кожний абітурієнт (студент) повинен самостійно отримувати вказані вище документи, здійснювала підроблення документів від імені абітурієнтівстудентів, навіть за тих студентів, які на той період не перебували на території України.
Крім цього, за участю завідувача кафедри хірургії (чоловік ректора) ОСОБА_7 , який прикриваючись дружиною - ректором ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалась закупівля товару за завищеними цінами у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, працівники ВНЗ діючи спільно з пов'язаними фізичними ( ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та юридичними особами (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), вводячи в оману абітурієнтів \ студентів щодо вартості навчання та складання іспитів без перетинання кордону України, заволодівали грошовими коштами гр. Індії.
Так, в ході проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано вимоги про надання інформації та завірених копій документів за період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо: проведення екзаменів, заліків викладачами закладу з зазначенням дати (періоду) проведення, назви предмету, місця проведення, анкетних даних та посад викладачів, які приймали екзамени/заліки; перелік іноземних студентів, які були присутні під час проведення вказаних екзаменів та заліків (з наданням копій документів з відмітками щодо присутності останніх); перелік документів необхідних для вступу до закладу з посиланням на норми та закони діючого законодавства; копій особових справ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; документів в яких зазначені повні анкетні дані, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні номери щодо іноземних абітурієнтів та студентів, в тому числі гр. Індії, які вступили до закладу та навчалися в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. Однак відповіді на вказані вимоги були надані часткові, в частині неможливості надання відповіді малося посилання на надання документів та інформації лише на підставі ухвали слідчого судді.
Кримінальне провадження №12017100100012170 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У слідства є достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 зберігається інформація та документи, а саме: особові справи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; документи за період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо проведення екзаменів, заліків викладачами закладу з зазначенням дати (періоду) проведення, назви предмету, місця проведення, анкетних даних та посад викладачів, які приймали екзамени/заліки; перелік та документи щодо вступних випробувань для іноземних громадян, проведених НМУ в період з 01.01.2016 по 01.01.2018, наказів про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій по прийому вступних випробувань до НМУ (про зміни в складі предметних екзаменаційних комісій) у 2016 та 2017 р.р.; перелік іноземних студентів в тому числі гр. Індії, які були присутні під час проведення (складання) вказаних екзаменів та заліків з відмітками щодо присутності останніх; перелік документів необхідних для вступу до закладу з посиланням на норми та закони діючого законодавства; журнали та документальні матеріали щодо отримання запрошень до вступу до ВНЗ студентівабітурієнтів; документів в яких зазначені повні анкетні дані, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні номери іноземних абітурієнтів та студентів, в тому числі гр. Індії, які вступили до закладу та навчалися в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р.; документи щодо взаємовідносин ВНЗ з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; висновки аудиторських перевірок ВНЗ в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які спрямовані на отримання неправомірної вигоди особами причетними до скоєння вказаного злочину та можуть мати ознаки підробки.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100012170 від 16.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали клопотання дають можливість зробити висновок про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, контрагентів та походження товару (грошових коштів), осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 12017100100012170 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: особові справи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; документи за період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо проведення екзаменів, заліків викладачами закладу з зазначенням дати (періоду) проведення, назви предмету, місця проведення, анкетних даних та посад викладачів, які приймали екзамени/заліки; перелік та документи щодо вступних випробувань для іноземних громадян, проведених НМУ в період з 01.01.2016 по 01.01.2018, наказів про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій по прийому вступних випробувань до НМУ (про зміни в складі предметних екзаменаційних комісій) у 2016 та 2017 р.р.; перелік іноземних студентів в тому числі гр. Індії, які були присутні під час проведення (складання) вказаних екзаменів та заліків з відмітками щодо присутності останніх; перелік документів необхідних для вступу до закладу з посиланням на норми та закони діючого законодавства; журнали та документальні матеріали щодо отримання запрошень до вступу до ВНЗ студентівабітурієнтів; документів в яких зазначені повні анкетні дані, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні номери іноземних абітурієнтів та студентів, в тому числі гр. Індії, які вступили до закладу та навчалися в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р.; документи щодо взаємовідносин ВНЗ з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; висновки аудиторських перевірок ВНЗ в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/12513/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя