Справа №522/12035/18 Провадження№1-кс/522/12485/18
17 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160390000506 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року по 16.05.2018 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи прямий умисел направлений на виготовлення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну та прекурсору - фенілнітропропенолу, діючи в супереч вимог ст.ст. 6, 7, 12 Закону України від 15.02.1995 «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та ст. 2 Закону України від 15.02.1995 «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними», в підсобних приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою спеціального обладнання виготовлювали психотропні речовини та прекурсори, які зберігали у вищезазначених підсобних приміщеннях з метою їх подальшого збуту.
Під час проведення санкціонованого обшуку в підсобних приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетаміном, кількісний вміст якої складає 359,85 г,
прекурсор, масою 1185,0 г та прекурсор, масою 7423,0 г.
17.05.2018, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту.
18.05.2018, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин та прекурсорів, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, а саме під час проведення обшуків, негласних слідчих (розшукових) встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для придбання сировини, обладнання для виготовлення психотропних речовин, прекурсорів, а також для збуту психотропних речовин та прекурсорів - використовували банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваним у їх злочинній діяльності допомагали також: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканка ОСОБА_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів,
Інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю про рух гроштвих коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановдення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.
Тому слідчий просить тимчасовий доступ до зазначених документів.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160390000506 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику 2-го сектору ВПН ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів з рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканка ОСОБА_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відображених на паперовому носію, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканка ОСОБА_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
- обліково-реєстраційної справи, статуту;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;
- заяви на відкриття рахунків;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
- нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;
- копії паспортів уповноважених осіб;
- оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника;
- документу щодо призначення на посаду керівника;
- оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;
- документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків;
- платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку;
- чеків на отримання готівки по рахунку;
- інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканка ОСОБА_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
- при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканка ОСОБА_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :
17.07.2018