16.07.2018
Справа № 642/2166/18
Провадження №1-кс/642/1604/18
16 липня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання ст.слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12018220510001744, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Ст.слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221090000112 від 12.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що незнайомі між собою особи, в період з початку січня 2018 року по кінець травня 2018 року, продивляючи оголошення в мережі Інтернет, натрапляли на оголошення про продаж автомобілів, після чого будучи ведені в оману, за попередньою змовою групою осіб, будучи впевнені, що діють в своїх інтересах за для придбання автомобілів різних ТМ, переводили на рахунок ПП « ОСОБА_4 », грошові кошти в розмірах від 10 000 до 75 000 гривень, в результаті чого зазнали матеріальної шкоди на різні суми.
В ході досудового розслідування встановлена ОСОБА_5 . Останній 12.06.2018р. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 діяла у групі з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_7 . Також встановлена та допитана в якості свідка ОСОБА_8 , отримувала гроші від ОСОБА_7 , після чого їх переводила на готівку та надсилала грошові кошти через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ОСОБА_5 . Ошукані потерпілі, по переконанню шахраїв, грошові кошти переводили на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зареєстрований банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак в ході досудового розслідування стало відомо, що на ім'я « ОСОБА_9 » банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана значна кількість електронних карток, які прив'язані до розрахункових рахунків (рахунка) номери (номер) яких, наданий час невідомі.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду за місцем проживання ОСОБА_8 , адресою : АДРЕСА_1 , проведений обшук, в ході проведення якого, окрім іншого вилучено 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я « ОСОБА_10 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . На вилучено майно на підставі ухвали Ленінського районного суду накладено арешт.
Крім, цього в ході досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду за місцем проживання ОСОБА_7 , адресою : АДРЕСА_2 , проведений обшук, в ході проведення якого, окрім іншого вилучено три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . На вилучено майно на підставі ухвали Ленінського районного суду накладено арешт.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені в клопотанні дані є складовою доказової бази і необхідні з метою повного та всебічного розгляду кримінального провадження, а іншим чином встановити ці відомості неможливо.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вони можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання ст.слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати ст.слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_3 , реквізити банку МФО НОМЕР_7 , ЕРДПОУ НОМЕР_8 , ИНН НОМЕР_9 , відділення банку в м. Харкові, розташоване в : АДРЕСА_4 ) з можливістю старшому слідчому слідчого відділу Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 отримання доступу та можливість вилучення:
-відомостей про осіб, на ім'я яких відкрито розрахункові рахунки до яких прив'язані вказані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відповідно, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
-відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, до яких прикріплені вказані картки ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) , за період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою, призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;--
-фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків до яких прикріплені вказані картки ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;-
-відомості щодо повних анкетних даних власника (власників) рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків, до яких прикріплені вказані картки ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію у двох примірниках - перший у надрукованому вигляді на окремих аркушах паперу формату А-4, із зазначенням номерів сторінок, у прошитому та завіреному представником банку вигляді, другий у електронному вигляді на оптичному або цифровому носії
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1