Справа № 592/8650/18
Провадження № 1-кс/592/4381/18
16 липня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200000000147 розпочатому 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАР України (код НОМЕР_2 ) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.
В подальшому з'ясовано, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100 за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.
Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових суб'єктів господарської діяльності.
У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ).
В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними суб'єктами господарювання здійснюється в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка згідно інформації Міністерства юстиції перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити належним чином завірених копій зазначених документів.
Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1